КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
П Р О Т О К О Л № 22
ПРЕЗИДИУМА КОМИТЕТА
г. Москва
16 апреля 2009 года
Председатель –
Секретарь –
Присутствовали:
- члены Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Наумов А. Е. ( Банк), (Внешторгбанк), Яковлев А. Г. (Королевский банк Шотландии), (Альфа-банк), (Дойче банк (Москва)), (Банк Уралсиб), Мельник Т. В. (Внешэкономбанк), (ВТБ 24), Швехгеймер С. М.‑Г. (Сбербанк), (Банк «Зенит»), (ИНГ Банк (Евразия)), (Ситибанк), (МДМ Банк), Н (Россельхозбанк), (Россельхозбанк);
- наблюдатели Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: (Банк России), Артемьев Д. М. ().
Повестка дня
1.
Выборы заместителя председателя Комитета.
О вступлении МДМ Банка в состав членов Президиума Комитета.
Сообщение ( Банк)
2.
План работы Комитета на 2009 г.
Сообщение ( Банк)
3.
Методические указания по коду 7001.
Сообщение (Банк «Зенит»)
4.
Обсуждение типовой редакции Правил внутреннего контроля, подготовленных рабочей группой Комитета.
Сообщение (Дойче Банк)
5.
Разное:
1) Ответ Банка России на просьбу АРБ по письму ;
2) Вводимые изменения в свифтовых сообщениях (202 и 205) в связи с рекомендациями Вольфсбергской группы;
3) Предложение Агроинкомбанка кас. сделок РЕПО;
4) О подготовке периодического Информационного Бюллетеня по вопросам ПОД/ФТ.
Сообщение ( Банк)
Сообщение (Королевский банк Шотландии)
Сообщение ( Банк)
Сообщение (КПМГ)
6.
Выступление представителей Россельхозбанка о предполагаемой деятельности в Комитете.
Сообщение (Россельхозбанк)
1. Выборы заместителя председателя Комитета. О вступлении МДМ Банка в состав членов Президиума Комитета.
Выступил: Наумов А. Е.
Решили:
1. Выбрать на пост заместителя председателя Комитета (Альфа-Банк) и (Дойче Банк) (о решении см. Приложение 1)
2. Принять Банк в состав Президиума Комитета.
3. Внести изменения в Положение о Комитете, изменив количество членов Президиума с 13 до 14. Утвердить изменения в Положение на Совете АРБ.
Ответственный:
Решение принято: единогласно
2. План работы Комитета на 2009 г.
Выступили: , , Чистов Д. В., ,
Решили:
1. Принять План работы Комитета на 2009 г. редакции, приведенной в
Приложении 2.
Ответственные: Все члены Президиума
Комитета
Решение принято: единогласно
3. Методические указания по коду 7001.
Выступили: , ,
Решили:
1. Оставить последний согласованный с Росфинмониторингом вариант.
2. Дополнить Методические указания поправками Альфа Банк (), касающихся полного совпадения со списком террористов по части списка, касающегося нерезидентов. Направить на согласование в Росфинмониторинг и Банк России Методические указания с учетом доработок (Приложение 3)
Ответственный:
Решение принято: единогласно
4. Обсуждение типовой редакции Правил Внутреннего контроля, подготовленных рабочей группой Комитета.
Выступили: , ,
Решили:
1. Одобрить последнюю редакцию Типовых Правил Внутреннего контроля и направить ее на согласование в Банк России.
2. Написать сопроводительное письмо о не включении перечня сомнительных операций в Типовые Правила Внутреннего контроля, направляемые на согласование в Банк России
Ответственный:
3. Рабочей Группе собраться 23 апреля для обсуждения перечня критериев сомнительных операций. Принять решение о корректировке текстов Правил с учетом поправок Внешэкономбанка () и КПМГ (). Тексты поправок были разосланы членам рабочей группы Комитета.
Ответственные: , ,
Решение принято: единогласно
5. Разное:
кас. ответа Банка России на просьбу АРБ по письму
Выступили: , ,
Решили:
1. Подготовить повторное письмо в Банк России с предложением отказаться от практики проведения подобных проверок либо издать нормативный документ, регулирующий данный контроль в рамках валютного законодательства.
Ответственный:
2. Подготовить письмо в ФТС России кас. отмены платы за предоставление информации по направленным в ФТС запросам кредитной организации о проверке достоверности сведений таможенной декларации.
Ответственные:
Решение принято: единогласно
кас. вводимых изменений в свифтовых сообщениях (202 и 205) в связи с рекомендациями Вольфсбергской группы
Выступил:
Решили:
1. Пригласить представителей Россвифт на следующее Заседание Президиума Комитета для разъяснения вводимых изменений и предполагаемой адаптации банков к ним.
Ответственный:
Решение принято: единогласно
предложение Агроинкомбанка кас. сделок РЕПО
Выступил:
Решили:
1. Принять к сведению сообщение Агроинкомбанка. Рекомендовать АРБ ответить, что счета РЕПО не попадают под понятие «банковского счета».
Ответственный:
Решение принято: единогласно
о подготовке периодического Информационного Бюллетеня по вопросам ПОД/ФТ
Выступил: , ,
Решили:
1. Принять к сведению доклад
2. Подготовить полноценный макет первого номера и сделать рассылку по всем членам Комитета. Разработать более четкий механизм рассылки Бюллетеня.
Ответственный:
3. Обсудить первую публикацию со всеми членами Комитета на ближайшем Заседании Комитета.
Решение принято: единогласно
7. Выступление представителей Россельхозбанка о предполагаемой деятельности в Комитете:
Выступила:
Решили:
1. Принять к сведению сообщение
Решение принято: единогласно
Председатель Наумов
Секретарь Комитета
