УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МИР ЦВЕТОВ РМ»

с. Теньгушево

Статья 1

Общие положения

1.1. Акционерное общество «Мир цветов РМ», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом, созданным на основании договора о создании от 5 августа 2008г.

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3.  Полное и сокращенное фирменное наименование Общества:

1.3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Мир цветов РМ».

1.3.2.  Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «World flowers RM».

1.3.3.  Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: цветов РМ».

1.3.4.  Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «World flowers RM».

1.4.  Место нахождения. Местом нахождения Общества является следующий адрес: Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Теньгушево, .

1.5.  Почтовый адрес. Почтовым адресом Общества, по которому с ним осуществляется связь, является следующий адрес: Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Теньгушево, .

1.6.  Печать. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7.  Языки. Официальными и рабочими языками Общества являются русский. Срок деятельности. Общество действует без ограничения срока его деятельности.

Статья 2

Цели, деятельность, правовое положение Общества

2.1. Цели. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли от ведения хозяйственной деятельности любого вида и характера, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.2. Деятельность. В пределах, разрешенных действующим законодательством РФ, предметом деятельности Общества является следующее:

-растениеводство,

-овощеводство; декоративное садоводство и производство продуктов питомников,

-строительство зданий и сооружений,

-подготовка строительного участка,

-монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений,

-производство отделочных работ,

-розничная торговля в неспециализированных магазинах,

-оптовая торговля через агентов,

-оптовая торговля цветами и другими растениями,

-розничная торговля в специализированных магазинах,

-розничная торговля вне магазинов.

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

2.3. Правовое положение Общества. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности Акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом (далее именуемым «Устав» или «настоящий Устав»).

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на известное число акций, удостоверяющих обязательственные права Акционеров по отношению к Обществу.

2.4. Ответственность. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Статья 3

Уставный капитал

3.1. Уставный капитал. Уставный капитал Общества («Уставный капитал») составляет 100000 (Сто тысяч) рублей и состоит из 200 (Двухсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая («Обыкновенные акции»).

3.2. Средства для приобретения акций. Акции Общества могут приобретаться за денежные средства, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права, имеющие денежную оценку.

3.3. Сроки оплаты акций. Неоплаченные акции. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

3.4. Обменный курс. При определении рублевого эквивалента сумм, выплачиваемых в иностранной валюте и вкладов в виде имущества, приобретаемого за иностранную валюту в счет оплаты акций Общества, используется официальный обменный курс, устанавливаемый Центральным Банком России («Обменный курс»). Для оценки платежей, осуществляемых Учредителями в счет оплаты акций Общества первой эмиссии, используется Обменный курс на дату государственной регистрации Общества. Для оценки платежей, осуществляемых при последующих выпусках акций, будет использоваться Обменный курс на дату принятия решения об увеличении Уставного капитала соответствующим органом управления Общества, если иная дата не будет определена в самом решении.

3.5. Оплата деньгами. Все денежные платежи по акциям Общества производятся на банковские счета, указанные Обществом, либо в кассу Общества.

3.6. Оплата имуществом. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Если решением Общества в отношении соответствующего выпуска акций не предусматривается иное, имущественный вклад считается полученным Обществом на дату его передачи в собственность Общества, о чем составляется акт приема-передачи, подписываемый Обществом и Акционером.

3.7. Собственность Общества. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его Акционерами, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством РФ. В связи с участием в образовании имущества Общества его Акционеры имеют обязательственные права.

Статья 4

Увеличение и уменьшение Уставного капитала Общества

4.1. Увеличение Уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

4.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

4.1.2. путем размещения дополнительных акций.

4.2. Уменьшение Уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

4.2.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

4.2.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

4.2.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом.

4.2.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

4.2.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

Статья 5

Акции, Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества;

реестр Акционеров Общества

5.1. Категории Акций. Общество имеет право выпускать следующие категории акций:

5.1.1. обыкновенные акции; и

5.1.2. один или несколько типов привилегированных акций, объявленных и определенных Общим Собранием Акционеров.

