Утвержден
решением единственного
решение
УСТАВ
Закрытого акционерного общества
«Агроснаб»
г. Новосибирск
2009 год
Статья 1. Общие положения
1.1. Закрытое акционерное общество «Агроснаб» (именуемое в дальнейшем – Общество) учреждено по решению единственного учредителя – , в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.2. Полное фирменное наименование Общества – Закрытое акционерное общество «Агроснаб».
1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества – .
1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 4.
Статья 2. Правовое положение Общества
2.
2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.
2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах
Общества указываются в приложении к настоящему Уставу.
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества
3.
3.1. Общество создано с целью получение прибыли.
3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, незапрещенные законодательством РФ, в том числе:
- оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства;
- прочая оптовая торговля;
- прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми
актами.
Статья 4. Уставный капитал Общества
4.
4.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и разделен на 100 (сто) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
4.2. Уставный капитал Общества оплачивается следующим образом:
· 100% (сто процентов) уставного капитала оплачивается в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Общества;
· уставный капитал Общества (при учреждении) оплачивается денежными средствами.
4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
4.5. Общество вправе, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.
4.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
4.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых
другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется через общество. Уведомительное письмо должно содержать сведения о количестве продаваемых акций и цене предложения, а так же иных условий продажи, если
таковые имеются и могут иметь существенное значение для акционеров и Общества.
Акционер, желающий приобрести акции, направляет уведомительное письмо акционеру, который предложил акции на продажу. В уведомительном письме о намерении приобрести акции должно быть указано количество акций, которые акционер желает приобрести.
4.9. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 (тридцати) дней со дня такого извещения, преимущественное право приобретения акций переходит Обществу. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
4.10. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, в течение 40 (сорока) дней после окончания срока действия преимущественного права акционеров
Общества.
Общество обязано направить акционеру, продающему акции, уведомительное письмо о
намерении приобрести акции. В уведомительном письме должно быть указано количество
акций, которое Общество намерено прибрести.
Срок осуществления Обществом своего преимущественного права прекращается, если до его
истечения от Общества получено письменное заявление об использовании или отказе от
использования преимущественного права.
4.11. Если акционеры и Общество не воспользовались в течение предусмотренных настоящей статьей сроком преимущественным правом приобретения акций или не все акции, предложенные на продажу, были приобретены, акционер вправе продать акции третьему лицу по цене и на
условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
Статья 5. Акции и иные ценные бумаги Общества
5.
5.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
5.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется
решением об их размещении.
5.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
5.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
акционеров.
5.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение
акций.
5.6. Оплата акций при их приобретении осуществляется только деньгами.
5.7. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо
не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
5.8. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Статься 6. Права и обязанности акционеров Общества
6.
6.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу,
одинаковый объем прав.
6.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- получать часть прибыли в виде дивидендов, если решением общего собрания
акционеров принято решение об их выплате;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- акционер владелец более чем 50 (пятьдесят) процентов от уставного капитала вправе по собственной инициативе безвозмездно передать Обществу денежные средства или
любое имущество;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.3. Акция, принадлежащая акционеру, не предоставляет права голоса до момента ее полной
оплаты, за исключением акций, распределенных при учреждении Общества.
Статья 7. Дивиденды
7.
7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.
7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям, если иное не установлено
Федеральным законом «Об акционерных Обществах».
7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным обыкновенным именным
акциям по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
7.4. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются из чистой прибыли Общества после
налогообложения.
7.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, в том числе решения о размере дивиденда, сроке выплаты дивиденда и форме его выплаты определяется общим
собранием акционеров.
7.6. Дивиденды выплачиваются деньгами и/или иным имуществом Общества. Решение о выплате дивидендов иным имуществом Общества (не деньгами) принимается в три четверти голосов
акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.
7.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивиденда по акциям,
в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.8. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается
решение о выплате соответствующих дивидендов.
7.9. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.
Статья 8. Фонды и чистые активы Общества
8.
8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала
Общества.
8.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
8.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
8.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
8.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии
с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам
Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего
уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
8.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии
с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам
Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного для закрытых
акционерных обществ, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
Статья 9. Органы управления и контроля Общества
9.
9.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Директор.
9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор
Общества.
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества
10.
10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.
10.3. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
10.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года и первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) приобретение Обществом размещенных акций;
16) принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
19) решение вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Совета директоров Общества, за исключением решения вопросов по подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, а именно:
a) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
b) избрание Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества;
c) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом;
d) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг;
e) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
g) определение размера вознаграждения Ревизора Общества;
h) принятие решения и определение условий использования фондов Общества;
i) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
j) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств Общества (включая изменение сведений о
наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
k) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
l) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
m) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
n) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в организациях;
o) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
10.5. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
10.6. Решения общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:
- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- решение о выплате дивидендов иным имуществом Общества (не деньгами).
