ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
«Забайкалинвест»
Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7а, офис 401.
Дата и время проведения годового общего собрания: 30 июня 2009г., 11-00 часов.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования.
Председатель собрания: Председатель Совета директоров
Секретарь собрания:
Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании, владеют 990000 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировано:
- акционеров, обладающих в совокупности голосом, или 86,34% от общего количества акций Общества.
Итого участвует в собрании: голос, или 86,34% от общего количества акций Общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров «Забайкалинвест» имеется, годовое общее собрание акционеров признано правомочным.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), о распределении прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2008 года.
2. Уменьшение Уставного капитала.
3. Выборы членов совета директоров общества.
4. Выборы членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Слушали:
1. Генерального директора Общества с годовым отчетом, докладом по бухгалтерскому балансу, счету прибылей и убытков, распределению прибылей и убытков по результатам финансового года (прилагается), с заключениями Ревизионной комиссии и Аудитора (прилагается).
Председатель собрания о дивидендах:
По итогам 2008 г. прибыль составила 72 тыс. рублей. В соответствии с Российским законодательством Общество обязано направить прибыль на покрытие убытков прошлых лет и не имеет права выплачивать дивиденды. Убытки прошлых лет составляют 877 тыс. руб.
2. Председателя Совета директоров : Уменьшение уставного капитала Забайкалинвест» осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций общества.
Категории ( тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается:
- обыкновенная именная бездокументарной формы выпуска, номинальная стоимость каждой 1 рубль;
- привилегированная именная бездокументарной формы выпуска, номинальная стоимость каждой 1 рубль.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции после уменьшения: 0,17 рублей.
Номинальная стоимость каждой привилегированной акции после уменьшения: 0,17 рублей.
Способ размещения: Конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
3. Председателя собрания о кандидатах, включенных в список кандидатур и в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров.
Советом директоров утверждены кандидатуры во вновь избираемый Совет директоров. Представлен список кандидатов в количестве 7 человек:
1. - представитель акционера;
2. - акционер «Забайкалинвест»;
3. - акционер «Забайкалинвест»;
4. - акционер «Забайкалинвест»;
5. - акционер «Забайкалинвест»;
6. - акционер «Забайкалинвест»;
7. - акционер «Забайкалинвест».
Совет директоров выбирается кумулятивным голосованием.
4. Председателя собрания о кандидатах, включенных в список кандидатур и в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии.
Советом директоров утверждены кандидатуры в Ревизионную комиссию, представлен список кандидатов в количестве 3-х человек:
1. Могоева Саржана Германовна - представитель акционера;
2. - представитель акционера;
3. - представитель акционера.
Согласно Уставу и «Положению о Ревизионной комиссии» Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек.
5. Председателя собрания о кандидатуре Аудитора.
Аудиторская фирма -Аудит Бурятия» (лицензия МФ России № 000 от 01.01.2001 г.
Решения, принятые общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков по итогам финансового 2008 года.
2. Уменьшить уставный капитал Общества с 990 000,00 руб. до 168 300,00 руб. путем уменьшения номинальной стоимости акции с 1,00 руб. до 0,17 руб.
Категории ( тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается:
- обыкновенная именная бездокументарной формы выпуска, номинальная стоимость каждой 1 рубль;
- привилегированная именная бездокументарной формы выпуска, номинальная стоимость каждой 1 рубль.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции после уменьшения: 0,17 рублей.
Номинальная стоимость каждой привилегированной акции после уменьшения: 0,17 рублей.
Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
-
-
-
-
-
-
-
4. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
- Могоева Саржана Германовна
-
-
5. Утвердить Аудитором Общества Аудиторскую фирму -Аудит Бурятия».
Итоги голосования отражены в прилагаемом протоколе счетной комиссии об итогах голосования.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Председатель общего собрания _____________________
Секретарь общего собрания _____________________
