З А К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
«НОВОРОССИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «МОЛОТ»
 | |
353991 г. Новороссийск Краснодарского края
п. Гайдук,
Р/С
в
г. Краснодар, К/С
,
,
Исх. № 84 от 01.01.01 г.
Сообщение О проведении годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Новороссийский машиностроительный завод «МОЛОТ» (далее – , Общество)
Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Труда,. Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров состоится в форме собрания (совместного присутствия) 10 июня 2013 г.
Место проведения собрания акционеров: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Труда, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 13.00. Начало собрания: 14.00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 21 мая 2013г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров .
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора .
6. Утверждение устава ЗАО «Молот» в новой редакции.
7. Утверждение положения «О порядке деятельности ревизионной комиссии ЗАО "Молот"».
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании при подготовке к проведению общего собрания акционеров доступна с 21 мая 2013г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 14.00) по адресу: : Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Труда, кабинет генерального директора.
Для участия в собрании акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а также документ, удостоверяющий личность.
Генеральный директор