5.2. Равные права. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Именные акции. Каждая акция, выпущенная Обществом, является именной акцией.

5.4. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

5.5. Реестр Акционеров. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра Акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра Акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

В случае, когда держателем реестра Акционеров Общества является само Общество, Генеральный директор Общества назначает работника Общества для выполнения обязанностей по ведению и хранению реестра Акционеров Общества. В реестре Акционеров в обязательном порядке должна содержаться информация, предусмотренная действующим законодательством РФ.

Лицо, зарегистрированное в реестре Акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра Акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Держатель реестра Акционеров Общества по требованию Акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра Акционеров Общества, которая ценной бумагой не является.

Статья 6

Передача Акций

6.1. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции на основании возмездной или безвозмездной сделки без получения согласия других Акционеров.

6.2. Акционеры вправе передавать принадлежащие им акции в залог как другим Акционерам, так и третьим лицам в порядке обеспечения обязательств Акционеров или третьих лиц (в том числе Общества) перед кредиторами.

Статья 7

Права и обязанности Акционеров

7.1. Права владельцев обыкновенных акций. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы обыкновенных акций имеют следующие права, в дополнение к правам, предусмотренным положениями настоящего Устава или действующего законодательства РФ:

7.1.1. участвовать в управлении делами, Общих Собраниях Акционеров лично или через представителя и голосовать по всем вопросам, находящимся в пределах компетенции Общего Собрания Акционеров, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

7.1.2. получать дивиденды от прибыли Общества в соответствии с настоящим Уставом и решениями соответствующих органов управления Общества;

7.1.3. получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

7.1.4. представлять предложения на рассмотрение органов управления Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7.1.5. своевременно получать письменные уведомления об Общих Собраниях Акционеров и предлагаемую повестку дня таких Собраний, а также участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общих Собраний Акционеров и голосовать на таких Собраниях;

7.1.6. в соответствии с действующим законодательством РФ обращаться в суд и заявлять иски к членам Совета директоров, Генеральному директору, а также ко всем гражданам и организациям, уполномоченным осуществлять управление Обществом;

7.1.7. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке, определенном ст.91 вышеназванного закона;

7.1.8. требовать у регистратора Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра Акционеров Общества;

7.1.9. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра Акционеров;

7.1.10. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других Акционеров и Общества;

7.1.11. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих Акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.1.12. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.1.13. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, содержащую данные об Акционере;

7.1.14. требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров и других органов управления Общества;

7.1.15. на преимущественное приобретение ценных бумаг в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций, а также ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций;

7.1.16. решать иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Обязанности Акционеров. В дополнение к другим обязательствам, предусмотренным настоящим Уставом или действующим законодательством РФ, каждый Акционер обязан:

7.2.1. своевременно информировать держателя реестра Акционеров Общества об изменении своих данных;

7.2.2. воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб Обществу или привести к ухудшению эффективности и рентабельности его деятельности;

7.2.3. не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества, за исключением случаев, когда на это имеется разрешение Общества или этого требует действующее законодательство РФ;

7.2.4. оказывать содействие Обществу в достижении его целей и прилагать все усилия в обеспечении успешной деятельности Общества;

7.2.5. соблюдать положения настоящего Устава, выполнять свои обязанности в соответствии с любым применимым законодательством и принимать все меры к тому, чтобы Общество действовало в соответствии с любым применимым законодательством;

Статья 8

Органы управления и контроля Общества

8.1. Органы управления. Органами управления Общества являются:

8.1.1. Общее Собрание Акционеров;

8.1.2. Совет директоров; и

8.1.3.  Генеральный директор.

8.2. Управление Обществом.

8.2.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров.

8.2.2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего Собрания Акционеров.

8.2.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему Собранию Акционеров.

