УТВЕРЖДЕН:

Собранием акционеров

каучук»

____от _________2009 г.

Председатель собрания

_____________ /______________/

 Протокол № ___от _______2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Омский каучук»

за 2008 год

Предварительно утвержден решением Совета директоров каучук»

(Протокол № ____ от ____________2009 г.)

В соответствии со ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» достоверность сведений, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией акционерного общества.

Генеральный директор

Дата «___» ______ 2009 г.

____________

подпись

Главный бухгалтер

Дата «___» ______ 2009 г.

____________

подпись

М. П.

 СОДЕРЖАНИЕ:

1.  Сведения об акционерном обществе.

2.  Положение акционерного общества в отрасли.

3.  Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

4.  Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

5.  Перспективы развития акционерного общества.

6.  Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

7.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.

8.  Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

9.  Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.  Состав Совета директоров акционерного общества.

11.  Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

12.  Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества.

13.  Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса Корпоративного поведения.

14.  Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

1.  Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Омский каучук».

Сокращенное фирменное наименование: .

Место нахождения: г. Омск, пр. Губкина,30

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – .

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – , дата присвоения ОГРН - 14.11.2002г.

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 36 Тридцать шесть миллионов триста пятнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей и состоит из номинальной стоимости 5 Пять миллионов восемьсот десять тысяч четыреста шестьдесят) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). Номинальная стоимость каждой акции составляет 6 рубля 25 копеек.

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0 %;

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции") не предусмотрено.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

    полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «С. Т.» Омский региональный филиал (полное фирменное наименование на английском языке: Open joint-stock company «R. O.S. T. Registrar»); Сокращенное фирменное наименование: Р. О.С. Т.» Омский региональный филиал (Сокращенное фирменное наименование на английском языке: OJS Company «R. O.S. T. Registrar») место нахождения Р. О.С. Т.»: , корп. 13. Место нахождения Омского регионального филиала Р. О.С. Т.»: г. Омск, ул. Фрунзе/Герцена д. 80/18, оф. 726/9.

Данные о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг:

Информация об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ФинТест»

Сокращённое фирменное наименование:

Место нахождения: г. Омск – 24,

Почтовый адрес: г. Омск – 24,

Тел.: (3812) Факс: (3812)

Адрес электронной почты

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е003016 выдана по приказу Министерства Финансов РФ от 01.01.2001 года № 000.

Срок действия лицензии: пять лет.

Страница в сети Интернет, на которой опубликовывается (раскрывается) информация об обществе: http://www.titan-omsk.ru

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Общество создано без ограничения срока действия (на неопределенный срок), существует уже более 13 лет с момента его регистрации.

Акционерное общество открытого типа “Омский каучук” учреждено Комитетом по управлению имуществом Омской области (распоряжение № 000 РК от 01.01.2001 г.) на основании Указа Президента РФ “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества” от 01.01.2001 г. и зарегистрировано Постановлением городской регистрационный Палаты г. Омска 22.07.1993, регистрационный номер 1668.

АООТ “Омский каучук” создано в процессе приватизации государственного предприятия “Омский завод синтетического каучука”, зарегистрированного решением администрации Советского района г. Омска 04.06.1992 г. № 17, и является его правопреемником.

20.06.1997 г. Акционерное общество открытого типа “Омский каучук” переименовано в Открытое акционерное общество “Омский каучук” в связи с приведением учредительных документов в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ и ФЗ “Об акционерных обществах”.

С началом проведения в России экономических реформ на ОАО “Омский каучук” началось падение объемов выпуска продукции. В июле 1996 году были остановлены и законсервированы производства фенола и ацетона, метилвинилпиридина и ингибиторов коррозии, этилена и пропилена, ацетальдегида. С января 1997 года произведена частичная консервация основных фондов цехов по выпуску каучуков и латексов, альфаметилстирола, изопропилбензола, вспомогательных цехов по обеспечению производства водой, холодом и др. После остановочного капитального ремонта в июне 1997 года произведена полная консервация всех технологических цехов.

В декабре 1997 года был осуществлен пуск завода: возобновлен выпуск каучуков, в августе 1998 года освоено производство собственного пропилена на вновь созданной установке разделения пропан-пропиленовой фракции, поступающей с ОАО “Сибнефть”.

Определением Арбитражного суда Омской области от 01.01.2001 года по делу № К/Э-16 в ОАО “Омский каучук” введено внешнее управление на 18 месяцев.

