Устав Открытого акционерного общества «Торгмортранс»

«УТВЕРЖДЕН»

Общим собранием акционеров

от 20 мая 2010 года

Протокол № 26

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Торгмортранс»

г. Петропавловск-Камчатский

2010 год

1.8.  Местонахождение Общества: Российская Федерация, 683015 г. Петропавловск - Камчатский, .

2.  ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.  Основной целью Общества является получение прибыли.

2.2.  Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития исходя из спроса на производимые работы (услуги, продукцию) и необходимости обеспечения производственного и социального развития, повышения личных доходов акционеров.

2.3.  Основными видами деятельности Общества являются:

-  торговля продовольственными и промышленными товарами;

-  производство и реализация товаров народного потребления;

-  торгово-закупочная и посредническая деятельность;

-  организация платных услуг населению, организациям и предприятиям;

-  оказание услуг складского хозяйства;

-  транспортно-экспедиционные операции (всеми видами транспорта);

-  внешнеэкономическая деятельность с соблюдением установленного государством и Уставом Общества порядка;

-  другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.4.  Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1.  Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Размещенный уставный капиталВосемьдесят четыре тысячи) рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются именными бездокументарными, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Общее количество обыкновенных акций –Восемьдесят две тысячи восемьсот тринадцать) штук, привилегированных акций – 1187 (Одна тысяча сто восемьдесят семь) штук.

3.2.  Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.3.  Общий объем выпуска привилегированных акций Общества по номинальной стоимости не может превышать 25% размера уставного капитала.

3.4.  Уставный капитал Общества сформирован в полном объеме.

3.5.  Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

4.1.  Каждая категория акции предоставляет акционеру – ее владельцу определенный объем прав.

4.2.  При участии на общем собрании акционеров одна акция предоставляет один голос.

4.3.  Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

4.4.  Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено законом.

4.5.  В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акций, по истечении установленного срока не возвращаются.

4.6.  За неисполнение обязанности по оплате акций Общество вправе взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере 25% номинальной стоимости акций.

4.7.  Акционер имеет право:

-  участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

-  получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом порядке;

-  принимать участие в распределении прибыли;

-  получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащие распределению среди акционеров;

-  получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

-  требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии иных документов, предусмотренных ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах»

4.8. Каждая привилегированная акция предоставляет ее владельцу - акционеру

одинаковый объем прав.

4.9. Привилегированная акция Общества не дает право голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных законодательством.

4.10.  Привилегированная акция Общества дает право голоса на общем собрании акционеров, при решении следующих вопросов:

4.10.1.  реорганизация Общества;

4.10.2.  ликвидация Общества;

4.10.3.  внесение изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров, владельцев привилегированных акций, включая случаи определения и увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплат дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

4.11.  Решение, указанное в п.4.10.3. считается принятым, если за него проголосовали не менее три четверти голосов привилегированных акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров и три четверти голосов голосующих акций Общества, принимающих участие на общем собрании акционеров.

4.12.  Каждая привилегированная акция дает право ее владельцу на получение ежегодных дивидендов в размере 10% ее номинальной стоимости.

4.13.  Привилегированная акция Общества дает право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

4.14.  Акционеры, владельцы каждой категории акций вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.15.  Акционер, владелец каждой категории акции обязан:

-  оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством.

-  соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом.

4.16.  Акционер, владелец каждой категории акции может нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.17.  Держателем реестра акционеров является независимый регистратор, утверждаемый Советом директоров.

4.18.  Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных регистратор и Общество не несет ответственности за причиненные в связи этим убытки.

5.  УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1.  Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Собрания проводимые, помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

5.2.  Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

5.2.1.  Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

5.2.2.  Реорганизация Общества;

5.2.3.  Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5.2.4.  Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5.2.5.  Образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий.

5.2.6.  Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5.2.7.  Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

5.2.8.  Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

5.2.9.  Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5.2.10.  Утверждение аудитора Общества;

5.2.11.  Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

5.2.12.  Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

5.2.13.  Дробление и консолидация акций;

5.2.14.  Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

5.2.15.  Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5.2.16.  Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

5.2.17.  Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

5.2.18.  Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Обществом;

5.2.19.  Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иного законодательства РФ, регулирующего отношения в акционерных обществах.

5.3.  Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества связанных с увеличением уставного капитала Общества в соответствии со ст. 12 и 27 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.4.  Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

5.5.  Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.2.1. – 5.2.3., 5.2.5., 5.2.16. настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в ¾ (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.6.  Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.2.2., 5.2.6., 5.2.13. – 5.2.18. настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

6.  ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1.  Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

6.2.  Сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании не позднее, чем за 20 дней до момента проведения собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

6.3.  Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 50% размещенных голосующих акций Общества.