8.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) и Аудитором в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Статья 9

Общее Собрание Акционеров

9.1. Компетенция. К компетенции Общего Собрания Акционеров Общества («Общее Собрание» или «Собрание») относится решение следующих вопросов:

9.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.1.2. реорганизация Общества;

9.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.1.6. увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.1.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;

9.1.9. утверждение Аудитора Общества;

9.1.10. утверждение Годовых Отчетов, Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

9.1.11.  определение порядка ведения Общего Собрания Акционеров;

9.1.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.1.13. дробление и консолидация акций;

9.1.14. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;

9.1.15. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.1.16. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9.1.17 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

9.1.18. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

9.1.19. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов общества;

9.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2. Предложения Совета директоров. Решение по вопросам, указанным в пп.9.1.2., 9.1.6., 9.1.13.-9.1.16. и 9.1.18. принимается только по предложению Совета директоров Общества.

9.3. Пределы полномочий; Делегирование полномочий. Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. Решение Общего Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования в соответствии с п.9.14. настоящего Устава.

Общее Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.11 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования новое Общее Собрание взамен несостоявшегося Собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

9.5. Годовое Общее Собрание

9.5.1.Созыв. Совет директоров отвечает за созыв и проведение Годового Общего Собрания.

9.5.2. Предложения Акционеров по повестке дня. Акционер(ы), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом или решением компетентного органа управления Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

Количество голосующих акций, которыми владеет(ют) Акционер(ы), подписавший(ие) соответствующее предложение, определяется по данным реестра Акционеров Общества на дату получения Обществом указанного предложения. Дата получения Обществом предусмотренного настоящим пунктом Устава предложения определяется по дате получения Обществом соответствующего почтового отправления или по дате вручения предложения Генеральному директору под роспись.

9.6. Подготовка к проведению Внеочередного Общего Собрания Акционеров. При подготовке к Внеочередному Общему Собранию Совет директоров или в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, лица, созывающие Внеочередное Общее Собрание, принимают все решения, необходимые для созыва и проведения Внеочередного Общего Собрания.

9.7. Повестка дня Общего Собрания Акционеров. Общее Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня Собрания.

Повестка дня Годового Общего Собрания в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.8. Право на участие в Общих Собраниях Акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества на дату, определенную решением Совета директоров Общества.

9.9. Сообщение о проведении Общего Собрания. Сообщение о проведении Общего Собрания направляется Советом директоров всем лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения заказным письмом или вручается под роспись либо публикуется в газете «Саратовские вести». В сообщении о проведении Общего Собрания должна быть указана информация, определенная пп.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.10. Порядок участия Акционеров в Собрании. Акционер может участвовать в Общем Собрании лично или через представителя, на чье имя Акционер выдал доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Представитель Акционера может быть представителем одного или нескольких Акционеров на одном Собрании. Акционер вправе в любое время до момента начала регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании заменить своего представителя на Общем Собрании или лично принять участие в Собрании.

9.11. Кворум; Перенесенное Общее Собрание Акционеров

9.11.1. Общее Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня Общего Собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.11.2. При отсутствии кворума для проведения Годового Общего Собрания должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения Внеочередного Общего Собрания может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9.12. Проведение Общих Собраний Акционеров

9.12.1. Общее Собрание ведет и председательствует на нем Председатель Совета директоров («Председатель»). В его отсутствие Общее Собрание избирает Председателя из числа Акционеров, присутствующих на Собрании.

9.13. Голосование на Общих Собраниях Акционеров

9.13.1. Голосование на Общем Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

За исключением положений, предусмотренных пунктом 9.13.2. настоящего Устава или действующим законодательством РФ, все решения Общего Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимаются простым большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем Собрании.

9.13.2. Решение Общего собрания принимается большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров, по следующим вопросам:

-  внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (пп.9.1.1. Устава);

-  реорганизация Общества (пп.9.1.2. Устава);

-  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (пп.9.1.3. Устава);

-  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (пп.9.1.5. Устава);

-  приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения (пп.9.1.16. Устава);

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», принимается Общим Собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке Акционеров - владельцев голосующих акций (пп.9.1.14. Устава).

