УТВЕРЖДЕНО

Собранием Совета директоров Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод»

Протокол № 2

от «29» марта 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о совете директоров

Открытого акционерного общества

«Ирбитский молочный завод»

г. Ирбит, 2012

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод» (далее - Обще­ство).

1.2.  Положение определяет цели и задачи, процедуру формирования, состав, статус, функции Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления и структурными подразделениями Общества.

1.3.  В своей деятельности Совет директоров руководствуется законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее — Федеральный закон), Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров (далее — Общего собрания акционеров).

1.4.  Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Общества. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.

1.5.  Решения Совета директоров обязательны для исполнительных органов Об­щества.

2.  Предмет деятельности, цели и задачи Совета директоров

2.1.  Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.2.  Основными целями Совета директоров являются:

2.2.1.  разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль за ее реализацией;

2.2.2.  обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;

2.2.3.  повышение капитализации Общества, расширение его рыночных пози­ций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;

2.2.4.  сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;

2.2.5.  защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2.3.  Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

2.3.1.  определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества;

2.3.2.  организацию разработки стратегической и общей экономической политики Общества, контроль за ее реализацией;

2.3.3.  утверждение финансовых планов и бюджета общества;

2.3.4.  оценку результатов деятельности Общества и его органов, формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом;

2.3.5.  определение критериев формирования управленческого персонала;

2.3.6.  осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;

2.3.7.  оценку управленческих, финансовых, политических и иных рисков, влияющих на деятельность Общества, обеспечение устойчивого финансового положения Общества;

2.3.8.  обеспечение эффективной системы внутреннего контроля;

2.3.9.  определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;

2.3.10. обеспечение соблюдения Обществом законодательства РФ;

2.3.11. обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;

2.3.12. раскрытие полной точной и объективной информации об Обществе.

3. Состав и порядок формирования Совета директоров

3.1. Совет директоров состоит из 5 (пять) человек. Совет директоров вправе рекомендовать Общему собранию акционеров внести изменения в Устав в части изменения количественного состава Совета директоров.

3.2.  Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

3.3.  Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

3.4.  Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизи­онной комиссии Общества.

3.5.  Член Совета директоров не может одновременно являться членом Счет­ной комиссии.

3.6.  Генеральный директор Общества может являться членом Совета директоров, но не может быть Председателем Совета директоров Общества, а также входить в состав Комитета Совета директоров по аудиту.

3.7.  В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становит­ся менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров (при выбытии членов Совета директоров), Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Сове­та директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего соб­рания акционеров.

3.8.  Эффективное осуществление функций Советом директоров, включая представление интересов акционеров, основывается на независимости членов Совета директоров.

3.9.  Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акцио­неров в порядке, предусмотренном Федеральным законом, Уставом Общества, настоящим Положением на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не бы­ло проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона, полномочия Совета директоров Общества пре­кращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению го­дового Общего собрания акционеров.

3.10.  Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизби­раться неограниченное число раз.

3.11.  Правом выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества. Такое право реализуется акционером путем подачи в Общество предложения о выдвижении кандидата (кандидатов) в Совет директоров, которое должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года (для избрания на годовом Общем собрании акционеров) и/или не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (если Совет директоров переизбирается на внеочередном Общем собрании акционеров).

3.12.  Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3.13.  К предложению о выдвижении кандидатов должны быть приложены:

¾  письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества (по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Положению);

¾  анкета кандидата, составленная по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему Положению;

¾  согласие на обработку персональных данных кандидата, составленное по форме, указанной в Приложении №3 к настоящему Положению.

3.14.  Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров.

3.15.  По решению внеочередного Общего собрания акционеров, могут быть прекращены дос­рочно полномочия всех членов Совета директоров Общества одновременно и в любое время до истечения срока полномочий.

3.16.  Руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества.

3.17.  Председатель Совета директоров (далее также именуемый - Председатель) избирается открытым голосованием из числа членов Совета директоров на первом его заседании и в любое время может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

3.18.  Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3.19.  Члены Совета директоров вправе избрать заместителей Председателя Совета директоров, которые осуществляют функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

3.20.  Председатель Совета директоров осуществляет следующие функции:

3.20.1.  представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;

3.20.2.  планирует и организует работу Совета директоров;

3.20.3.  созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

3.20.4.  определяет форму проведения заседаний;

3.20.5.  формирует повестку дня заседания

3.20.6.  организует на заседаниях ведение протокола;

3.20.7.  обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;

3.20.8.  обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;

3.20.9.  оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

3.20.10.  подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;

3.20.11.  подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором или управляющей компанией, если Советом директоров не будет назначено уполномоченное на то лицо;

3.20.12.  председательствует на Общем собрании акционеров,

3.20.13.  несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.