10.7. Решение по вопросам, указанным в п. п.2,5 и 12 – 17 п.10.4 ст.10 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Директора Общества.
10.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в
соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах».
Статья 11. Подготовка к проведению общего собрания акционеров
11.
11.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Директор Общества определяет:
1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
3) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания
акционеров в форме заочного голосования);
4) повестку дня общего собрания акционеров;
5) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
6) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
8) форму и текст бюллетеня для голосования;
9) уполномоченное лицо, которое будет выполнять функции счетной комиссии на общем
собрании акционеров.
11.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества.
11.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.
11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом
либо вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведение общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания
акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
11.5. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:
· полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
· форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное
голосование);
· дата, место (адрес, по которому буде проводиться общее собрание акционеров) и время проведения общего собрания акционеров Общества;
· время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества;
· дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания
акционеров в форме заочного голосования);
· дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Общества;
· повестка дня общего собрания акционеров общего собрания акционеров Общества;
· порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
· иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.
11.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
11.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность единоличного исполнительно органа Общества, на должность Ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
11.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Статья 12. Проведение общего собрания акционеров
12.
12.1. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как
лично, так и через своего представителя. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
12.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
12.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.
12.4. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.
12.5. Повторное общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после
несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.
12.6. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное
общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
12.7. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения общего собрания акционеров Общества (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
12.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» не может проводиться в форме заочного голосования.
12.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме совместного присутствия и в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
12.10. Форма и содержание бюллетеня должно соответствовать Федеральному закону «Об акционерных обществах», а также нормативно-правовым актам Российской Федерации.
12.11. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после
закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Общества и Секретарем общего собрания акционеров Общества.
12.12. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров Общества, проведенным в форме совместного присутствия, оглашаются на общем собрании акционеров Общества.
В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, не позднее 15 (пятнадцати) дней после даты составления протокола общего собрания акционеров решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручаются под роспись.
Статья 13. Внеочередное общее собрание акционеров
13.
13.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
13.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Директора
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
13.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества или
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов
голосующих акций Общества, осуществляется Директором Общества.
13.4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40
(сорок) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров Общества.
13.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
13.6. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества,
предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества.
13.7. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера
(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа)
принадлежащих ему (им) акций Общества.
13.8. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
13.9. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, Директором
Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
13.10. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
Статья 14. Директор
14.
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором.
14.2. Директор Общества подотчетен общему собранию акционеров Общества. Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.
14.3. Права и обязанности Директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым между Директором и Обществом.
14.4. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
14.5. К компетенции Директора Общества (в виду отсутствия Совета директоров) относится решение вопросов по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества.
14.6. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.
14.7. Срок полномочий Директора – 1 (один) год.
14.8. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в
интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
14.9. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его
виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не
установлены федеральными законами.
Статья 15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
15.
15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров избирается Ревизор Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизора Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, Ревизор считается избранным на период до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
15.2. Ревизор Общества избирается в составе 1 (одного) человека.
15.3. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно.
15.4. К компетенции Ревизора Общества относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской
Федерации, уставу, внутренним и иным документам Общества;
4) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
5) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
6) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
15.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться
во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
15.6. Ревизор Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Обществом. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.
15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества
составляет заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
2) информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Статья 16. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества
16.
16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет Директора и Главный бухгалтер Общества.
16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской
отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.
16.4. Годовой отчет Общества подлежат предварительному утверждению Директором Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Статья 17. Реестр акционеров Общества
17.
17.1. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве
и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные
сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
17.2. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.
17.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
17.4. Порядок ведения реестра акционеров Общества и требования, предъявляемые к системе
ведения реестра акционеров Общества, обязательные для исполнения Обществом и зарегистрированными лицами, установлены в Правилах ведения реестра акционеров Общества и в
Правилах внутреннего документооборота и контроля.
Статья 18. Хранение документов и предоставление информации
18.
18.1. Общество обязано хранить следующие документы:
1) договор о создании Общества;
2) устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы
в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной
регистрации Общества;
3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
4) внутренние документы Общества;
5) положения о филиалах и представительствах Общества;
6) годовые отчеты Общества;
7) документы бухгалтерского учета;
8) документы бухгалтерской отчетности;
9) протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
общем собрании акционеров Общества;
11) отчеты независимых оценщиков;
12) списки аффилированных лиц;
13) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
14) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
15) документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
18.2. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным
актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
18.3. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством
Российской Федерации.
18.4. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в
совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
18.5. Документы, предусмотренные пунктом 18.1. настоящей статьи (за исключением документов, указанных в п. 18.2 настоящей статьи), должны быть предоставлены Обществом в течение
7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества.
18.6. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.1. настоящей статьи, предоставить им, в разумные сроки, копии указанных
документов. Размер платы устанавливается Директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.
Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества
19.
19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
19.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
