УТВЕРЖДЕНО

Заседанием Совета директоров

открытого акционерного общества «Российская топливная компания» - Ростоппром

(Протокол № 8 от «31» мая 2010 г.)

Положение о материальном стимулировании (премировании)

Генерального директора

открытого акционерного общества

«Российская топливная компания» - Ростоппром

Москва

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводные положения.. 3

2. Принципы годового премирования.. 3

3. годовое премирование ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.. 3

4. Премия за перевыполнение плана по КПЭ.. 3

Приложение . 3

Приложение . 3

1.4. В настоящем Положении, если иное прямо не указывается, ссылки на нижеследующие понятия используются в соответствии со следующими определениями:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – Совет директоров топливная компания» - Ростоппром;

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – генеральный директор топливная компания» - Ростоппром;

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ – Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров топливная компания» - Ростоппром ;

БИЗНЕС-План – утвержденные Советом директоров топливная компания» - Ростоппром плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности и Бюджет доходов и расходов Общества на отчетный период;

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) – индивидуальные численные показатели, сформированные на основе стратегии и бизнес-плана ОАО «Российская топливная компания» - Ростоппром, с помощью которых оценивается эффективность деятельности генерального директора по управлению Обществом;

Целевые планки – численное значение для КПЭ:

§  Порог – результат, минимально допустимый по данному показателю. Недостижение данной планки может привести к возникновению для Компании негативных финансовых, имиджевых, иных потерь или рисков. В отдельных случаях планка «Порог» по показателю не устанавливается.

§  План – результат, запланированный по данному показателю. Достижение данной планки означает выполнение поставленной задачи в полном объеме;

Вес показателя – коэффициент (в процентах), определяющий значимость данного КПЭ в перечне всех показателей (100%) в отчётном периоде;

ГОДОВАЯ заработная плата – заработная плата Генерального директора, рассчитанная за 12 месяцев по установленному должностному окладу (без учета установленных надбавок и доплат);

Фактическая заработная плата – заработная плата Генерального директора за отчетный период времени, рассчитанная по установленному должностному окладу за фактически отработанное время с учетом надбавок и доплат.

2. Принципы годового премирования

2.1  Генеральному директору, как и всем остальным работникам Общества, может быть выплачена годовая премия.

2.2  Годовое премирование Генерального директора производится в целях обеспечения его материальной заинтересованности в повышении личной эффективности и достижения целей, определяемых стратегией и бизнес-планом Общества на отчётный год.

2.3  На основании действующей стратегии развития Общества и основных показателей деятельности Общества, утверждённых в бизнес-плане на очередной отчётный год, Совет директоров устанавливает Генеральному директору перечень КПЭ с целевыми планками «Порог» и «План» по каждому показателю.

Каждый КПЭ имеет свой вес. Сумма весов всех КПЭ составляет 100%.

2.4  Годовое премирование Генерального директора осуществляется с учетом выполнения им установленных КПЭ, отражающих результаты деятельности Компании.

Перечень КПЭ и их целевые значения формируются Комитетом по кадрам и вознаграждениям на основании утверждённого бизнес-плана и стратегии Компании и одобряются Советом директоров в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

2.5  Деятельность Общества является плановой и регламентируется утверждённым бизнес-планом. В этой связи Генеральный директор может поощряться за перевыполнение плана по отдельным индивидуальным КПЭ, только если специальным решением определяется целесообразность их перевыполнения (раздел 4 настоящего Положения). Указанное решение в отношении Генерального директора принимает Совет директоров после рассмотрения вопроса и выработки рекомендации Комитетом по кадрам и вознаграждениям

2.6  В случае корректировки Советом директоров показателей бизнес-плана Общества на отчётный год Комитет по кадрам и вознаграждениям готовит и выносит на одобрение Совета директоров соответствующую корректировку целевых значений КПЭ Генерального директора.

2.7  Выплата годовой премии Генеральному директору осуществляется в течение 1 месяца после утверждения Советом директоров размера годовой премии Генеральному директору, но не ранее, чем через 10 календарных дней после утверждения общим собранием акционеров годового отчета Генерального директора, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам работы Общества за отчетный год.

2.8  В случае признания Советом директоров финансово-хозяйственной деятельности Общества неудовлетворительной, годовая премия Генеральному директору не выплачивается.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА годовоЙ премии ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1  Генеральному директору устанавливается плановый размер годовой премии, который фиксируется в размере 100 процентов от его годовой заработной платы. Плановый размер годовой премии соответствует размеру премии, который выплачивается Генеральному директору при условии достижения планки «План» по всем установленным для него ключевым показателям эффективности.

3.2  Размер годовой премии Генерального директора по итогам года рассчитывается исходя из:

–  планового размера годовой премии, установленной в соответствии пунктом 3.1 настоящего Положения,

–  фактически достигнутого значения КПЭ.

Размер годовой премии Генерального директора рассчитывается в процентах от его заработной платы за год. Порядок расчёта коэффициента выполнения КПЭ устанавливается в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

3.3  Размер годовой премии Генерального директора за прошедший год, рассчитанный в процентах от годовой заработной платы, согласовывается Комитетом по кадрам и вознаграждениям и утверждается Советом директоров.

3.4  Фактическая сумма годовой премии Генерального директора рассчитывается на основе его фактической заработной платы за год – за фактически отработанное время с учетом установленного должностного оклада, надбавок и доплат.

3.5  Фактическая сумма премии Генеральному директору по итогам года рассчитывается по формуле:

П = ЗПг* ПП* Крез,

где:

4. Премия за перевыполнение плана по КПЭ

4.1  Премия за перевыполнение плана по индивидуальным КПЭ может быть выплачена Генеральному директору в случае, если целесообразность перевыполнения плана по данным КПЭ устанавливается Советом директоров при определении плановых значений КПЭ.

4.2  Обязательным условием целесообразности перевыполнения плана по индивидуальному КПЭ является положительное и сбалансированное влияние данного перевыполнения на реализацию стратегии Общества.

4.3  Решение о целесообразности перевыполнения плана по КПЭ принимается при условии, если данное перевыполнение:

а)   приводит к получению Обществом дополнительных, сверхплановых доходов либо к экономии затрат с сохранением качества;

б)   не приводит к негативным для Общества последствиям или к возникновению рисков таких последствий.

4.4  В целях премирования учитывается такое перевыполнение плана по КПЭ, когда:

а)   перевыполнение является следствием инноваций, применения передовых методов работы или сверхплановых работ без дополнительных затрат;

б)   перевыполнение не является следствием ошибок бизнес-планирования;

в)   перевыполнение не является следствием положительного изменения конъюнктуры рынка или иных случайных факторов, не зависящих от работника.

4.5  Размер дополнительной премии за перевыполнение каждого КПЭ, по которому установлена целесообразность перевыполнения плана, рассчитывается по формуле:

Ппп = ЗПг* ПП* К,

где:

4.6  Окончательное решение по размеру премии за перевыполнение плана принимается с учетом всех факторов, повлиявших на перевыполнение плана. При этом размер указанной премии не может превышать 20% планового размера годовой премии за выполнение КПЭ.

4.7  Окончательный размер премии Генеральному директору за перевыполнение плана устанавливает Совет директоров после рассмотрения данного вопроса и выработки рекомендации Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

Приложение