9.14. Решения, принятые заочным голосованием (опросным путем). Решение Общего Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Статья 10

Совет директоров

10.1. Компетенция. К компетенции Совета директоров Общества («Совет директоров») относятся следующие вопросы:

10.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение Бизнес-плана развития Общества;

10.1.2. созыв Годового и Внеочередного Общих Собраний Акционеров за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего Собрания взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

10.1.3. утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров;

10.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания;

10.1.5. вынесение на решение Общего Собрания Акционеров Общества вопросов, указанных в пп.9.1.2., 9.1.6., 9.1.13.-9.1.18. и 9.1.20. настоящего Устава;

10.1.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.1.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.1.9. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения таких акций;

10.1.10. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у Акционеров Общества, а также в иных случаях;

10.1.11. избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

10.1.12. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

10.1.13. рекомендации Общему Собранию Акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

10.1.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.1.15. использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

10.1.16. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа общества;

10.1.17. создание филиалов, открытие представительств Общества, их ликвидация;

10.1.18. одобрение сделок, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 12 настоящего Устава;

10.1.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.1.20. принятие решения об участии Общества в других организациях, а именно:

· вопросы создания таких организаций вновь (в том числе утверждение учредительных документов, избрание органов управления, принятие решений по другим вопросам, связанным с созданием таких организаций);

· приобретение акций, долей участия, паев в уставных капиталах других организаций;

· изменение доли участия Общества в других организациях;

· прекращение участия Общества в других организациях;

· совершение сделок, связанных с возможностью изменения либо прекращения доли участия Общества в других организациях;

· утверждение кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество;

· назначение представителей Общества для участия в работе высших органов управления организаций, в которых участвует Общество;

· принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления других организаций, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

10.1.21. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчета об итогах приобретения акций Общества;

10.1.22. утверждение участия Генерального директора Общества в органах управления других организаций;

10.1.23. принятие решения об участии Общества в некоммерческих организациях за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.1.24. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительного количества акций;

10.1.25. согласование штатного расписания, изменений и (или) дополнений к нему, организационной структуры Общества, изменений и дополнений к ней;

10.1.26. утверждение кандидатур заместителя генерального директора, главного бухгалтера;

10.1.27. утверждение лиц, имеющих право первой и второй подписи на финансовых документах Общества;

10.1.28. согласование вопроса о направление генерального директора и иных сотрудников Общества в командировку за пределы Российской Федерации независимо от ее срока, либо в пределах Российской Федерации, если срок командировки превышает 20 календарных дней.

10.1.29. применение мер дисциплинарного взыскания к генеральному директору;

10.1.30. согласование вопросов о возможности и условиях использования личного имущества работников Общества в интересах Общества до заключения с работником соответствующего договора (соглашения, изменения, дополнения), регулирующего данный вопрос;

10.1.31. принятие решений по другим вопросам, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.2. Делегирование полномочий. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.3. Количество членов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества («Совет директоров») составляет 5 членов. Если по какой-либо причине количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного соответствующим решением Общего Собрания, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного Общего Собрания для избрания нового состава Совета директоров до следующего Годового Общего Собрания. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного Общего Собрания.

10.4. Избрание и переизбрание членов Совета директоров. Члены Cовета директоров Общества избираются Общим Собранием в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом на срок до следующего Годового Общего Собрания. Член Совета директоров может переизбираться на неограниченное количество сроков. Член Совета директоров Общества может не быть Акционером Общества.

Если Годовое Общее Собрание не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового Общего Собрания.

10.5. Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Члены Совета директоров могут в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. В отсутствие Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров. Указанное заседание созывается по инициативе любого члена вновь избранного Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящей статьей Устава.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседания Совета директоров и действует в качестве Председателя Общего Собрания Акционеров в соответствии с пп.9.12.1. настоящего Устава.

