И З В Е Щ Е Н И Е

Совет директоров завод «ЛЕПСЕ», находящегося по адресу: г. Киров, Октябрьский пр.,24, извещает о проведении 6 июня 2008 года

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Начало собрания в 12 часов. Начало регистрации в 10 часов.

Место проведения собрания – г. Киров, ул. , ДК "Родина" (большой зал).

На рассмотрение акционеров выносятся следующие вопросы:

1.  Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2007 год, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Докладчик – первый заместитель генерального директора .

2.  Выборы нового состава совета директоров общества.

Докладчик – генеральный директор .

3.  Выборы ревизионной комиссии общества.

Докладчик – генеральный директор .

4.  Утверждение аудитора общества.

Докладчик – генеральный директор .

5.  Принятие решения об одобрении сделок c заинтересованностью между обществом и АКБ «Вятка-банк» (ОАО) при заключении кредитных договоров в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в сумме до 250159 тыс. рублей.

Докладчик – генеральный директор .

В общем собрании акционеров участвуют с правом голоса по всем вопросам повестки дня акционеры, владельцы обыкновенных акций общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению совета директоров составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 17 апреля 2008 года.

Для участия в собрании при себе иметь паспорт, представителям акционеров - доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ и ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Для участия в собрании руководителя юридического лица, являющегося акционером общества, представляется документ, подтверждающий его должностное положение, и паспорт.

Высылаем Вам годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества за 2007 год в сокращенном виде, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности , заключение независимого аудитора, а также сведения о кандидатах в члены совета директоров и в члены ревизионной комиссии.

Вам направляются бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня. Если Вы намерены участвовать в собрании акционеров лично или через полномочного представителя, то этими бюллетенями можете проголосовать в ходе проведения собрания.

Во время голосования по каждому вопросу повестки дня просим Вас оставить в бюллетене только один из вариантов голосования: «за», «против», «воздержался», остальные зачеркнуть, и сдать бюллетень в счетную комиссию. Бюллетень будет считаться действительным, если он будет правильно заполнен и обязательно подписан лично акционером или его полномочным представителем.

При выборах членов совета директоров используется кумулятивное голосование, при котором количество Ваших акций умножается на 9 (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров по уставу общества). Получившееся количество голосов, указанное непосредственно над фамилиями, распределите между кандидатами по своему усмотрению. Акционер вправе отдать все голоса полностью за одного кандидата, распределить их между несколькими или всеми кандидатами в члены совета директоров, проголосовать против всех кандидатов или воздержаться по всем кандидатам. Будьте внимательны при заполнении бюллетеня. Сумма голосов, отданных кандидатам, не должна превышать количества Ваших голосов.

В том случае, если Вы не намерены участвовать в собрании акционеров лично или через полномочного представителя, просим Вас выслать или сдать лично в счетную комиссию полностью заполненные бюллетени не позднее 3 июня 2008 года по адресу:

г. Киров, Октябрьский проспект, 61, депозитарий .

Каждый акционер может ознакомиться с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, с 16 мая 2008 г. по адресу:

г. Киров, Октябрьский проспект, депозитарий, с 9 до 15 часов в рабочие дни.

Г О Д О В О Й Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й Б А Л А H С ОАО "ЛЕПСЕ" за 2007 год (ф.№1).

(тыс. руб.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2007 г. (Форма № 2 )

(тыс. руб.)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

акционерам о достоверности бухгалтерской отчетности

за 2007 год

Аудит проведен обществом с ограниченной ответственностью аудиторско-консультационной компанией «Бизнес-информ».

Место нахождения: 610000 0.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты его финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

31 марта 2008 года

Директор «Бизнес-информ», к. э.н.

Руководитель аудиторской проверки

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

открытого акционерного общества

"Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ"

по итогам работы за 2007 г.

Утвержден советом директоров

(Протокол № __ от __.__.2008 г.)

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет рублей, который разделен на 2523887 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, и 504778 привилегированных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

1.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре:

Зарегистрированы в реестре акционеров и внесены в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, 14034 физических и 10 юридических лиц.

Акций, находящихся в собственности государства или муниципальных объединений, нет.

