Протокол № 7 годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества « Липецк – Зооветснаб»

398042 г. Липецк РФ Универсальный проезд,10

15 часов 00 минут

Кабинет ген. директора.

Протокол № 7

годового общего собрания акционеров

закрытого акционерного общества

« Липецк – Зооветснаб»

Закрытое акционерное общество «Липецк – Зооветснаб»

Общее годовое собрание акционеров закрытого акционерного общества

«Липецк – Зооветснаб»

Форма проведения Собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания – 22.05.2012 года.

Место проведения - кабинет генерального директора -Зооветснаб» 398042.

г. Липецк, Универсальный проезд, дом 10.

Время проведения собрания - начало 11.00, окончание 13.00.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2) Избрание счётной комиссии.

3) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (обьявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2011 финансового года, заключение ревизора общества и независимого аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.

4) О принятии решения об обращении в РО ФСФР России в ЮЗР с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьёй 30.1. ФЗ от 01.01.2001 года № 39 – ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Приказа ФСФР РФ от 01.01.2001 года № 10 – 75 / ПЗ – Н.

5) Избрание Совета директоров -Зооветснаб» на 2012 год.

6) Избрание Ревизора общества на 2012 год.

7) Утверждение Аудитора общества на 2012 год.

Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, начало - с 10.00 - окончание регистрации не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

Время начала подсчёта голосов – после голосования каждого пункта повестки дня собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу его повестки – 5414.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу его повестки дня – 5187.

Дата закрытия реестра акционеров – 23 апреля 2012 года (протокол заседания Совета директоров № 5 – от 20.года). По данным реестра численность акционеров - 31, из них 14 – физических (4-физических не установленных лица) и 17 юридических лиц, что составляет 5414 обыкновенных голосующих акций.

Присутствуют 8 физических и 1 юридическое лицо – 5187 обыкновенных голосующих акций или 93,8 %.

Дата составления протокола общего собрания акционеров – 25 мая 2012 года.

1. Вступительное слово председателя Совета директоров -Зооветснаб» . Он сказал - в соответствии с Уставом общества кворум для проведения общего собрания акционеров имеется. Собрание считается открытым.

Для ведения собрания предлагаю утвердить счётную комиссию в составе З-х человек согласно заявки акционеров -64 обыкновенных акций, - 1135 обыкновенных акций, - 62 обыкновенных акций, И.- 54 обыкновенных акций, - 32 обыкновенных акций на выдвижение кандидатов в счётную комиссию - это зав. отделом медикаменты –Зооветснаб» , кладовщица отдела медикаменты -Зооветснаб» - , водитель . Предлагаю избрать председателя счётной комиссии – И. и членов комиссии – , Немцева «за» - 5187 голоса - 100% - от принявших участие в голосовании, кто «против» - нет, кто «воздержался» - нет.

Решение принимается.

2. Избрать протокольную комиссию - предлагаю председателем протокольной комиссии менеджера и членом комиссии гл. бухгалтера . Прошу проголосовать - кто «за» - 5187 голоса или 100% от принявших участие в голосовании, кто «против» - нет, кто «воздержался» - нет.

Решение принимается.

3. Избрать президиум собрания – предлагаю в президиум собрания - - председателя Совета директоров -Зооветснаб», – Генерального директора -Зооветснаб», - Главного бухгалтера -Зооветснаб». Прошу проголосовать - кто «за» - 5187 голоса или 100% от принявших участие в голосовании, кто «против» - нет, кто «воздержался» - нет.

Решение принимается.

4. Утверждение повестки дня.

Председатель собрания - - предлагаю для утверждения следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2) Избрание счётной комиссии.

5) Избрание Совета директоров -Зооветснаб» на 2012 год.

6) Избрание Ревизора общества на 2012 год.

7) Утверждение Аудитора общества на 2012 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акцийЧисло голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 5187, что составило 93,8%. Кворум имеется. Прошу проголосовать

Кто «за» - 5187 голосов или 100% от принявших участие в голосовании, кто «против» - нет, кто «воздержался» - нет.

Решение принимается

5.По регламенту работы.