10.6. Созыв Заседаний Совета директоров. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по мере необходимости по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора или Генерального директора Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по месту нахождения исполнительного органа Общества. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 (десяти) дней с момента получения Обществом указанного требования при условии, что вопросы, содержащиеся в таком требовании, которые предлагается рассмотреть на заседании Совета директоров, отнесены ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

10.7. Уведомление о Заседаниях Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, телеграммой с уведомлением о вручении, через известную курьерскую службу или посредством факсимильной связи с подтверждением получения текста сообщения) либо вручается им лично под роспись не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания. В уведомлении должно быть указано: (1) метод, время и место проведения заседания; (2) повестка дня заседания; (3) способ и/или место доставки заполненного и подписанного членом Совета директоров опросного листа для голосования по вопросам повестки дня заседания (в случае проведения заочного голосования). К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета директоров, либо в самом уведомлении определяется порядок ознакомления членов Совета директоров Общества с такими материалами.

Дата уведомления членов Совета директоров о проведении заседания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста уведомления или по дате его отправления по факсу.

10.8. Повестка дня Заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров или лицо(а), требующее(ие) проведения заседания Совета директоров предлагает(ют) повестку дня заседания Совета директоров. Повестка дня заседания Совета директоров может изменяться в ходе проведения заседания, если такое изменение одобрено большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.9. Представительство. Член Совета директоров присутствует на заседании Совета директоров лично. Член Совета директоров не может передавать свой голос другому лицу или иным образом назначать представителя для присутствия на заседаниях Совета директоров от его имени.

10.10. Кворум. Совет директоров считается созванным должным образом и уполномоченным принимать решения, если на его заседании присутствует не менее чем половина членов Совета директоров, надлежащим образом избранных на дату проведения соответствующего заседания Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании, если данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров поступило в Совет директоров по месту проведения соответствующего заседания не позднее момента окончания очного заседания Совета директоров Общества.

10.11. Голосование. Каждый член Совета директоров (включая Председателя Совета директоров) имеет один голос. Если настоящим Уставом или действующим законодательством РФ не предусматривается иное, решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.12. Заочное голосование. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (методом опроса). При проведении заочного голосования Председатель Совета директоров рассылает всем членам Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном п.10.7. Устава, уведомления о проведении заседания Совета директоров вместе с опросными листами для голосования и материалами по вопросам повестки дня заседания (если таковые имеются) с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества. При этом правило п.10.8. настоящего Устава в части срока уведомления о проведении заседания Совета директоров не применяется.

Опросный лист для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должен содержать повестку дня заседания и формулировки предлагаемых к принятию решений по вопросам повестки дня такого заседания (вопросы, поставленные на голосование).

Голосование членов Совета директоров проводится путем сбора подписей на заполненных ими опросных листах. По результатам заочного голосования оформляется протокол заседания Совета директоров, к которому прилагаются опросные листы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров. Протокол подписывается Председателем Совета директоров. По своему правовому значению решение Совета директоров, принятое методом опроса, приравнивается к принятому на очном заседании.

10.13. Протокол заседаний Совета директоров. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол независимо от формы его проведения. Протокол заседания Совета директоров составляется председательствующим на заседании не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, который должен соответствовать требованиям п.4 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается Председателем Совета директоров Общества не позднее 3 (трех) дней после установленной даты окончания приема Обществом опросных листов.

10.14. Компенсация. По решению Общего Собрания Акционеров Председателю и (или) членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. После предоставления соответствующей документации член Совета директоров может получать разумное возмещение за поездки и иные расходы, понесенные во время поездок в связи с деятельностью Общества. Член Совета директоров может занимать другие должности в Обществе и получать соответствующую компенсацию.

10.15. Обязанности члена Совета директоров. Члены Совета директоров несут обязанности, предусмотренные п.11.5. настоящего Устава.

Статья 11

Генеральный директор

11.1. Компетенция Генерального директора. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему Собранию и Совету директоров Общества.

Генеральный директор несет ответственность за реализацию решений, принятых как Общим Собранием, так и Советом директоров, а также по всем вопросам, относящимся к управлению повседневной (текущей) деятельностью Общества. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего Собрания или Совета директоров Общества. В компетенцию Генерального директора входит право действовать от имени Общества без доверенности по следующим вопросам:

11.1.1. представление Общества в его отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества;

11.1.2. заключение договоров от имени Общества и совершение иных сделок, в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах», статьей 12 Устава;

11.1.3. подготовка и представление Совету директоров для утверждения штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему, а также - прием на работу и увольнение работников, применение к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания, утверждение должностных окладов работников Общества;

11.1.4. издание приказов и распоряжений, утверждение инструкций и иных внутренних документов Общества, выдача указаний, являющихся обязательными для всех работников Общества;

11.1.5. выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках расчетных и иных счетов Общества;

11.1.6. решение иных вопросов текущей деятельности Общества с учетом компетенции остальных органов управления Общества.