3.21.  Обязанности по организации подготовки и ведения протоколов заседаний Совета директоров возлагаются на Секретаря Совета директоров.

3.22.  Совет директоров вправе избрать и в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Секретаря Совета директоров.

3.23.  Секретарем Совета директоров может быть лицо удовлетворяющее следующим требованиям:

¾  высшее образование;

¾  знание основ корпоративного законодательства РФ;

¾  знание основных принципов корпоративного управления;

¾  владение персональным компьютером;

¾  отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с КоАП РФ.

3.24.  Выполнение функций Секретаря Совета директоров может быть возложено на Корпоративного секретаря Общества.

3.25.  Секретарь Совета директоров организационно обеспечивает работу заседаний Совета директоров. В этих целях Секретарь Совета директоров:

3.25.1.  извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;

3.25.2.  направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

3.25.3.  ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменных мнениях по рассматриваемым вопросам;

3.25.4.  ведет протоколы заседаний Совета директоров;

3.25.5.  поддерживает архив документов Совета директоров;

3.25.6.  предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;

3.25.7.  при проведении заочного заседания Совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования в соответствии, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

3.25.8.  оказывает содействие Председателю Совета директоров в проведении заседаний Совета директоров.

3.26.  В рамках выполнения своих обязанностей Секретарь Совета директоров вправе запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию, документы и разъяснения, необходимые для выполнения возложенных на него задач, а также для осуществления контроля за исполнением решений, принятых Советом директоров.

3.27.  Секретарь Совета директоров обязан:

3.27.1.  при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

3.27.2.  строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства РФ и внутренних документов Общества;

3.27.3.  обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной ему в процессе исполнения своих обязанностей,

3.27.4.  не использовать инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, не совершать сделки с использованием инсайдерской информации;

3.27.5.  своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Общества и соблюдать требования этих документов;

3.27.6.  исполнять поручения Председателя Совета директоров;

3.28.  Совет директоров вправе создавать из своего состава Комитеты Совета директоров (Комитет по стратегии, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по аудиту, Ко­митет по корпоративному поведению и иные Комитеты).

3.29.  Комитеты Совета директоров создаются в целях:

¾  предварительной подготовки и более качественного и оперативно­го рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров;

¾  повы­шения эффективности взаимодействия с исполнительными органами и должностными лицами Общества при осуществлении возложенных на них задач;

¾  осуществления контроля исполнения прини­маемых решений Совет директоров.

3.30.  К работе Комитетов могут привлекаться сотрудники Общества, представители акционеров, иные специалисты.

3.31.  Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основа­нии Положений, утверждаемых Советом директоров и планов работы, утвер­ждаемых Комитетами и согласованных с Советом директоров Общества.

3.32.  Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего Комитета, должны быть предварительно проработаны таким Комитетом до их рассмотрения на Со­вете директоров Общества. В случае если соответствующее решение Комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по ре­шению Председателя Совета директоров Общества.

3.33.  Решения комитетов носят рекомендательный характер для Совета дирек­торов Общества. Комитет не является органом управления Общества.

4.  Права, обязанности и ответственность Совета директоров и его членов

4.1.  Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно с должной заботливостью в соот­ветствии с целями и задачами Совета директоров и Общества.

4.2.  Члены Совета директоров не должны разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, не должны использовать доступную им инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об акционерном обществе в личных целях.

4.3.  Совет директоров вправе:

4.3.1.  заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со сво­ей компетенцией;

4.3.2.  требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;

4.3.3.  образовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества;

4.3.4.  выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и ре­визионной комиссии, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов;

4.3.5.  привлекать к экспертизе проектов решений независимых экспертов;

4.3.6.  совершать иные действия в пределах своей компетенции;

4.4.  Член Совета директоров имеет право:

4.4.1.  требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документов и материалов) и разъяснений по вопро­сам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров;

получать компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Сове­та директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров, за исключением представителей интересов Свердловской области являющихся государственными или муниципальными служащими, а также сотрудниками специализированной организации по продаже государственного имущества Свердловской области;

4.4.2.  требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

4.5.  Член Совета директоров обязан:

4.5.1.  соблюдать требования Устава, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

4.5.2.  быть лояльным к Обществу;

4.5.3.  инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных во­просов;

4.5.4.  присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;

4.5.5.  участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

4.5.6.  принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую ин­формацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имею­щую отношение к принимаемым решениям;

4.5.7.  участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;

4.5.8.  сообщать Обществу сведения о себе и своих аффили­рованных лицах, а также об изменении указанной информации путем представления Анкеты (Приложение к настоящему Положению) в течение 10 дней с момента возникновения / изменения сведений;

