РЕШЕНИЕ №21

единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-Лизинг»

Место нахождения Общества: , корпус 1, оф. 605.

Место принятия решения: , корпус 1, оф. 605.

Дата и время принятия решения: «16» ноября 2009 года, 10.00 по московскому времени

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СЕСКРОЛЛ ЛИМИТЕД» (Кипр) (зарегистрированная 20 июля 2006 года Регистратором Компаний Республики Кипр за № НЕ 180817) Мартина Шаффера, являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-Лизинг», владельцем 100 процентов голосов Общества, принял следующие решения:

1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью (, ИНН/КПП: /, место нахождения: , корпус 1, оф. 605) в форме его преобразования в Открытое акционерное общество «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ».

- Открытое акционерное общество «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ» является полным правопреемником преобразуемого в него Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-Лизинг» в отношении всех его имущественных и неимущественных прав и обязанностей, в отношении всех его кредиторов и должников;

- Местом нахождения Открытого акционерного общества «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ» определить следующий адрес: Российская Федерация, , корп. 1, оф. 605

- В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации -Лизинг» уведомляет регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;

- -Лизинг» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, но не позднее тридцати дней с даты принятия -Лизинг» решения о реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о своей реорганизации;

- -Лизинг» не позднее тридцати дней с даты принятия -Лизинг» решения о преобразовании, в письменной форме уведомляет всех известных ему кредиторов о начале реорганизации;

- -Лизинг» считается реорганизованным с момента государственной регистрации возникшего в результате преобразования Открытого акционерного общества «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ»;

- Утвердить следующий порядок формирования Уставного капитала Открытого акционерного общества «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ»:

Уставный капитал Открытого акционерного общества «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ» формируется в размере (Пятьдесят два миллиона) рублей путем обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью. При этом часть доли в уставном капитале -Лизинг», принадлежащая участнику Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-Лизинг» на момент его реорганизации, номинальной стоимостью 10 рублей, в момент преобразования обменивается на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ» номинальной стоимостью 10 рублей. Таким образом, уставный капитал Открытого акционерного общества «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ», создаваемого путем преобразования в него Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-Лизинг», будет состоять из 5 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

- Размещение акций Открытого акционерного общества «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ» осуществляется в день государственной регистрации Открытого акционерного общества «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ».

2. Утвердить устав Открытого акционерного общества «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ», создаваемого путем преобразования в него Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-Лизинг».

3. Утвердить передаточный акт о переходе прав и обязанностей -Лизинг» к -ЛИЗИНГ».

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания -Лизинг» рассмотрены.

Подпись

Представитель

Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «СЕСКРОЛЛ ЛИМИТЕД»

____________/ Мартин Шаффер/