Определением Арбитражного суда Омской области от 01.01.2001 года по делу № К/Э-16 внешнее управление имуществом ОАО “Омский каучук” продлено на срок до 17.06.2000 года. Определением Арбитражного суда Омской области от 01.01.2001 года по делу № К/Э-16 внешнее управление имуществом ОАО “Омский каучук” продлено на 5 лет в связи с признанием ОАО “Омский каучук” градообразующей организацией и представлением Администрацией Омской области поручительства по его обязательствам. Определением Арбитражного суда Омской области от 01.01.2001 года по делу № К/Э-16 внешнее управление имуществом ОАО “Омский каучук” продлено на 4 года.

Определением Арбитражного Суда Омской области от 01.01.2001 года по делу № К/Э-16 производство о банкротстве ОАО "Омский каучук" прекращено, утверждено мировое соглашение.

Функции единоличного исполнительного органа эмитента, на основании п. 4 ст.159 Федерального закона от 01.01.2001г N127-ФЗ, осуществляет Внешний управляющий – .

Внеочередным общим собранием акционеров каучук» от 01.01.2001 г. было принято решение об избрании членов Совета директоров. Избран Совет директоров каучук». 

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Общество считает приоритетным и основным такое направление деятельности, как производство синтетического каучука, производство прочих органических веществ, прочая оптовая торговля, оказание услуг промышленного характера.

В 2008 году в каучук» осуществлялся выпуск следующих видов продукции: фенола и ацетона, пропилена и пропана, каучуков, канифольного мыла, таллового масла, гипериза, изопропилбензола, альфаметилстирола и др.

Оказывались следующие виды услуг: транзит энергоресурсов, ремонт оборудования, общественного питания, санаторно-курортные и т. д.

В процессе осуществления своей деятельности в соответствии с выбранной стратегией развития приоритетных направлений общество придерживается следующих принципов в отношении коммерческой деятельности:

    Первым и основополагающим принципом деятельности общества является работа в пределах реально имеющихся ресурсов, это обеспечивается за счет контроля за ликвидностью, обеспечения оптимального соответствия между собственными средствами и привлеченными ресурсами; Вторым важнейшим принципом, на котором базируется деятельность общества, является экономическая самостоятельность, подразумевающая экономическую ответственность общества за результаты своей деятельности; Третий принцип работы – построение взаимоотношений с партнерами на взаимовыгодной основе, сочетая собственные интересы с их интересами.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В течение отчетного периода Совет директоров обеспечивал развитие приоритетных направлений общества, осуществлял общее руководство обществом и постоянный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Работа Совета директоров акционерного общества в 2008 году была направлена на выполнение стратегических, текущих экономических и социальных задач деятельности общества.

За отчетный период совет директоров проводил заседания, на которых рассматривались вопросы об избрании председателя Совета директоров и выборы генерального директора, а также вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

За отчетный период просроченной задолженности по оплате труда перед персоналом нет. Трудовые взаимоотношения внутри общества регулируются «Правилами внутреннего трудового распорядка и приказами руководителя. При поступлении работников на предприятие трудовые отношения оформляются заключением трудового договора.

5. Перспективы развития акционерного общества.

В настоящее время каучук» не предполагает смены основного вида деятельности и продолжит наращивать объемы производства выпускаемой продукции. Наряду с оказанием работ и услуг по переработке сырья (процессинг) для других предприятий, в ближайшие годы предприятие намерено довести выпуск каучуков до 112000 тонн в год, фенола – до 57000 тонн, пропиленовой фракции товарной – до 40000 тонн. Освоить производство нитрильных каучуков. Загрузка производственных мощностей увеличится до 86 %.

Планируется начать строительство очистных сооружений, внедрить схему возврата стоков предприятия, их очистки и повторного использования, доработать схему работы реакторов тонкой очистки фенола, приобрести установку ультрафильтрации для получения питьевой воды, оборудование для новой АТС и переносных станций. Наряду с этим продолжается обновление оборудования с высокой степенью износа: компрессоры в цехе по выработке холода, оборудование электроцеха, цех по выпуску каучуков, ремонтно-механического цеха, коробоновые элементы в цехах по выпуску кумола и т. п.

Иных планов, в том числе касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, а также возможного изменения основной деятельности пока не составлялось.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Дивиденды по акциям Общества в 2008 году не начислялись и не выплачивались, в связи с введением внешнего управления в результате банкротства вплоть до сентября 2008 года.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски

Негативное влияние на дальнейшее развитие химической и нефтехимичес­кой промышленности на протяжении последних десяти лет оказывает высо­кая степень износа основных производственных мощностей (60-80%) и основных фондов (57%). Наблюдавшийся рост производства обусловлен наращивани­ем выпуска на имеющихся мощностях.