При осуществлении полномочий Генеральный директор должен руководствоваться ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и трудовым договором, заключенным с генеральным директором. При расхождении условий трудового договора с условиями, содержащимися в Уставе, подлежат применению условия Устава. При осуществлении действий, требующих решения и или одобрения Общего собрания или Совета директоров, Генеральный директор ставит об этом в известность Совет директоров Общества.

11.2. Избрание Генерального директора. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год. Генеральный директор может переизбираться неопределенное количество раз.

Если по истечении срока, на который избирается Генеральный директор, новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию (продление) полномочий действующего Генерального директора вплоть до момента избрания нового Генерального директора.

11.3. Договор с Генеральным директором. Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров, подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором и (или) изменения и дополнения к нему. Условия договора с Генеральным директором, изменений и дополнений утверждаются Советом директоров Общества.

11.4. Ведение бухгалтерских книг. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом.

11.5. Обязанности Генерального директора. Генеральный директор Общества обязан:

11.5.1. не присваивать и не переадресовывать в своих интересах, интересах Акционеров или любой иной стороны какое-либо имущество или деловые возможности Общества;

11.5.2. не принимать участия в деятельности, конкурирующей с деятельностью Общества;

11.5.3. оставаться лояльным к Обществу во всех отношениях при выполнении своих обязанностей.

11.6. По решению Общего Собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, утверждаются Советом директоров Общества одновременно с принятием решения о вынесении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) на решение Общего Собрания.

Управляющая организация (управляющий) несет обязанности, предусмотренные п.11.5. настоящего Устава.

11.7. Ответственность. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 12

Порядок заключения сделок

12.1. Заключение сделок. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

12.2. Кроме случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», предварительное письменное одобрение Совета директоров требуется при совершении сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок: купля-продажа, уступка права требования, перевод долга, участие в уставном капитале других организаций, совместная деятельность, доверительное управление имуществом, заем, кредит, залог и поручительство, аренда (наем), отступное, новация, подряд и т. д, результатом которых может явиться:

- отчуждение прямо или косвенно имущества и (или) имущественного права Общества, даже если их стоимость составляет менее 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате ее заключения;

- приобретение Обществом имущества и (или) имущественного права, цена приобретения которого составляет более 100 000 рублей,

- сдача недвижимого имущества и иных основных средств Общества в аренду (наем), на срок превышающий один год и (или), если общая площадь сдаваемого объекта недвижимости превышает 100 (сто) кв. м.;

- сдача основных средств Общества в безвозмездное пользование;

- получение Обществом недвижимого имущества и иных основных средств от третьих лиц в аренду (наем) на срок превышающий один год, за исключением аренды имущества, находящегося в федеральной собственности.

К основным средствам Общества в целях настоящего Устава относится имущество, подлежащее отнесению к таковому согласно действующему положению по бухгалтерскому учету.

12.3. При наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки действует порядок ее одобрения, установленный ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

12.4. Порядок одобрения сделок, установленный настоящей статьей Устава не распространяется на сделки, заключаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является: покупка сырья для изготовления продукции Обществом; продажа продукции, изготовленной Обществом; хранение зерна и продуктов ее переработки, продукции растениеводства; изготовление продукции из давальческого сырья; оказание транспортных услуг.

