Открытое акционерное общество «Курские магистральные сети»
г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
магистральные сети»
Дата составления протокола: 19 сентября 2005 г.
Дата проведения заседания: 16 сентября 2005 г.
Место проведения заседания: г. Курск
Форма проведения: заочное голосование
Приняли участие члены Совета директоров: , , .
Всего членов Совета директоров магистральные сети» - 9.
В опросе приняли участие – 7.
Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.
Повестка дня:
Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров
Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров
Вопрос №3: Об избрании секретаря Совета директоров
Вопрос №4: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества.
Вопрос №5: Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.
Вопросы, поставленные на голосование и принятые Советом директоров решения:
Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Общества .
Итоги голосования:
1.
За
2.
За
3.
За
4.
За
5.
За
6.
За
7.
За
Решение принято единогласно
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества .
Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества .
Итоги голосования:
1.
За
2.
За
3.
За
4.
За
5.
За
6.
За
7.
За
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества .
Вопрос №3: Об избрании секретаря Совета директоров
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать секретарем Совета директоров Общества
Итоги голосования:
1.
-
2.
За
3.
За
4.
За
5.
За
6.
За
7.
За
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
Избрать секретарем Совета директоров Общества .
Вопрос №4: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Васильевича с 20 сентября 2005 года.
2. Избрать Генеральным директором Общества с 21 сентября 2005 г.
Итоги голосования:
1.
-
2.
За
3.
За
4.
За
5.
За
6.
За
7.
За
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Васильевича с 20 сентября 2005 года.
2. Избрать Генеральным директором Общества с 21 сентября 2005 г.
Вопрос №5: Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Уполномочить Члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы «Сети» «ЕЭС России» определить от имени Общества условия трудового договора и подписать его с Генеральным директором Общества.
Итоги голосования:
1.
За
2.
За
3.
За
4.
За
5.
За
6.
За
7.
За
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Уполномочить Члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы «Сети» «ЕЭС России» определить от имени Общества условия трудового договора и подписать его с Генеральным директором Общества.