Председатель собрания - - предлагаю на рассмотрение и утверждение следующий регламент работы собрания:

- доклады по повестке дня - 15 минут.

- содоклады по повестке дня - 10 минут.

- выступления в прениях - 3 минуты.

- замечания -1 минута.

Прошу проголосовать: Кто «за» - 5187 голосов или 100% от принявших участие в голосовании, кто «против» - нет, кто «воздержался» - нет.

Решение принимается.

По повестке дня собрания:

Рассмотрение и утверждение годового отчёта по результатам работы за 2011 год.

Слово предоставлено Председателю Совета директоров -Зооветснаб» – Рассмотрим и подведём итоги работы акционерного общества за 2011год.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по всем видам деятельности по предприятию (без НДС, ) составила –27911 тыс. руб., ( 33680 тыс. руб. – в 2010 году) на 5769 тыс. руб. меньше 2010 года., в том числе по розничному товарообороту – 3449 тыс. руб.(5036 тыс. руб. в 2010 году) на 1587 тыс. руб. меньше 2010 года – это киоски г. г. Липецка, Ельца, Лебедяни.

=Вне оборотные активы предприятия составили – 3391 тыс. руб.( 4408 тыс. руб. в 2010 году).

=Оборотные активы предприятия составили – 4499 тыс. руб.(4540 тыс. руб. в 2010 году), в том числе сырье и материалы – 558 тыс. руб.(498 тыс. руб. в 2010 году)

=Товары для перепродажи – 3768 тыс. руб. (3771 тыс. руб. в 2010 году)

=Дебиторская задолженность в размере – 3061 тыс. руб. (3113 тыс. руб. в 2010 году), в том числе покупатели и заказчики – 2864 тыс. руб. (1710 тыс. руб. в 2010 году).

=Общая величина денежных средств на конец отчётного периода – 1483 тыс. руб.(2600 тыс. руб. в 2010 году).

=Нераспределённая прибыль – 2545 тыс. руб. (1259 тыс. руб. в 2010 году)

=Кредиторская задолженность – 3996 тыс. руб. (5110 тыс. руб. в 2010 году), из них:

- задолженность перед персоналом организации по зарплате – 276 тыс. руб. (262 тыс. руб. в 2010 году),

- поставщикам и подрядчикам – 1348 тыс. руб. (2988 тыс. руб. в 2010 году),

- задолженность перед бюджетом – 2167 тыс. руб. (794 тыс. руб. в 2010 году),

- задолженность перед внебюджетными фондами – 164 тыс. руб. (164 тыс. руб. в 2010 году),

- прочим кредиторам - 41 тыс. руб. (902 тыс. руб. в 2010 году),

=Себестоимость проданных товаров – 16919 тыс. руб. (22158 тыс. руб. в 2010 году),

=Чистая прибыль Общества за 2011 год составила - 1946 тыс. руб.тыс. руб. в 2010 году).

Сравнительная таблица финансово-экономических показателей - Зооветснаб» за 2010 – 2011 гг., в тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2010 год	2011 год	Изменения: + рост; - снижение
1.	Выручка от продажи товаров, (работ и услуг), без НДС, НП, акциза	33680	27911	-5769
2.	Валовой доход	9938	7917	-2021
3.	Чистая прибыль	-407	1946	+1539
4.	Кредиторская задолженность, в том числе:	5110	3996	-1114
задолженность перед федеральным бюджетом	794	2167	+1373
задолженность перед внебюджетными фондами	164	164
5.	Дебиторская задолженность	3113	3061	-52
6.	Стоимость чистых активов	5576	7522	+1946

В течение отчётного года предприятие работало по договорам купли-продажи. =Издержки обращения за год составили – 12390 тыс. руб. (11659 тыс. руб. в 2010 году).

=Балансовая прибыль в целом по предприятию – (2546 тыс. руб.), (-375 тыс. руб. в 2010 году).