4.5.9.  доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общест­ва и аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в со­вершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:

¾  о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или бо­лее процентами голосующих акций (долей, паев);

¾  о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

¾  об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в ко­торых он может быть признан заинтересованным лицом;

4.5.10. информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;

4.5.11. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а так­же о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Пред­седателя Совета директоров Общества о своем намерении заключить сделку с акциями Общества;

4.5.12. при необходимости присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;

4.5.13. исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Об­щим собранием акционеров Общества;

4.5.14. не раскрывать инсайдерскую или коммерческую информацию третьим лицам и не использовать такую информацию в личных целях либо в интересах членов семьи, своих аффилированных лиц.

4.5.15. строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства РФ и внутренних документов Общества;

4.5.16. обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной ему в процессе исполнения своих обязанностей.

4.6.  Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обще­ством за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействи­ем), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения которое повлекло причинение Обще­ству убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

4.7.  Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интере­сами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - рас­крывают информацию о нем Совету директоров.

4.8.  Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров ре­шения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

5.  Организация и порядок проведения заседаний Совета директоров

5.1.  Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с Федеральным законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2.  Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в квартал.

5.3.  Не позднее чем за 40 (Сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества, с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5.4.  Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета дирек­торов по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общест­ва, а также иных лиц, определенных Федеральным законом и Уставом Общества.

5.5.  Письменное требование о созыве заседания Совета директоров должно быть составлено по форме, указанной в Приложении №4 к настоящему Положению.

5.6.  Требование должно быть подписано инициатором проведения заседания Совета директоров.

5.7.  Заседание Совета директоров собирается в течение 15 дней со дня поступления требования о его проведении. Форма решения о проведении заседания Совета директоров приведена в Приложении № 8а, 8б к настоящему Положению.

5.8.  Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания в случаях, если:

¾  требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;

¾  поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;

¾  требование не содержит информацию, установленную пунктом 5.5. настоящего Положения.

5.9.  Вне зависимости от формы проведения заседания совета директоров (очная, заочная), уведомления о созыве совета директоров, а равно материалы к заседанию, должны быть получены членами совета директоров не позднее 10 дней до даты проведения заседания.
В случае, если заседание совета директоров общества проводится в целях принятия решений в соответствии с инициативой лица (лиц), направившего (-их) требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уведомление о созыве, а равно материалы к заседанию совета директоров, должны быть получены членами совета директоров в дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае, дата проведения заседания совета директоров не может быть определена ранее 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Уведомление о созыве заседания совета директоров Общества признается направленным, а член совета директоров надлежаще уведомленным, если уведомление, а равно материалы к заседанию совета директоров, направлены почтовым отправлением, либо вручены через канцелярию (член совета директоров является представителем органов государственной власти РФ, субъекта РФ, муниципального образования), либо вручены члену совета директоров лично под роспись.

5.10.  В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение к настоящему Положению)

5.11.  По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводить­ся как в очной, так и в заочной форме.

5.12.  Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи.

5.13.  Очное заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум) в случае при­сутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директо­ров

5.14.  Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по со­гласованию с Председателем Совета директоров.

5.15.  Заочное заседание Совета директоров является правомочным, если Обществом получены бюллетени не менее половины от числа избранных членов Совета директо­ров. Перед каждым заочным заседанием Секретарем Совета ди­ректоров проводится учет поступивших в Общество бюллетеней.

5.16.  Председательствующим на заседаниях Совета директоров является Председатель Совета директоров либо его заместители (при отсутствии Председателя). В случае отсутствия на заседании Председателя и его заместителей председательствующий избирается из числа присутствующих членов Совета директоров.

5.17.  Председатель Совета директоров вправе изменять повестку дня заседания, проводимого в очной форме, в случае, если на таком заседании присутствуют все члены Совета директоров.

5.18.  Решение считается принятым, если за него проголосовало более полови­ны, от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (бюллетени которых получены), если иное не предусмотрено Федеральным законом или Уставом Общества.

5.19.  В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

5.20.  При отсутствии возможности присутствия на заседании Совета директоров проводимого в форме очного заседания член Совета директоров вправе представить письменное мнение по форме указанной в Приложении №7 к настоящему Положению.

5.21.  Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи.

5.22.  Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее чем за 2 дня до заседания Совета директоров. Письменное мнение направляется заказным письмом по месту нахождения Общества или по факсу Общества (с обязательным последующим направлением в Совет директоров оригинала).

5.23.  Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Сове­та директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался).

