ПРОТОКОЛ №1/
Годового общего собрания акционеров металлургический завод “Серп и Молот“
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Московский металлургический завод “Серп и Молот“.
Место нахождения общества: г. Москва, Золоторожский вал, д. 11;
Вид общего собрания: Годовое;
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2012 года;
Место проведения общего собрания: г. Москва, Золоторожский вал, д. 11;
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 12 часов 15 минут.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания: 13 часов 10 минут.
Всего обществом размещены 1 и 64/121 голосующие акции.
На время открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие голосующими акциями или 63,59 % от общего количества голосующих акций. Всего в собрании приняли участие акционеры и их представители, владеющие голосующими акциями или 63,59 % от общего количества голосующих акций.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
В соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции Счетной комиссии выполняет регистратор Открытое акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2
Почтовый адрес: г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20.
Уполномоченные лица регистратора: , ,
Повестка дня собрания:
1) Утверждение Порядка ведения годового Общего собрания акционеров;
2) Утверждение годового отчета за 2011 год с учетом требований Правительства Москвы от 01.01.01 года (Приложение 5);
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
4) Рассмотрение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год;
5) Утверждение аудитора Общества на 2012 год;
6) Избрание членов Совета директоров Общества;
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
Предложено перейти к обсуждению вопросов повестки дня.
По вопросу повестки дня № 1:
Председатель Собрания зачитал текст порядка ведения собрания (Приложение протоколу Собрания), включая состав Президиума, уведомил акционеров о том, что решения, принятые общим собранием, будут оглашены на Собрании.
Выступлений, вопросов и предложений нет.
На голосование ставится вопрос:
“Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров“.
“Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров“.
Общее количество голосующих акций общества составляет 1 и 64/121 акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет акций.
Кворум имеется.
“ЗА” – голосов.
“Против”- 60 голосов.
“Воздержался”- 0 голосов.
“Не действительных” – 1 275 голосов.
Принято решение: “Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров“.
По вопросу повестки дня № 2:
Выступали: Генеральный директор Общества с отчетным докладом о деятельности Общества за 2011 год (Приложение к протоколу Собрания — далее по тексту «Приложение »), начальник финансовой бухгалтерии Общества в своем выступлении пояснили следующее:
Объем производства товарной продукции составил 223,1 млн. руб. или 88.7 % к уровню 2010 года.
К объективным причинам, приведшим к сокращению объемов производства следует, прежде всего отнести мировой экономический кризис, который постепенно начал проявляться в повсеместном снижении объемов производства, снижении спроса и росту цен на сырьё, что в свою очередь значительно отразилось на металлургической отросли.
Значительное снижение объемов заказов, вызванное неплатежеспособностью основных потребителей продукции завода, обусловлено ещё и ужесточением конкуренции на рынке нержавеющего проката, связанное с поступлением более дешевой продукции по импорту из стран Юго-восточной Азии и Китая.
Объём товарной продукции завода в стоимостном выражении за 2011г. уменьшился на 28.5 млн. руб. против 2010г., в том числе за счёт снижения объёма производства на 66.6 млн. руб., и за счёт роста цен и структуры сортамента увеличился на 38,1 млн. руб.
Затраты на 1 руб. товарной продукции составили 152 рубля 83 коп.. (в 2010г. составляли 156 рублей 38 коп.).
Кроме объективных причин к субъективным факторам падения производства можно отнести недостаток уровня оборотных средств, отсутствие стабильного финансирования обеспечения шихтовыми материалами и привозной заготовки и подката, что приводило к постоянным срывам выполнения плановых производственных заданий.
Во-вторых, с недостаточным уровнем организации производства в части выполнения плановых заданий, регламента технического содержания и ремонта оборудования и соблюдения технологических инструкций, что обусловило высокий процент брака и срыв заказов, как по срокам, так и по качеству.
Третьим фактором является: дефицит высокопрофессиональных как рабочих, так и управленческих кадров, соответствующих современным требованиям, в то время как на заводе, несмотря на проводимую работу по сокращению численности, имеются излишне и неэффективно занятые работники.