Выручка от реализации продукции определяется по мере отгрузки товаров и предъявлению покупателю расчётных документов. Предприятие оценивает приобретаемые товары по покупным ценам – по базе, по продажным – в розничной сети. Первоначальная стоимость основных средств, принадлежащих предприятию, погашается путём начисления амортизации линейным способом согласно классификатору, утверждённому Постановлением Правительства №1 от 01.01.2001г. Определение стоимости материальных ресурсов, списываемых на затраты, производится по стоимости приобретения. Стоимость основных средств считается не менее 40000 руб. Налог на добавленную стоимость по приобретённым материалам, товарам и основным средствам отражается по счёту 19 «Налог на добавленную стоимость».

В Обществе создан резервный фонд в соответствии с учредительными документами.

Общая оценка финансового состояния предприятия определяется следующими показателями: рентабельностью, коэффициентом общей ликвидности, коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия. В данном случае он равен - 2,26 (1.93 в 2010 году). Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. На конец отчётного года его значение - 0,45 (0,11 в 2010 году). Согласно Постановления Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000 «О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий», в соответствии с Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (утв. Распоряжением ФУНД от 01.01.2001 г. №56-р) должны быть:

коэффициент общей ликвидности – не менее 1;

коэффициент обеспеченности собственными средствами – не менее 0,1.

Таким образом, структуру баланса можно считать удовлетворительной, предприятие платёжеспособным.

Коэффициент концентрации собственного капитала на начало года составил - 0,18 (0,03 в 2010 году), коэффициент финансовой устойчивости - 0,6 (0,6 и в 2010 году). Данные коэффициенты характеризуют долю собственников предприятия в общей сумме средств, используемых в финансово-хозяйственной деятельности. Рост собственного капитала показывает финансовую устойчивость, стабильность и независимость - Зооветснаб» от внешних кредиторов.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как динамично развивающие, в течение этого года - Зооветснаб» сумело обеспечить функционирование своей компании с прибылью. Анализ технико-экономических показателей работы за прошедший год показывает, что в обществе нет просроченной задолженности по заработанной плате, по уплате налогов во все уровни бюджета и дебиторская задолженность с остатками товаров на складах не превышает кредиторскую задолженность. Товаров для перепродажи сомнительных, просроченных по сроку годности и неликвидных на складах нет.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Давая оценку работе членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно принимали активное участие в его заседаниях.

Председатель собрания - прошу утвердить годовой отчёт по результатам работы за 2011 год.

Решение принимается.

По повестке дня собрания:

«Рассмотрение и утверждение годового баланса, счетов прибыли и убытков за 2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (обьявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2011 финансового года, заключение ревизора общества и независимого аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год»

Выступили:

1) - главный бухгалтер АО с годовым финансовым отчётом.

2) - Ревизор АО с отчётом по результатам проверки деятельности общества и отчётом аудиторской фирмы «Аудит-Л»

Гл. бухгалтер - для акционерного общества этот год сложился удачно, ввиду того, что была получена прибыль в сумме 2 545 тыс. рублей. Итоговой частью любого баланса является его валюта. В 2011 году она составилатыс. рублей, что на 2 134 тыс. рублей меньше чем в 2010 году. Анализ данного фактора показывает, что уменьшение валюты баланса связано прежде всего с продажей недвижимости в конце года и уменьшением денежных средств на расчётном счёте организации, которые в 2010 году поступили на расчётный счёт как кредитные суммы. С учётом этих факторов валюта баланса не превышает роста выручки от реализации, что является положительным моментом и свидетельствует о намечаемых изменениях в финансово-экономической деятельности АО.

Активы бухгалтерского баланса – это имущество организации. Оно состоит из 73% оборотных активов и 27% не оборотных средств. Сравнивая эти показатели за последние 3 года, нужно заметить, что в отчётном периоде наблюдается некоторое процентное и суммовое уменьшение и оборотных, и вне оборотных активов. По сравнению с 2010 годом оборотные активы уменьшились на 1 117 тыс. рублей, а вне оборотные – на 1 017 тыс. рублей. Из этих показателей видно, что обе составляющие актива баланса практически одинаково оказали влияние на снижение величины валюты. Наша фондоёмкость по-прежнему продолжает отставать от материалоёмкости, более ликвидной части активов бухгалтерского баланса, увеличивается манёвренность, оборачиваемость, наблюдается постоянное движение наших активов, переливание товара в денежные средства и обратно. Такое движение дает некоторый резерв для дальнейшего запаса прочности, экономической стабильности АО и оздоровления финансово-хозяйственной деятельности.