Наличия специального права (Золотой акции) у государства нет.

1.3. Информация об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью - консультационная компания "Бизнес-информ", 0. Лицензия № Е 001136 выдана Министерством финансов РФ 24.07.2002 г. сроком на 5 лет. Дата продления срока действия: 06.08.2007г. Срок действия: до 24.07.2012

1.4. Информация о реестродержателе общества:

Наименование: Кировский филиал -Реестр» "Центральный Вятский Регистратор"

Место нахождения: Россия,

Почтовый адрес: Россия,

Тел.: (83Факс: (83

Лицензия:

Номер лицензии: 285

Дата выдачи: 25.03.2003

Срок действия: не ограничен

Орган, выдавший лицензию: Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

Областная газета "Вятский край", многотиражка ОАО "ЛЕПСЕ" - газета "За темпы и качество", страница в сети Интернет http://www. /.

1.6. Сведения о филиалах акционерного общества:

Филиалов у общества нет.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

В последние годы работа завода приобрела стабильный характер. Растет объем товарной продукции. Так в 2007 году объем товарной продукции вырос по сравнению с 2005 годом на 31,3%, с 2006 годом – на 12,3%. Вырос в 2007 году объем изделий авиационной тематики по сравнению с 2005 годом на 76,1%, по сравнению с 2006 годом - на 28,9%.

Рост средней заработной платы работников завода опережает рост прожиточного минимума в Кировской области.

За 8 лет с 2000 г. объем производства вырос в 2.4 раза, в том числе АТ - в 2.8раза; ТНП в 2.1 раза. Таким образом задачу, поставленную президентом по удвоению объема производства, выполнило уже в 2007г. Причем, большими темпами растет ГОЗ и объем продукции для укрепления экспортного и оборонного потенциала России.

Стабилизировалась численность персонала завода. В последние годы не было сокращения численности.

Закупается новое оборудование, ремонтируются цехи и бытовые помещения, построено две новые столовые, работники завода имеют возможность отдохнуть в санатории «Митино» и в пансионате «Приморье», г. Геленджик.

В 2007 году предприятию удалось сохранить положительную динамику объемов производства. Как и в предыдущем году отрицательное влияние на экономику предприятия оказал значительный рост цен на материалы и комплектующие изделия. К сожалению, острая конкурентная борьба на потребительском рынке не позволила компенсировать рост затрат на материалы ростом цен. Тем не менее, рост объемов производства позволил предприятию несколько сдержать темпы снижения маржинального дохода.

Рост объема производства продукции по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах составил 12,3%. Ниже, в таблицах приведены данные о динамике и структуре объемов производства за последние 5 лет.

Динамика объемов производства

За отчетный год роста производства ПТ не произошло, прежде всего из-за снижения объемов производства МШУ.

В 2007г. произошел значительный рост объемов производства авиационной техники и спецтехники. Лидерами в объеме отгрузки в 2007г. стали двигатель», «Теплообменник», , », , СП», , -проект», Курское , «Сатурн», вертолетный завод».

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг за 2007 год характеризуется следующими показателями : (в млн. руб.)

Приоритетные направления деятельности общества:

- производство изделий для авиационной промышленности;

- производство электроинструмента;

- производство бытовой техники;

- производство комплектующих для автомобильной промышленности

- производство изделий для нефтедобывающей промышленности

Доли основных групп изделий в общем объеме производства:

Наиболее рентабельным остается производство авиационной техники. Анализ заявок основных потребителей АТ на 2008г. позволяет сделать вывод об увеличение объемов выпуска изделий авиационной тематики.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

К основным факторам риска, связанным с деятельностью общества относятся:

-  отраслевые риски;

-  макроэкономические;

-  финансовые.

Основными видами отраслевых рисков являются: усиление конкурентной борьбы между производителями аналогичной продукции, и как следствие, снижение объема продаж, а также рост затрат на материальные ресурсы и энергетических затрат, который вызывает повышение себестоимости продукции.

Наиболее остро конкурентная борьба идет на рынке электроинструмента и бытовой техники.

Российский рынок ручного электроинструмента в настоящее время развивается весьма динамично.