Убыток от производства металлопродукции составил 139.3 млн. руб. против 107.7 млн. руб. в 2010 году, и сложился за счет следующих факторов:
- Перерасход металла против установленных норм составил 174.1 тн на сумму 16.3 млн. руб. (в 2010г. –383 тн. на сумму 21.7 млн. руб.), при этом брак составил 73.3 тн, а потери от брака – 51.5 млн. руб. (2010г. – 40.6 млн. руб.); наибольший перерасход сложился в листопрокатном цехе – 116.7 тн на сумму 11,1 млн. руб.(2010 году – 12,1 млн. руб.); в ЦХПНЛ – 40.3 тн на сумму 7.6 млн. руб. (2010г. – 10,2 млн. руб.);
Основной причиной брака и перерасхода является неудовлетворительное качество выплавляемого металла и низкая технологическая дисциплина персонала производственных участков.
Что касается расходов по переделу, в целом за 2011г. они снижены к уровню 2010г. по всем цехам завода на 52.3 млн. руб. или на 20.7% и составили 200.3 млн. руб.
Общепроизводственные расходы составили за 2011 год 19.5 млн. руб.
Однако, общехозяйственные и общезаводские расходы составили за 2011 год 118.8 млн. руб. против 2010 года – 113,1 млн. руб, рост составил 5.7 млн. руб..
Средняя заработная плата выросла и составилаВ 2010 г. 19 770) рублей.
Доход от продажи энергоносителей и оказания транспортных услуг составил 15.1 млн. руб.
Средства от сдачи в аренду неиспользуемых в основной деятельности помещений и производственных площадей получен доход 25.2 млн. руб., от продажи и ликвидации основных средств получено прибыли 25.1 млн. руб., расходы по процентам и займам по банковским кредитам составили 27.6 млн. руб.
Налог на имущество составил 27.5 млн. руб.
От внереализационной деятельности убытки составили 63 млн. руб.
Против 2010 г. расходы на содержание объектов соцкультбыта увеличены на 14 млн. руб. и составили 31.4 млн. руб.
Основной убыток связан с содержанием общежития и стадиона.
В 20годах планируется обеспечить безубыточность содержания социальной сферы.
Налог на прибыль отсутствует.
B целом за 2011г. налогов и платежей в бюджеты всех уровней уплачено 64 млн. руб., на что направлены 20 % всех поступлений завода.
Валюта баланса на 01.01.2012 г. составляет 1743981 тыс. руб., что на 237302 тыс. руб. меньше по отношению к валюте на 01.01.2011г. - снижение произошло за счет выбытия и переоценки основных средств.
Bнеоборотные активы составляют 1131145 тыс. руб. или 64.4 % от валюты баланса и снижены на 225.9 млн. руб. (за счет выбытия основных средств).
Оборотные активы составляют на 01.01.2012г. 612.8 млн. руб. (против _624.2 млн. руб. 01.01.2011 г.) по состоянию на 01.01.2011г. снижение составило 11.4 % и произошло за счет увеличения дебиторской задолженности.
Запасы сырья и материалов увеличились и составляют 62.7 млн. руб., незавершенные производства 147.3 млн. руб., готовая продукция 47.5 млн. руб., дебиторская задолженность составляет 236.9 млн. руб., в т. ч. за отгруженную металлопродукцию 7 млн. руб.
Краткосрочные обязательства увеличились на 250.3 млн. руб. за счет увеличения кредиторской задолженности на 31.12.2011г., при этом по текущим кредитам задолженность составляет 303.2 млн. руб.. Задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилась на 85.9 млн. руб. и составляет 242.1 млн. руб., задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды составляет 131 млн. руб.
Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,3 и соответствует общепринятым значениям, коэффициент критической ликвидности 0,2. Главная проблема осталась – это убыточность основной деятельности …»
Других выступлений, вопросов и предложений нет.
На голосование ставится вопрос:
” Утвердить годовой отчет за 2011 год с учетом требований Правительства Москвы от 01.01.01 года (Приложение 5)”.
Общее количество голосующих акций общества составляет 1 и 64/121 акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет акций.
Кворум имеется.
“ЗА” – голосов.
“Против”- 170 голосов.
“Воздержался”- 40 голосов.
