Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
Центра»
г. Москва, Глухарев пер. 4/2
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Центра»
(в форме заочного голосования)
«30» апреля 2008 г. № 09/08
г. Москва
Форма проведения: заочное голосование.
Всего членов Совета директоров 10 человек.
Приняли участие в голосовании: , ,
Не предоставили опросные листы:
Кворум: имеется
При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений наблюдателя от ФАС России – Начальника Управления контроля ТЭК
Дата составления протокола 04.05.2008
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О численном составе коллегиального органа управления – Правления и избрании членов Правления Общества.
2. О составе Комитета по надежности Совета директоров Центра».
3. О создании Комитета по аудиту Совета директоров Центра».
4. О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Центра».
5. О создании Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Центра и Северного Кавказа
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества».
7. О предварительном одобрении решения о заключении договора между Центра» и Некоммерческой организацией «Фонд «Энергия будущего», являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
ВОПРОС № 1: О численном составе коллегиального органа управления – Правления и избрании членов Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить численный состав Правления Общества в количестве 9 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Правления Общества:
1.
-
Генеральный директор Центра»
2.
-
Директор по организационному управлению Центра»
3.
-
Заместитель генерального директора Центра» по экономике и финансам
4.
-
Заместитель генерального директора Центра» по корпоративному управлению
5.
-
Первый заместитель генерального директора Центра»
6.
-
Заместитель генерального директора Центра» по капитальному строительству
7.
-
Заместитель генерального директора Центра» по ИТ и технологиям управления
8.
-
Заместитель генерального директора Центра» по реализации электросетевых услуг
9.
-
Заместитель генерального директора Центра» по технической политике
3. Уполномочить Председателя Совета директоров Центра» осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Членов Правления Общества, в том числе определять условия и подписывать трудовые договоры с Членами Правления Общества.
Итоги голосования:
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Мисриханов Мисрихан Шапиевич - «за»
- «за»
Итого:
«ЗА»
- «10»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- «0»
Решение принято.
Вопрос 2: О составе Комитета по надежности Совета директоров Центра».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 7 человек.
2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
1.
-
Руководитель Центра управления Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями ЕЭС»
2.
Корякин Дмитрий
Анатольевич
-
Руководитель управления повышения надежности и развития оперативно-технологического управления МРСК ЕЭС»
3.
-
Заместитель Генерального директора по технической политике Центра»
4.
-
Начальник Департамента техническое инспекции Центра»
5.
-
Директор по эксплуатации и ремонтам Центра»
6.
-
Заместитель директора Представительства Просперити кэпитал менеджмент (РФ)
7.
-
Главный специалист Энергетического производства
3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Мисриханов Мисрихан Шапиевич - «за»
- «за»
Итого:
«ЗА»
- «10»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- «0»
Решение принято.
Вопрос 3: О создании Комитета по аудиту Совета директоров Центра».
РЕШЕНИЕ:
1. Создать Комитет по аудиту Совета директоров Общества.
2. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 7 человек.
4. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
1.
-
Руководитель управления финансов, активов и капитализации Центра МРСК ЕЭС»
2.
Габидуллин
Рустем
Фаритович
-
Менеджер управления повышения надежности и развития оперативно-технологического управления МРСК ЕЭС»
3.
-
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Центра»
4.
-
Начальник Департамента внутреннего контроля и анализа Центра»
5.
-
Начальник планово-экономического департамента холдинг «Энергетический союз»
6.
-
Советник директора по энергетике
7.
-
Вице-президент Halcyon International
5. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Мисриханов Мисрихан Шапиевич - «за»
- «за»
Итого:
«ЗА»
- «10»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- «0»
Решение принято.
Вопрос 4: О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Центра».
РЕШЕНИЕ:
1. Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
2. Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 7 человек.
4. Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
1.
-
Заместитель Руководителя Центра управления МРСК ЕЭС»
2.
Эрпшер
Наталья
Ильинична
-
Руководитель управления организационного проектирования и работы с персоналом Центра управления МРСК ЕЭС»
3.
-
Первый заместитель генерального директора Центра»
4.
-
Директор по организационному развитию Центра»
5.
-
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Центра»
6.
-
Начальник департамента по корпоративному управлению и экономическому развитию холдинг «Энергетический союз»
7.
-
Директор по энергетике металлургический комбинат»
5. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Мисриханов Мисрихан Шапиевич - «за»
- «за»
Итого:
«ЗА»
- «10»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- «0»
Решение принято.
Вопрос 5: О создании Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Центра».
РЕШЕНИЕ:
1. Создать Комитет по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
2. Утвердить Положение о комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 9 человек.
4. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:
1.
-
Первый Заместитель Руководителя Центра управления МРСК ЕЭС» по экономике и финансам
2.
-
Руководитель Управления корпоративных отношений Центра управления МРСК ЕЭС»
3.
-
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Центра»
4.
-
Заместитель генерального директора Центра» по капитальному строительству
5.
-
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Центра»
6.
-
Заместитель директора Представительства Просперити кэпитал менеджмент (РФ)
7.
-
Начальник Управления по энергетической политике
8.
-
Начальник департамента по корпоративному управлению и экономическому развитию холдинг «Энергетический союз»
9.
-
Вице-президент Halcyon International
5. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Мисриханов Мисрихан Шапиевич - «за»
- «за»
Итого:
«ЗА»
- «10»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- «0»
Решение принято.
Вопрос 6: О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:
1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: председателю Ревизионной комиссии – , членам комиссии – , , , , за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.
2. Размер дополнительного вознаграждения составляет сумму двадцатикратную минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.
3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).
4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров настоящего решения.
Итоги голосования:
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Мисриханов Мисрихан Шапиевич - «за»
- «за»
Итого:
«ЗА»
- «10»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- «0»
Решение принято.
Вопрос 7: О предварительном одобрении решения о заключении договора между Центра» и Некоммерческой организацией «Фонд «Энергия будущего», являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение договора между Центра» и Некоммерческой организацией «Фонд «Энергия будущего», являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, в соответствии с Приложением к настоящему решению.
Итоги голосования:
- «против»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «против»
- «за»
- «за»
Мисриханов Мисрихан Шапиевич - «за»
- «за»
Итого:
«ЗА»
- «9»
«ПРОТИВ»
- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- «0»
Решение принято.
Председатель
Совета директоров
Корпоративный секретарь