В целом эксперты оценивают объем российского рынка электроинструмента в 12 млн. шт. Примерно 60% его приходится на профессиональные и позиционирующие себя как профессиональные модели. Именно профессиональный сегмент будет являться лидирующим по сравнению с бытовым еще и потому, что растущие доходы и более деловой стиль жизни населения побуждают потенциальных покупателей прибегать к использованию труда профессионалов при проведении ремонтных или строительных работ.

По объемам производства больших шлифовальных машин занимает лидирующее место.

По экспертным оценкам рынок бытовой техники вырастет и в натуральном и в денежном выражении, причем за счет среднего и высокого ценовых сегментов. Но для современного потребителя цена перестала быть единственным фактором при принятии решения о покупке. На первое место выходят правильное позиционирование, продвижение товара, яркая необычная реклама, стабильные и своевременные поставки товара в сезон.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках.

Дальнейшее успешная работа общества зависит от принятия и выполнения на государственном уровне программы развития отечественного авиапрома. Прибыльная работа возможна при уровне объема производства изделий АТ не менее 50% от общего объема выпуска.

Основными финансовыми рисками являются: изменение процентных ставок по банковским кредитам, рост темпов инфляции в России и резкое снижение курса доллара по отношению к рублю, увеличение налоговых ставок.

Предприятие осуществляет свою основную деятельность на территории России, доля экспортных поставок не превышает 7%, причем основной объем экспорта приходится на страны СНГ, поэтому резкое снижение курса доллара по отношению к рублю не приведет к значительному падению выручки от продаж, а также к снижению показателей платежеспособности и ликвидности.

Темпы инфляции в стране за последние годы не превышают 12% в год, планируется дальнейшее снижение темпов инфляции.

использует текущие кредиты для пополнения оборотных средств, доля кредитов занимает незначительную часть в бюджете движения денежных средств предприятия и повышение процентной ставки не вызовет критических изменений в показателях платежеспособности и ликвидности.

В целом влияние финансовых рисков на изменение финансового состояния предприятия можно считать незначительным.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

2.2.1. Счет прибылей и убытков общества:

(тыс. руб.)

2.2.2. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества.

Нарушений в бухучете не выявлено.

2.2.3. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Санкции не налагались.

2.2.4. Сведения о резервном фонде общества:

В соответствии с уставом общества резервный фонд сформирован полностью в сумме 4543 тыс. руб.

2.2.5. Сведения о размере чистых активов общества:

Чистые активы общества на конец финансового года составили 722506 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 105116 тыс. руб., или на 17 %.

Чистые активы общества превышают уставный капитал в 23,8 раза.

2.2.6. Распределение прибылей и убытков за 2007 г.

(тыс. руб.)

Пояснение:

1. Согласно п.8.13. устава общества, владельцы привилегированных акций номинальной стоимостью 10 руб. имеют право на получение ежегодного фиксированного дохода из расчета на 1 привилегированную акцию в размере 10% номинальной стоимости привилегированной акции. При этом, если дивиденд, выплачиваемый обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает дивиденд по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Количество привилегированных акций - 504778 штук, количество обыкновенных акций – 2523887 штук. Объявить размер дивиденда на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию - 4 руб. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить к 1 декабря 2008г.

2. На пополнение оборотных активов направить 30649 тыс. руб. нераспределенной прибыли отчётного года. В фонд развития предприятия направить 50000 тыс. руб.

3. 17000 тыс. руб. оставить нераспределенными.

2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности общества:

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2007г.) (тыс. руб.)

2.2.8. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год:

(тыс. руб.)

2.2.9.Сведения о дебиторской задолженности:

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2007) (тыс. руб.)

2.2.10. Социальные показатели:

Снижение численности объясняется выводом на юридическую самостоятельность подразделений непромышленной сферы.

2.2.11. Сведения о крупных сделках.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

2.2.12. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Общим годовым собранием акционеров от 01.01.2001 г. были одобрены сделки между и АКБ «Вятка-банк», совершаемые в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на сумму до 198284 тыс. руб. Заинтересованным лицом признан генеральный директор , являющийся одновременно членом совета директоров АКБ «Вятка-банк».