Статья 13

Ревизионная комиссия (Ревизор)

13.1. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора). Ревизионная комиссия, состоящая из 3 (трех) членов, или Ревизор Общества избирается на Годовом Общем Собрании сроком до следующего Годового Общего Собрания. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего Собрания в любой момент. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут переизбираться Общим Собранием на неограниченное количество сроков.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать Внеочередное Общее Собрание для избрания нового состава Ревизионной комиссии (Ревизора). Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии (Ревизора) на Внеочередном Общем Собрании.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора), полномочия вновь избранного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) действуют до ближайшего Годового Общего Собрания.

Если по истечении срока, на который избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, новый состав Ревизионной комиссии (Ревизор) не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию (продление) полномочий действующего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) вплоть до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии (Ревизора).

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора). Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе проводит проверки финансово-хозяйственной и экономической деятельности Общества за год.

13.3. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

13.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязан(а) потребовать созыва Внеочередного Общего Собрания.

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего Собрания Акционеров, Совета директоров Общества или по требованию Акционера (Акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Результаты таких проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке представляет Общему Собранию.

13.6. Права Ревизионной комиссии (Ревизора). Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет следующие права:

13.6.1. требовать созыва Внеочередного Общего Собрания в случае, если, исходя из результатов финансовой проверки, Ревизионная комиссия (Ревизор) полагает, что основные интересы Общества находятся или могут находиться под угрозой и что соответствующее решение Общего Собрания необходимо для исправления ситуации;

13.6.2. иметь свободный доступ к бухгалтерским книгам, документам и иной информации Общества в пределах, необходимых для проведения ревизии или иной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

13.7. Заключения. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

·  подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

·  информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 14

Финансовая деятельность. Аудитор

14.1. Бухгалтерская деятельность. Общество точно и в полном объеме ведет бухгалтерский учет, в материалах которого отражаются все поступления и расходы, активы и пассивы, доходы и убытки, сделки в валюте РФ и в иностранной валюте, товарно-материальные запасы и другие статьи, необходимые для точного учета и ревизии деятельности Общества, в том числе:

14.1.1.Общество готовит Годовой Отчет («Годовой Отчет»), включающий Годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков (который показывает размер подлежащей распределению прибыли и убытки), к концу третьего месяца, следующего за окончанием финансового года, а также бюджет/смету расходов на предстоящий финансовый год. Годовой Отчет представляется Годовому Общему Собранию на утверждение. Годовые Отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Годового Общего Собрания;

14.1.2. Общество представляет Акционерам, владеющим не менее 60% акций ежемесячные финансовые отчеты в порядке, установленном Советом директоров.

14.2. Аудитор Общества. Для проверки и подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетах, бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Общества может привлекаться Аудитор Общества (гражданин или аудиторская организация). Общество подлежит ежегодной обязательной аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

Аудитор Общества утверждается Общим Собранием Акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров.

14.3. Ответственность. Общество и его должностные лица несут ответственность за соответствие порядка ведения бухгалтерских книг и отчетности требованиям действующего законодательства РФ и правилам бухгалтерского учета, а также за достоверность бухгалтерских книг и отчетности Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. Общество, прилагая все усилия, исправляет все нарушения, выявленные при аудиторской или финансовой проверке.

Статья 15

Распределение прибыли

15.1. Чистая прибыль. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

15.2. Решение о выплате Дивидендов и форма выплаты. Решение о выплате Дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим Собранием. Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами, акциями, облигациями, иными ценными бумагами или иным имуществом.

15.3. Размер. Размер Дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Статья 16

Приобретение Обществом размещенных акций

16.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

16.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций в течение года с момента их приобретения.

16.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

16.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии решения о приобретении акций.

Статья 17

Реорганизация и ликвидация

17.1. Реорганизация. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего Собрания Акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

17.2. Ликвидация. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего Собрания Акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. В случае добровольной ликвидации Общее Собрание Акционеров по рекомендации Совета директоров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.3. Исключение из государственного реестра. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 18

Прочее

Настоящий Устав вступает в силу для Акционеров с момента его утверждения на Общем Собрании и действует в течение неопределенного периода времени с учетом изменений, вносимых в него время от времени в соответствии с действующим законодательством РФ. При расхождении условий настоящего Устава с нормами других нормативных актов, применяются нормы настоящего Устава.