6.4.  Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее, чем за 40 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее 30% голосующих акций.

6.5.  Собрание ведет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров или их представителей.

6.6.  Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется мандатами.

6.7.  В случае, если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превысит 100, то общее собрание акционеров обязано утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии.

6.8.  Количество членов состава счетной комиссии не может быть менее трех человек.

6.9.  В случае если срок полномочий или число членов счетной комиссии стало менее трех, Общество может передать ее функции регистратору, либо избрать новую счетную комиссию.

6.10.  Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества.

6.11.  Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

6.12.  Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжалован в суд.

6.13.  В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

6.14.  Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

6.15.  Решение путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если повестка дня общего собрания акционеров не включает вопросы:

-  об избрании совета директоров Общества;

-  об избрании ревизора (ревизионной комиссии) Общества;

-  об утверждении аудитора Общества;

-  об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей убытков) Общества;

-  о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;

-  об убытках Общества по результатам финансового года.

6.16.  Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

6.17.  Протокол общего собрания акционеров подписывает Председатель и секретарь общего собрания.

6.18.  Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных общества», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

7.  СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1.  Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

7.2.  Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

7.3.  Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

7.4.  Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

7.5.  Член Совета директоров может не быть акционером Общества и может переизбираться неограниченное число раз.

7.6.  Выборы членов Совета директоров осуществляется простым голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.7.  Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

7.8.  Совет директоров состоит из 5 человек.

7.9.  Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть Председателем Совета директоров.

7.10.  Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета по собственной инициативе, либо по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или Генерального директора Общества, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если последнее не поручено им или решением Совета директоров Общества другому лицу.

7.11.  В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заранее избранный про­стым большинством от общего количества членов Совета заместитель председателя Совета директоров Общества, если иное решение не было принято Советом директоров

7.12.  По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7.13.  В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

7.14.  К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.14.1.  Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.14.2.  Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.14.3.  Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

7.14.4.  Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

7.14.5.  Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.14.6.  Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.14.7.  Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.14.8.  Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7.14.9.  Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.14.10.  Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.14.11.  Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

7.14.12.  Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.14.13.  Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.14.14.  Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.14.15.  Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.14.16.  Иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

7.15.  Решение, указанное в п. 7.14.6. принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.16.  Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.17.  Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате не­исполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, определенных Уставом, в соответствии с законода­тельством Российской Федерации. Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, повлекшего возник­новение убытков для Общества.

8.  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1.  Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором Общества.

8.2.  Генеральный директор избирается общим собранием акционеров без ограничения срока деятельности.

8.3.  Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее соответствующими данными, по мнению акционеров.

8.4.  Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

8.5.  Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.6.  Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, его замещающее.

8.7.  Генеральный директор Общества:

-  обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

-  распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

-  утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

-  выдает доверенность от имени Общества;

-  утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

-  принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

-  в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

-  открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает сделки;

-  утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

-  организует бухгалтерский учет и отчетность;

-  решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.8.  Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

8.9.  Генеральный директор Общества может быть избран в члены Совета директоров Общества.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1.  Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

9.2.  Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3.  Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать какие – либо должности в органах управления Общества.

9.4.  Проверки (ревизии) финансово – хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе Совета директоров, по решению Общего собрания акционеров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % (Десять процентов) голосующих акций.

9.5.  Член Ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово – хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.6.  Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

9.7.  Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово – хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

9.8.  Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

9.9.  По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (ревизор) и (или) аудитор Общества составляет заключение.

10.  ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

10.1.  Имущество Общества формируется за счет продажи акций в форме открытой или закрытой подписки, полученных доходов и других законных источников.

10.2.  Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

10.3.  Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

10.4.  Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

10.5.  В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

10.6.  Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

10.7.  Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

10.8.  Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

10.9.  Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

10.10.  Право подписи от лица Общества имеет Генеральный директор и лица, специально уполномоченного им.

10.11.  Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи – Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

10.12.  Общество обязано хранить следующие документы:

-  договор о создании Общества;

-  устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

-  документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

-  внутренние документы Общества;

-  положения о филиалах и представительствах Общества;

-  годовые отчеты;

-  документы бухгалтерского учета;

-  документы бухгалтерской отчетности;

-  протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

-  бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

-  отчеты независимых оценщиков;

-  списки аффилированных лиц Общества;

-  списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

-  заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-  проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

-  иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.  По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно из характера деятельности Общества могущим иметь принципиальное значение для акционеров и самого Общества с точки зрения необходимости защиты их моральных и имущественных прав и интересов, Акционеры и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации, Законом «Об акционерных обществах», а также иным законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ в Российской Федерации.

11.2.  Настоящий Устав подлежит государственной регистрации.