А что же собой представляют оборотные активы, которые несколько больше повлияли на валюту баланса. Это запасы товаров и материалов – 4499 тыс. рублей, половина всех оборотных средств, другая половина приходится на дебиторскую задолженность и денежные средства. Более ликвидной среди оборотных активов является дебиторская задолженность, наличие которой считается нормальным явлением для любой организации ( 33 %), увеличилась по сравнению с 2010 г. на 422 тыс. рублей и составила 3 061 тыс. рублей. Но она не должна складываться из сомнительных долгов и просроченной задолженности, которая составляет всего 5% всей задолженности. Оставшиеся 95% Дт задолженности остаются реальными для погашения в течении 30 календарных дней. Такого явления как дебиторская задолженность совсем избежать просто невозможно. В конечном счете, надежная дебиторская задолженность – это, конечно, не реальные деньги, но доходами будущих периодов она может стать. Поэтому существующая в разумных пределах дебиторская задолженность никогда не ухудшит финансовое положение организации.

Самой ликвидной частью оборотных активов бухгалтерского баланса являются денежные средства в кассе организации и филиалах, на расчётном и текущих счетах банка. На конец 2011 г. их величина составила 1 483 тыс. рублей. Этот показатель несколько меньше чем в 2010 году и его величина объясняется поступлением денежных средств на расчётный счёт головной организации по договору купли – продажи недвижимости Елецкого филиала.

Проанализировав все статьи актива бухгалтерского баланса, можно сделать вывод, что изменение валюты баланса в 2011 году связано с ликвидацией филиала Елецкое МРО «Зооветснаб»,

Пассив баланса - это источник формирования имущества, и основным таким источником, конечно, выступает капитал во всех его проявлениях: уставной, добавочный, резервный и собственные фонды в виде нераспределенной прибыли прошлых лет, используемые в развитии хозяйственной деятельности АО. Капитал и резервы характеризуют степень финансовой устойчивости АО. Поэтому увеличение удельного веса этого раздела является положительным моментом, т. к составляющие этого раздела в большей степени влияют на расчёт такого показателя финансово-хозяйственной деятельности организации, как чистые активы, которые отражают реальную балансовую стоимость имущества организации. Чистые активы на конец отчётного периода увеличились на 1 946 тыс. рублей.

Раздел краткосрочных обязательств составляет оставшиеся 32 % пассива баланса. И все эти проценты приходятся на кредиторскую задолженность, величина которой на конец года составила 3 996 тыс. рублей. Кт задолженность впервые за последние 5 лет уменьшилась на 1 114 тыс. рублей. Снижение Кт задолженности связано с погашением долгов перед поставщиками за счёт денежных средств, поступивших по сделки продажи недвижимости. Охарактеризовать организацию как платёжеспособную можно, если соблюдается равенство между дебиторской и кредиторской задолженностями. Для отчётного финансового года это соотношение почти в идеале и близко к нормативной единице. Кредиторская задолженность превышает дебиторскую всего на 935 тыс. рублей, но всё - таки мы еще продолжаем работаем за счёт средств наших поставщиков. Не хватает нам собственных оборотных средств, поэтому на это необходимо заострит особое внимание в текущем периоде.

Как-то оправдать такие размеры кредиторской задолженности могут только остатки товаров на складе. С их учётом соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностями корректируется в лучшую сторону, т. е. дальнейшая реализация ветеринарных товаров может перекрыть наши долги перед поставщиками.

На заседании Совета директоров -Зооветснаб» протокол от 01.01.01 года членами Совета директоров было рекомендовано направить 10% чистой прибыли общества на выплату дивидендов. Размер дивиденда в рублях на 1 обыкновенную акцию вынести для решения акционерам на общее собрание. По предложению акционеров -Зооветснаб» дивиденды на 1 обыкновенную акцию не выдавать а направить часть прибыли на пополнение собственных оборотных средств, оказание материальной помощи работающим сотрудникам, текущий ремонт зданий и сооружений.