На предприятиях химической про­мышленности лежит высокая инвестиционная нагрузка, собствен­ные средства по-прежнему составляют основную долю в инвестициях. Кредитные и заемные средства привлекаются в недостаточном коли­честве, за их счет финансируются лишь немногочисленные и, как пра­вило, краткосрочные проекты со сро­ком окупаемости 2-3 года. Дело в том, что кредитные ставки превыша­ют показатели рентабельности мно­гих предприятий. В итоге в отрасли ощущается дефицит инвестиционных ресурсов.

В проекте концепции развития химической и нефтехимической про­мышленности до 2010 года, разрабо­танной в Министерстве промышленно­сти и энергетики РФ, предлагается ряд мер. Среди приоритетных направле­ний - оптимизация таможенно-тариф­ной политики по защите интересов рос­сийских производителей на внутрен­нем и внешнем рынках, снижение таможенных пошлин при закупке импортного оборудования для химической индустрии, стимулирование инновационной и инвестиционной активности в рамках отрасли.

В связи с ожидающимся ростом интереса потенциальных инвесторов к химической промышленности, эмитент планирует таким образом поддерживать изменения в составе и содержании бизнес-процессов предприятия, чтобы не только сохранить производство, но и стремиться к улучшению качества и конкурентоспособности продукции. Для достижения таких целей эмитент производит реструктуризацию активов и распределение бизнес-процессов для их оптимизации, в том числе выделяя отдельные процессы в самостоятельные мини-предприятия, что способствует положительному экономическому и финансовому эффекту. Также эмитент пытается сокращать наиболее затратные процессы, передавая их на аутсорсинг другим лицам в соответствии с договорами на оказание услуг.

В случае ухудшения положения отрасли в стране эмитент будет вынужден перестроить производство для выпуска продукции повышенного спроса. Так как в неблагоприятной ситуации может оказаться большинство химических предприятий страны, жесткой конкуренции в реализации новой продукции эмитента не предвидится. Производственные мощности предприятия достаточно конкурентоспособны, особенно в условиях высоких барьеров для выхода на указанный рынок.

Основным сырьем для эмитента, работающего в отрасли химической промышленности, является нефть и газ. В случае катастрофического повышения цен на сырье, связанное с тенденциями и условиями мирового рынка, общий спад в отрасли может вызвать остановку производства эмитента или существенное сокращение производства. Однако, при повышении цен на сырье (общее по стране) цена на продукцию химического производства также станет расти.

В случае резкого снижения цен на произведенные продукты без других значительных изменений (в условиях неожиданного спада спроса из-за появления продукта-заменителя лучшего качества или более дешевого для потребителя, или появление на рынке серьезного конкурента, демпингующего цены на продукт) эмитент:

1)  будет осуществлять поддержку долгосрочных договоров с постоянными потребителями путем предложения более привлекательных неценовых условий договора (например, организация срочной поставки или принятие на себя части функций по дополнительной обработке сырья). Способы изменений условий договора с потребителями будет зависеть от индивидуальных потребностей и запросов каждого потребителя;

2)  переоборудовать производство на выпуск новой продукции (химической или иной в зависимости от сложившейся ситуации) или произвести снижение затрат за счет меньшего использования ресурсов (в том числе трудовых).

Вышеприведенный анализ относится к работе на внутреннем рынке, так как эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

Страновые и региональные риски

Страна, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность Российская Федерация.

Несмотря на то, что в последние 4 года в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах - уверенно росла экономика, достигнута политическая стабильность, проводились успешные экономически реформы, Россия все еще представляет собой развивающееся государство с неустойчивой политической, экономической и финансовой системой.

1) Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России.

2) Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на бизнес Эмитента.

3) Физическая инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности. Особенно пострадали железные и автомобильные дороги, выработка и передача электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений.

4) Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, ограничивая доступ Эмитента к капиталу и отрицательно влияя на покупательную способность конечных потребителей.

Причинами торможения химического и нефтехимического комплекса остаются низкий инвестици­онный потенциал, высокий уровень износа оборудования и инертность госу­дарства, сохраняющего статус-кво сто­роннего наблюдателя с проектом концепции хи­мической и нефтехимической промыш­ленности на период до 2010 года. Проект концепции пока требует изменений, но в целом он показывает направления, в которых будет двигаться российская химическая промышлен­ность.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес эмитента.

Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. По мнению эмитента, экономическая ситуация в регионе и отношения с властями субъектов федерации и муниципалитетов складываются позитивным образом, что благоприятно сказывается на деятельности компании и на ее возможностях по исполнению своих обязательств.

В случае сокращения спроса на отдельные виды продукции эмитент будет вынужден производство указанной продукции сократить или постепенно свернуть (при отсутствии поддержки государства и государственных программ). В то же время производство продукции постоянного и повышенного спроса необходимо обновлять и расширять, добиваясь еще большего улучшения ее качества и повышения ее конкурентоспособности.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в которых эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе, где опасность стихийных бедствий невелика, а транспортная инфраструктура достаточно хорошо развита, поэтому такие риски минимальны.

Финансовые риски

Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок. Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в виду возможного осуществления Эмитентом заимствования денежных средств. Однако, в связи с сохранением общей тенденции к снижению процентных ставок, риски, связанные с изменением процентных ставок, оцениваются как незначительные.

В отчетном периоде колебание курса доллара относительно рубля было незначительным и на деятельность общества это не имело влияния, т. к. общество не работало на валютном рынке и не имело никаких валютных обязательств перед третьими лицами. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного изменения валютного курса эмитентом не планировались, так как тенденция курса рубля по отношению к иным валютам в данный момент положительная.

Несмотря на постоянно снижающуюся в течение последних 5 лет инфляцию и благоприятные прогнозы снижения инфляции в будущем, эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности.

Умеренная инфляция не должна оказать существенного влияния на деятельность эмитента. В случае значительного роста инфляции в первую очередь вырастает себестоимость продукции, и, соответственно, снизится размер получаемой прибыли. В случае роста инфляции эмитент будет вынужден действовать оперативно – складирование произведенной продукции и резкое снижение затрат. Уменьшение указанного риска возможно путем заключения долгосрочных договоров с потребителями продукции и поставщиками сырья.

В результате влияния указанных финансовых рисков показатель отчетности, который наиболее подвержен изменению – прибыль эмитента, а также все финансовые показатели, в расчете которых участвует прибыль эмитента. Изменение прибыли повлечет за собой изменение показателей отчетности эмитента, в том числе сальдо бухгалтерского баланса, а также показатели отчета о прибылях и убытков в большей степени. Изменение данных показателей в сторону уменьшения отрицательно скажется на инвестиционной привлекательности эмитента, может вызвать снижения интересов потенциальных инвесторов к эмитенту.

Правовые риски

Основной правовой риск, существующий в работе общества – это изменение законодательства Российской федерации.

Один из главных правовых рисков – изменение в экологическом праве. Так как эмитент осуществляет свою деятельность в сфере вредных производств, введение утяжеляющих положение химических предприятий законодательных актов могут вызвать существенные затраты на установку очистительных и защитных устройств, а также увеличить расходы на штрафы и компенсации.

Риски, связанные с изменениями валютного регулирования, а также таможенного контроля и пошлин, не влияют на деятельность общества.

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. По мнению эмитента, данные риски могут повлиять на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.

Поскольку к деятельности эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, то налоговые риски эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Изменение требований по лицензированию для текущей финансово-хозяйственной деятельности эмитента может оказать неблагоприятные последствия лишь в незначительной степени, поскольку эмитент располагает всеми необходимыми условиями и оборудованием, и ведет деятельность в соответствии с законодательством РФ.

Влияние изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности эмитента, определить не представляется возможным, так как в течение нескольких лет эмитент не участвовал в судебных процессах кроме введения и продления внешнего управления.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Промышленный комплекс предприятия по составу технологических процессов и производимой продукции уникален и по отраслевому признаку неоднороден: синтетические каучуки и товарные латексы, продукты нефтехимического синтеза и тонкой органической химии. Вследствие этого, в сложившихся в последние 10-15 лет условиях хозяйственного механизма и экономики, не только отраслей промышленности, но и страны в целом, не может считаться защищенным от риска во многих направлениях жизнедеятельности самого предприятия, но и трудового коллектива.

Самой главной из них, пожалуй, является зависимость от поставщиков основного сырья, не только по потребным качеству и количеству, но и ритмичности поставок: бутадиен для БМСК и латексов, бензол и пропилен для продукции органического синтеза, альфаметилстирол, синтетический фенол и ацетон, не считая остальные немаловажные продукты: сырье для эмульгаторов и целый ряд ингредиентов, как каталитические, инициирующие, стабилизирующие, блокирующие и коагулирующие системы. И, как следствие, степенью риска является выдерживание конкуренции на рынке спроса вырабатываемой продукции не только по уровню потребительского качества, но и по затратным и ценовым параметрам.

