Протокол заседания Совета директоров Центра» (в форме заочного голосования) от «29» января 2010 года № 01/10, г. Москва

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

Центра»

(в форме заочного голосования)

«29» января 2010 года № 01/10

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Совета директоров 11 человек.

Приняли участие в голосовании: , ,

Не предоставили опросные листы:

Кворум: имеется.

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС РФ

Дата составления протокола: 02.02.2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Центра» на 1 квартал 2010 года.

2.  О рассмотрении отчета Комитета по аудиту о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и (или) его ДЗО в ноябре 2009 года.

3.  Об утверждении контрольных показателей ДПН.

4.  Информация Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

5.  Информация Генерального директора Общества об устранении нарушений, указанных в отчете Комитета по аудиту об итогах проведения процедур внутреннего контроля в 3 квартале 2009 года.

6.  Об утверждении Реестра непрофильных активов Центра» в новой редакции.

7.  Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости недвижимого имущества Центра».

8.  О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества в муниципальную собственность (водонапорная башня, расположенная по адресу: Смоленская область, Сычевский район, Елмановский сельский округ, дер. Малое Яковцево).

9.  Об одобрении привлечения кредитных ресурсов в форме овердрафта в 2010 году.

10.  О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2009 года.

Вопрос 1: Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Центра» на 1 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Центра» на 1 квартал 2010 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Центра» на 1 квартал 2010 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Центра» на 1 квартал 2010 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Центра» на 1 квартал 2010 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Центра» на 1 квартал 2010 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

Итого:

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и (или) его ДЗО в ноябре 2009 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в ноябре 2009 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

Итого:

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении контрольных показателей ДПН.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

Итого:

Решение принято.

Вопрос 4. Информация Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

Решение:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о проведенных в 2009 году работах по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

Итого:

Решение принято.

Вопрос 5. Информация Генерального директора Общества об устранении нарушений, указанных в отчете Комитета по аудиту об итогах проведения процедур внутреннего контроля в 3 квартале 2009 года.

Решение:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об устранении нарушений, указанных в отчете Комитета по аудиту об итогах проведения процедур внутреннего контроля в 3 квартале 2009 года, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

Итого:

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Реестра непрофильных активов Центра» в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью дополнительной проработки.

Обратить внимание Генерального директора:

1. на отсутствие необходимости переноса сроков по ряду объектов, в том числе по пунктам 3.1.122, 3.1.123 Реестра;

2. на несоответствие изменений в стратегии Общества в отношении пунктов 3.1.96 – 3.1.99 Реестра Положению о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Центра»;

3. на необходимость переработки структуры реестра непрофильных активов Общества в соответствии с филиальной структурой Общества и ранее принятой формой Реестра.

Итоги голосования:

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

Итого:

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости недвижимого имущества Центра».

Решение:

Утвердить кандидатуру независимого оценщика – Закрытое акционерное общество «АБМ ПАРТНЕР», , , для определения рыночной стоимости недвижимого имущества Центра»:

для целей реализации на следующих условиях:

- цена предложения: 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графика оплаты оказания услуг» - в течение 60 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки оценочных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры;

- срок оказания услуг: согласно «Графика оказания услуг» - поэтапно, в течение 20 рабочих дней с даты подписания Договора.

Итоги голосования:

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

Итого:

Решение принято.

Вопрос 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества в муниципальную собственность (водонапорная башня, расположенная по адресу: Смоленская область, Сычевский район, Елмановский сельский округ, дер. Малое Яковцево).

Решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей в муниципальную собственность муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области имущества, на следующих существенных условиях:

Отчуждаемое имущество: водонапорная башня, общая площадь: 6 кв. м., высота: 25 м, адрес объекта: Смоленская область, Сычевский район, Елмановский сельский округ, дер. Малое Яковцево (свидетельство о государственной регистрации права от 01.01.2001 г. №67-АБ 299137).

Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.09.09 г. составляет 0 (ноль) рублей.

Способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области.

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательном порядке.

Итоги голосования:

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

Итого:

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении привлечения кредитных ресурсов в форме овердрафта в 2010 году.

Решение:

1.  Одобрить заключение Центра» Договора о предоставлении кредитных ресурсов в форме овердрафта с «Нордеа Банк» (ОАО) в сумме не более 400 Четыреста миллионов) рублей на приведенных ниже условиях, в том числе, но не исключительно:

- лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности) – не более Четыреста миллионов) рублей;

- процентная ставка за пользование предоставленным кредитом – 9% (Девять) процентов годовых;

- цель использования кредита - финансирование производственно-хозяйственной деятельности Центра»;

- максимально допустимый период непрерывной задолженности - не более 90 (Девяносто) дней;

- срок оказания услуг – 1 год с даты заключения договора;

- требования к обеспечению – без обеспечения.

2.  Одобрить заключение Центра» Договора о предоставлении кредитных ресурсов в форме овердрафта с «Альфа-Банк» (ОАО) в сумме не более 300 Триста миллионов) рублей на приведенных ниже условиях, в том числе, но не исключительно:

- лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности) – не более Триста миллионов) рублей;

- процентная ставка за пользование предоставленным кредитом – 8,75% (Восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- цель использования кредита - финансирование производственно-хозяйственной деятельности Центра»;

- максимально допустимый период непрерывной задолженности - не более 30 (Тридцать) дней;

- срок оказания услуг – 1 год с даты заключения договора;

- требования к обеспечению – без обеспечения;

- а также заключение Соглашения о праве Банка на безакцептное списание средств с расчетного счета Общества, открытого в Банке, в счет исполнения Обществом обязательств, предусмотренных Договором  о кредитовании в форме овердрафта.

Итоги голосования:

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

Итого:

Решение принято.

Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2009 года.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

- «за»

Итого:

Решение принято.

Приложения:

1. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Центра» на 1 квартал 2010 года (Приложение ).

2. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Центра» на 1 квартал 2010 года (Приложение ).

3. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Центра» на 1 квартал 2010 года (Приложение ).

4. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров Центра» на 1 квартал 2010 года (Приложение ).

5. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Центра» на 1 квартал 2010 года (Приложение ).

6. Отчет Комитета по аудиту о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в ноябре 2009 года (Приложение ).

7. Информация Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки (Приложение ).

8. Информация Генерального директора Общества об устранении нарушений, указанных в отчете Комитета по аудиту об итогах проведения процедур внутреннего контроля в 3 квартале 2009 года (Приложение ).

Председатель

Совета директоров

Корпоративный секретарь