Председатель собрания - прошу утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков, утвердить распределение прибыли за 201 год, утвердить не выплату дивидендов за 2011 год.

Решение принимается.

Ревизор – Зооветснаб» -

Мною была произведена проверка финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества по итогам работы за период с 1 января по 31 декабря 2011 года.

В ходе проверки рассматривались бухгалтерские отчёты за 2011 год. Оценка и выводы о достоверности бухгалтерской отчётности общества были основаны на требованиях, соответствующих принципов и стандартов бухгалтерского учёта Р. Ф., подготовка отчётности, оценка и анализ финансово-хозяйственной деятельности и выводы о её соответствии с установленными требованиями применяемого законодательства.

Инвентаризация была произведена в соответствии с Приказом № 43 от 01.01.2001 года «О проведении годовой инвентаризации» за 2011 год. Согласно инвентаризационной описи состояние и хранение основных и оборотных средств в организации ведутся на основании ПБУ. Все товарно-материальные ценности, по именованные в инвентаризационной описи ревизором проверены, в связи с чем, претензий к инвентаризационной комиссии не имею, все товарно-материальные ценности, перечисленные в описи, находятся на ответственном хранении и числятся за каждым сотрудником, с которым заключены материально-ответственные договора.

Денежные средства в организации хранятся в специально оборудованном помещении. Строго соблюдается кассовая дисциплина, нарушение лимита кассы не зарегистрировано.

Договорно-правовая работа за 2011 год соответствует действующему законодательству РФ, оформляется своевременно и без нарушений. Кредиторская задолженность по поставщикам составляет 3996 тыс. руб., задолженность не просроченная, в погашении она реальная. Дебиторская задолженность составляет 3061 тыс. руб. из них, просроченная - которая является более 3-х месяцев (например 000 «Ламское» Елецкий район - 2342 руб., С/Губерния (Л - Толстовский район - 1656 руб., ОГБУ «Хлевенская СББЖ» - 1254 руб. У акционерного общества просроченной задолженности по налогам и сборам во все уровни бюджета отсутствуют. Пеня и штрафы не начислялись. Проверка расчётов по оплате труда показала, что задолженности по выплате нет. Аванс и заработная плата выдаётся в строго установленные сроки.

Доход на одного работающего в среднем составил - 9600 руб.

Увеличение должностных окладов не происходило, осуществлялись выплаты стимулирующего характера и выплаты за счёт чистой прибыли по личным заявлениям сотрудников.

Выдача подотчётных сумм с работниками организации ведётся с установленными нормами кассовой дисциплины. Задолженности по выдаче подотчетных сумм нет. Оплата всех коммунальных услуг ведётся согласно выставленных актов от поставщика.

Просроченной задолженности по оплате услуг нет. Организация осуществляет вид деятельности по сдачи основных средств в аренду. Оформление договоров по оказанию услуг ведётся своевременно.

Расчеты с филиалами ведутся на отдельном счёте постатейно.

Фактический объём выручки от реализации товаров и услуг общества за период составил 27911 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров в 2011 году составляет - 16919 тыс. руб. Анализируя наценку на реализуемые товары установила, что в целом за год она составила - 47%. Налог на прибыль - 599 тыс. руб. Таким образом в отчётном году чистая прибыль организации составила - 1946 тыс. руб. Коммерческие расходы по деятельности общества составили -12390 тыс. руб. Основной статьёй расходов является заработная плата - 4396 тыс. руб. Обществом произведены прочие расходы на общую сумму -1502 тыс. руб.

Финансовые показатели за 2011 год:

Прибыль до налогооблажения - 2545 тыс. руб. Налог на прибыль и иные платежитыс. руб. Чистая прибыль отчётного года - 1946 тыс. руб.