Наряду с ними стоит риск, связанный с уровнем используемых технологических процессов и составляющего их техноценоза – основные причины повышенных затрат сырьевых, материальных и энергетических ресурсов: технология, каталитические процессы 50-60-х годов прошлого столетия и самортизированные составляющие их оборудование и аппаратурное оформление.

Отсюда как результат – уровень экологической и эксплуатационной безопасности производственных структур.

Отсталость в части автоматизированного управления технологическими процессами входит в число риска не только относительно техники безопасности, обеспечения качества регулирования протекающих процессов производства, но и уровня удельных расходов и качества производимой продукции. В промышленности развитых стран темпы роста производства базовых нефтепродуктов (этилен, пропилен, бутадиен, бензол, ксилолы, метанол и др.) в 1,5-2,0 раза превышаю темпы роста ВВП.

Ответственность по долгам третьих лиц не предусматривается, в том числе ответственность по долгам дочерних обществ эмитента, отсутствуют.

Риски эмитента, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, оцениваются как минимальные, поскольку эмитент имеет долгосрочные договоры на поставку продукции, а также имеет возможность пересмотра условий договора в случае изменения спроса.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

За отчетный период сделок, признаваемых крупными, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году, не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

·  являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

·  владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

·  занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

За отчетный период сделок, признаваемых сделками в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

10. Состав совета директоров акционерного общества.

Определением Арбитражного Суда Омской области от 01.01.2001 года по делу № К/Э-16/97 производство о банкротстве ОАО "Омский каучук" прекращено, утверждено мировое соглашение.

Функции единоличного исполнительного органа эмитента, на основании п. 4 ст.159 Федерального закона от 01.01.2001г N127-ФЗ, осуществляет генеральный директор –

Внеочередным общим собранием акционеров каучук» от 01.01.2001 г. было принято решение об избрании членов Совета директоров. Избран Совет директоров каучук» в составе:

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров за отчетный период не совершались.

Сведения о членах Совета директоров акционерного общества:

Фамилия, имя, отчество

Образование

Занимаемые должности

Доля в уставном капитале общества

Доля обыкновенных акций общества

Высшее

Генеральный директор каучук»

0,00 %

0,00 %

Высшее

Председатель Совета директоров каучук»,

президент ТОО «Баско»

0,00 %

0,00 %

Высшее

Директор CBN TRADE INTERNATIONAL CO. LTD

0,00 %

0,00 %

Высшее

директор по экономике

«Титан»

0,00 %

0,00 %

Высшее

управляющий директор

0,00 %

0,00 %

Высшее

заместитель генерального директора по экономике и финансам «Титан»

0,00 %

0,00 %

Высшее

заместитель генерального директора по правовым вопросам «Титан»

0,0004 %

0,0004 %

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества Генеральным директором акционерного общества за отчетный период не совершались.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия, имя, отчество

Образование

Занимаемая должность

Доля в уставном капитале общества

Доля обыкновенных акций общества

Мухин

Олег Анатольевич

Высшее

генеральный директор каучук»

0,00 %

0,00 %

12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества.

На заседании совета директоров каучук» от 01.01.2001 года принято решение об избрании генерального директора. Размер вознаграждения генерального директора является конфиденциальной информацией. Иных льгот и компенсаций не предусмотрено.

Решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимается общим собранием акционеров.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремиться соответствовать основным принципам и положениям Кодекса корпоративного поведения. Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, по основным позициям общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 01.01.2001 г. (Распоряжение ФКЦБ РФ от 01.01.2001 г. № 000/р).

Акционерам предоставлена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих акций. Акционерам обеспечена возможность осуществлять права на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Совет директоров Общества определяет стратегию развития общества и обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В Обществе обеспечивается осуществление Советом директоров контроля за деятельностью исполнительного органа (генерального директора) Общества и подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

Комитеты в составе Совета директоров не созданы.

Исполнительному органу Общества (генеральному директору) обеспечивается возможность разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, а также обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления осуществляется своевременно и в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг.

Общество обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров силами Ревизионной комиссии и аудитора общества.

Таким образом, соблюдение Обществом положений Кодекса корпоративного поведения способствует обеспечению эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

каучук»

Главный бухгалтер

каучук»