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В 2008г. основные направления деятельности предприятия сохранятся. Наиболее рентабельным останется производство авиационной техники. С учетом прогноза деятельности авиастроительных заводов страны на 2008 год объемы выпуска изделий авиационной тематики возрастет в пределах 12%. Предприятие активно занимается поиском новых партнеров для производства наукоемких изделий. Имеются перспективные наработки с предприятиями энергетического комплекса. Рост объемов производства ПТ прогнозируется на уровне 5%, прежде всего за счет увеличения объема производства изделий для нефтедобывающей промышленности. В стратегическом плане предприятие планирует дальнейший структурный сдвиг объема производства в сторону авиационной, специальной и наукоемкой продукции.

Производство электроинструмента – это одно из динамично развивающихся направлений в машиностроении. Но при этом доля российского электроинструмента в общем объеме потребления растет незначительно. Основной прирост происходит за счет поставок импортного электроинструмента, и в большей части за счет китайских производителей (48% объема импорта) и совместных предприятий. Для российских производителей открываются хорошие перспективы по увеличению своей доли в общем потреблении, за счет выпуска надежного, качественного электроинструмента в области профессионального использования. В настоящее время наблюдается устойчивый рост спроса на российский электроинструмент, который сохранится и в будущем.

Дальнейшее увеличение объема реализации, удержание доли рынка при лидирующей цене возможны при следующих условиях:

- за счет расширения ассортимента электроинструмента, в том числе широко используя кооперацию с сохранением высокого качества продукции,

- сохранение высокого уровня качества и надежности изделий,

- обеспечение наличия необходимых складских запасов в период сезонного спроса

- обеспечение высококлассного сервисного обслуживания,

- расширение числа дилеров, в том числе за счет стран СНГ. Для расширения рынка сбыта за рубежом необходимо продолжать получать европейские сертификаты. Новые изделия необходимо разрабатывать с учетом требований европейских стандартов.

4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА.

4.1. Динамика дивидендных выплат по акциям общества:

За 2004 г. дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

За 2005г. выплачены дивиденды:

по привилегированным акциям – 1,72 руб. на одну акцию, 864224 руб. на все привилегированные акции;

по обыкновенным акциям – 1,5 руб. на одну акцию, 3785830 руб. на все обыкновенные акции.

За 2006г. выплачены дивиденды:

по привилегированным акциям – 3 руб. на одну акцию, 1514334 руб. на все привилегированные акции;

по обыкновенным акциям – 3 руб. на одну акцию, 7571661 руб. на все обыкновенные акции.

4.2. Состав совета директоров общества за отчетный год:

* количественный состав совета директоров по уставу общества - 9 человек;

* персональный состав совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 7.06.2007г.:

* в течение отчетного года сделки по отчуждению акций , совершаемые членами совета директоров, не проводились.

*в течение отчетного года имели место изменения в составе совета директоров: в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 21.02.2007г. из членов совета директоров выбыли , , и были избраны , ,

4.3. Сведения об исполнительных органах общества:

* генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:

.

* количественный состав правления (коллегиального исполнительного органа)

за отчетный год - 8 человек.

* персональный состав правления (коллегиального исполнительного органа) за отчетный год:

4.4. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необре­менительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЛЕПСЕ"

на 2008– 2009 гг.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОСТАВ

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО "ЛЕПСЕ"

на 2008 – 2009 гг.

1.  – аудитор аудиторско-консультационной фирмы «Бизнес-информ», г. Киров.

Год рождения: 1961

Образование: высшее юридическое

Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.

2.  – заместитель финансового директора системы».

Год рождения: 1966

Образование: высшее экономическое

исьменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.

3.  – заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной работе – начальник контрольно-ревизионного управления «Московский радиотехнический завод».

Год рождения: 1957

Образование: высшее экономическое

сьменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.

4.  – начальник казначейства .

Год рождения: 1969

Образование: высшее экономическое

Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.

5.  – начальник финансового отдела «Оборонпром».

Год рождения: 1981

Образование: высшее экономическое

Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.