Аудиторской фирмой «Аудит - Л» была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности -Зооветснаб», состоящей из «Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2011 года», «Отчета о прибылях и убытках», «Отчета об изменениях капитала», «Отчета о движении денежных средств» и «Приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки» за 2011 год. Аудиторская проверка проведена в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчётности и раскрытие в ней информации. Рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчётности, оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и обоснованности оценочных показателей, а так же оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

ВЫВОД АУДИТОРА: Бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение -Зооветснаб» по состоянию на 31.12.2011 г.

Результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности.

ВЫВОДЫ РЕВИЗОРА: Анализ финансовой деятельности предприятия позволяет говорить о его финансовой устойчивости. Деятельность общества является прибыльной. Показатели рентабельности имеют положительную динамику. Предприятие за анализируемый период сохранило способность погасить текущие обязательства за счёт производственных запасов товаров, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. Хочется пожелать акционерному обществу в новом финансовом году особое внимание уделить большей реализации ветеринарных товаров, от которой зависит благополучие и благосостояние каждого акционера.

Председатель собрания - прошу утвердить заключение Ревизора общества и независимого аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акцийЧисло голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 5187, что составило 93,8%. Кворум имеется. Прошу проголосовать Кто «за» - 5187 голосов или 100 % от принявших участие в голосовании, кто «против» - нет, кто «воздержался» - нет.

Решение принимается.

По повестке дня собрания:

О принятии решения об обращении в РО ФСФР России в ЮЗР с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьёй 30.1. ФЗ от 01.01.2001 года № 39 – ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Приказа ФСФР РФ от 01.01.2001 года № 10 – 75 / ПЗ – Н.

Председатель собрания доложил, что 27 января 2011 года в Минюсте был зарегистрирован Приказ ФСФР России от 01.01.2001 года №10-75/ нз–н «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Приказом устанавливается перечень документов, представляемых эмитентами, являющимися акционерными обществами, для принятия решения об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, а также устанавливается порядок рассмотрения РО ФСФР России в ЮЗР заявлений эмитентов об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Процесс раскрытия информации для -Зооветснаб» требует значительных трудовых и финансовых затрат, нужно формировать сообщения и отчёты по строго установленным формам, вести раздел корпоративного сайта, посвящённого раскрытию информации, много времени уходит на составление самого отчёта, поэтому для –Зооветснаб» предоставляется возможность не раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчётов и сообщений о существенных фактах ввиду того, что акционерное общество не является участником открытого рынка ценных бумаг, т. е. не размещает эмиссионные ценные бумаги посредством открытой подписки и не регистрирует проспекты ценных бумаг. Акции -Зооветснаб» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже, число акционеров не превышает 500.

Председатель собрания И. – предлагаю акционерам рассмотреть данный вопрос и направить в РО ФСФР России в ЮЗР по юридическому адресу г. Орёл ул. Московская дом 159 заявление об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и приложить к нему документы, подтверждающие соблюдение данных условий. Обязать ген. директора -Зооветснаб» подготовить полный пакет документов с описью и направить в Орловское РО ФСФР России в ЮЗР.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акцийЧисло голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 5187, что составило 93,8%. Кворум имеется. Прошу проголосовать Кто «за» - 5187 голосов или 100 % от принявших участие в голосовании, кто «против» - нет, кто «воздержался» - нет.

Решение принимается

По повестке дня собрания:

«Избрание Совета директоров -Зооветснаб».

В акционерное общество в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года поступила заявка от акционеров общества - 62 обыкновенные акции, 32 обыкновенные акции, -1135 обыкновенных акций, -61 обыкновенная акция, -64 обыкновенных акций по кандидатам для избрания в совет директоров – - бухгалтера – кассира -Зооветснаб» - 2 обыкновенные акции; - механика -Зооветснаб» - 4 обыкновенные акции; - менеджера – Зооветснаб» - 1367 обыкновенных акций, – зав. Елецкой рай. вет. аптекой, - директора филиала Лебедянское МРО «Зооветснаб».

Председатель собрания - предлагаю проголосовать за каждого кандидата отдельно кумулятивным голосованием.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 27070 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принимающие участие в собрании – 25935 голоса.

= Кандидат в Совет директоров –