5.24.  Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повест­ки дня очного заседания Совета директоров по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

5.25.  После получения Обществом письменного мнения Генеральный директор обязан представить его на заседание Совета директоров до определения кворума по вопросам повестки дня, по которым письменное мнение содержит голосование члена Совета директоров.

5.26.  Члены Совета директоров, присутствующие на заседании, должны быть ознакомлены с письменным мнением члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, мнение по которому представлено.

5.27.  На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем заседания не позднее трех дней после его проведения.

5.28.  В протоколе заседания указываются:

¾  место, время и форма его проведения;

¾  лица, присутствующие на заседании;

¾  члены Совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

¾  повестка дня заседания;

¾  вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

¾  основные положения выступлений по вопросам повестки дня;

¾  принятые решения;

¾  дата его составления.

5.29.  Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за пра­вильность составления протокола.

5.30.  Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания прото­кола заседания Совета директоров.

5.31.  По письменному требованию акционеров, требованию членов Совета ди­ректоров и высших должностных лиц Общества, секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет заверенные им либо генеральным директором Общества копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

6. Заключительные положения

6.1.  Настоящее Положение утверждается по предложению Совета директоров Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.2.  Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.3.  Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или об утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

6.4.  Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесений изменений в Положение, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Приложение к Положению о совете директоров Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод»

СОГЛАСИЕ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод»

Я, _______________________________________________, паспорт ________ № ___________,

выданный__________________________________________________________ ____________г.,

___________________________________________________________,

на­стоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод» в 20___ году.

Я ознакомлен с внутренними документами Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод» и готов следовать правилам, изложенным в них.

Дата «___» ___________ 20__г.

Подпись ___________________

Приложение к Положению о совете директоров Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод»

АНКЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)

Ф. И.О.

Дата рождения

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

Место регистрации

Контактные телефоны

Адрес электронной почты

Компании, в которых Вы являетесь Генеральным директором (директором), членом Правления

Компания

(наименование, место нахождения)

Сфера деятельности компании

Дата избрания /

на­значения

Компании, в которых Вы являетесь членом совета директоров или выдвинуты в состав Совета директоров

Компания

(наименование, место нахождения)

Сфера деятельности компании

Дата избрания /

на­значения

Компании, в которых Вы владеете 20% или более акций либо долей в уставном капитале

Компания

(место нахождения)

Сфера деятельности компании

Доля в уставном капитале

Подпись члена Совета директоров __________ дата

Приложение к Положению о совете директоров Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЧЛЕНА (КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Я, _____________________________________________, паспорт ________ № ____________,

выданный ___________________________________________________ _______________г.,

_________________________________________________________,

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Отрытому акционерному обществу «Ирбитский молочный завод» (далее по тексту также Общество), зарегистрированному Свердловская область, город Ирбит, улица Елизарьевых, дом № 3, связанную с процессом подготовки к из­бранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров общества, совершением необходимых сделок и прочих корпо­ративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод» в соответствии с применимым законодательством и внутренними документа­ми общества. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пе­редачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

-  Фамилия Имя Отчество

-  Паспортные данные

-  Место жительства

-  Дата и год рождения

-  Сведения о моем членстве в органах управления юридических и лиц и организаций

-  Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод» и его аффилированных лиц

-  Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридиче­ских лиц

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Об­щество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих пер­сональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Об­щества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Предсе­дателя Совета директоров с объяснением.

Дата «___» ___________ 20__г.

Подпись ___________________

Приложение к Положению о совете директоров Открытого акционерного общества « Ирбитский молочный завод »

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Совета директоров Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод»

________________________________

(указывается ФИО Председателя Совета директоров)

ТРЕБОВАНИЕ

О созыве заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод»

________________________________________________ в лице ______________________________,

(наименование органа (лица), требующего созыва заседания Совета директоров) (ФИО, должность (указывается только Аудитором))

руководствуясь пунктом _____ Устава открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод» (далее – Общество), прошу Вас в срок до ___________________________20 ____ года созвать Совет директоров Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод» для решения следующих вопросов (предлагаемая повестка дня заседания Совета директоров):

№ п/п

Формулировка вопроса повестки дня

Проекты решений по вопросу повестки дня

1.

2.

К настоящему требованию прилагаются (перечень материалов, необходимых для принятия решения):

1.

2.

Почтовый адрес, по которому следует направить решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в его созыве: ________________________________________________________________________.

Дата «___» ___________ 20__г.

С уважением,

Подпись ___________________/_______________________________/

Приложение к Положению о совете директоров Открытого акционерного общества «Ирбитский молочный завод»

Члену совета директоров

Открытого акционерного общества

«Ирбитский молочный завод»

_______________________________________

(указывается ФИО члена совета директоров в дательном падеже)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания Совета директоров