“Не действительных” – 1 248 голосов.
Принято решение: ” Утвердить годовой отчет за 2011 год с учетом требований Правительства Москвы от 01.01.01 года (Приложение 5)”.
По вопросу повестки дня № 3:
Председатель ревизионной комиссии ознакомили акционеров с информацией о результатах проверки ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности металлургический завод «Серп и Молот» в 2010 году и об итоговой части аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год.
Генеральный директор Общества предложил: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Вопрос поставлен на голосование.
Выступлений, вопросов и предложений нет.
Общее количество голосующих акций общества составляет 1 и 64/121 акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет акций.
Кворум имеется.
“ЗА” – голосов.
“Против”- 70 голосов.
“Воздержался”- 0 голосов.
“Не действительных” – 1 248 голосов.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
По вопросу повестки дня № 4:
Генеральный директор Общества сообщил о том, что совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году, в связи с отсутствием прибыли и предложил: «Дивиденды по результатам работы в 2011 году не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.»
Общее количество голосующих акций общества составляет 1 и 64/121 акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет акций
Кворум имеется.
“ЗА” – голосов.
“Против”- 253 голоса.
“Воздержался”- 56 голосов.
“Не действительных” – 1 248 голосов.
Принято решение: Дивиденды по результатам работы в 2011 году не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.
По вопросу повестки дня № 5:
Генеральный директор Общества огласил предложение Совета директоров о утверждении аудитора Общества на 2012 год -Парк/АУДИТ».
Выступлений, вопросов и предложений нет.
На голосование ставится вопрос:
”Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО ”Инфо-Парк/Аудит”.
Общее количество голосующих акций общества составляет 1 и 64/121 акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет акций.
Кворум имеется.
“ЗА” – голоса.
“Против”- 20 голосов.
“Воздержался”- 62 голоса.
“Не действительных” – 1 248 голосов.
Принято решение: ”Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО ”Инфо-Парк/Аудит”.
По вопросу повестки дня № 6:
Председатель Собрания , огласил предложение об избрании членами Совета директоров Общества по списку кандидатов, кратко представил Собранию кандидатов в члены Совета директоров Общества.
Общее количество голосующих акций общества составляет 1 и 64/121 акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет акций. При кумулятивном голосовании 23 голоса (24 вакансии в Совете директоров).
Выступлений, вопросов и предложений нет.
На голосование ставится вопрос:
”Избрать членом Совета директоров Общества :
№
Фамилия, имя, отчество кандидата:
№
Фамилия, имя, отчество кандидата:
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
Садовского Льва Николаевича
8
19
9
20
10
21
11
22
Голосовали по кандидатурам:
6. Избрать членом Совета директоров Общества:
№
Фамилия, имя, отчество кандидата:
Количество голосов «ЗА»
1
1
2
3
1
4
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
17
1
18
1
19
20
21
1
22
Кворум имеется.
“Против” всех кандидатов – 0 голосов.
“Воздержался” по всем кандидатам – 7 728 голосов.
“Не действительных” – 9 264 голоса.
Принято решение: ”Избрать членом Совета директоров:
№
Фамилия, имя, отчество кандидата:
№
Фамилия, имя, отчество кандидата:
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
Садовского Льва Николаевича
8
19
9
20
10
21
11
22
По вопросу повестки дня № 7:
Генеральный директор Общества кратко представил участникам собрания кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, предложил проголосовать.
Общее количество голосующих по данному вопросу акций общества составляет 1 и 64/121 акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет акций.
Не принимают участия в голосовании по данному вопросу акции принадлежащие членам Совета директоров и исполнительному органу Общества.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
”Избрать членом ревизионной комиссии Общества:
1. ;
2. ;
3. .”
Голосовали по кандидатурам:
Ф. И.О. кандидата
За
Против
Воздержался
Недействительны
1.
50
20
1 148
2.
50
20
1 148
3.
20
20
1 148
Принято решение: ”Избрать членом ревизионной комиссии Общества:
1. ;
2. ;
3. .”
Дата составления протокола – 03 июля 2012 года.
Председатель собрания: _______________
Секретарь собрания: _______________
