УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
19 июня 2009 года
Протокол № 15
Председатель общего собрания акционеров
________________
Секретарь общего собрания акционеров
________________
УСТАВ
открытого акционерного общества
«Городская стоматологическая поликлиника»
Новая редакция
г. Ангарск
2009 год
Оглавление
Статья 1. Общие положения.........................................................................................
Статья 2. Цели и виды деятельности...........................................................................
Статья 3. Правовое положение....................................................................................
Статья 4. Филиалы и представительства Общества..................................................
Статья 5. Уставный капитал Общества.......................................................................
Статья 6. Фонды и чистые активы Общества.............................................................
Статья 7. Реестр акционеров Общества.......................................................................
Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества..............................................
Статья 9. Дивиденды.....................................................................................................
Статья 10. Органы управления и контроля Общества...............................................
Статья 11. Общее собрание акционеров Общества....................................................
Статья 12. Компетенция Общего собрания акционеров...........................................
Статья 13. Решения Общего собрания акционеров....................................................
Статья 14. Подготовка к Общему собранию акционеров.........................................
Статья 15. Счетная комиссия Общества......................................................................
Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров..............................................
Статья 17. Совет директоров........................................................................................
Статья 18. Компетенция Совета директоров..............................................................
Статья 19. Председатель Совета директоров и его заместитель...............................
Статья 20. Заседания Совета директоров....................................................................
Статья 21. Генеральный директор................................................................................
Статья 22. Ревизионная комиссия и Аудитор.................................................................
Статья 23. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора, а также управляющей организации или управляющего.........................................................................
Статья 24. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе...
Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества...................................................
Статья 1. Общие положения
1.1.Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника», в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
1.2.Общество создано без ограничения срока его деятельности.
1.3.Как юридическое лицо Общество зарегистрировано Постановлением мэра г. Ангарска от 01.01.2001 года № 000. Общество создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.01.2001 года № 000.
1.4.Общество является правопреемником в отношении Акционерного общества открытого типа «Городская стоматологическая поликлиника», учрежденного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 000, «Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан», которое, в свою очередь, являлось правопреемником муниципального учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника», зарегистрированного Постановлением Мэра, регистрационный № 83 от 01.01.2001 г.
Соответственно Открытое акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника» является правопреемником муниципального учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника», зарегистрированного Постановлением мэра, регистрационный № 83 от 01.01.2001. Общество является коммерческой организацией.
1.2. Наименование Общества:
1.2.-1. Полное фирменное наименование Общества
. на русском языке: Открытое акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»;
1.2.2. Сокращенное фирменное наименование:
. на русском языке: стоматологическая поликлиника».
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 14.
1.4. Общество имеет следующие внутренние структурные подразделения:
1) Стоматологическая поликлиника: г. Ангарск, 6 мкрн., д. 14.
2) Ортопедическое отделение поликлиники:
Статья 2. Цели и виды деятельности
2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества.
2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.3. Общество осуществляет профилактическую, лечебно-диагностическую и реабилитационную помощь населению по стоматологии на основании имеющейся лицензии № 7 от 01.01.01г.
2.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
на основании лицензии № 7 от 01.01.01 г., в соответствии с решением Управления Росздравнадзора по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу осуществляет следующие виды медицинской деятельности:
- при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической, физиотерапии.
- при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе
- в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: контролю качества медицинской помощи, стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности.
- при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе
- а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: клинической лабораторной диагностике, стоматологии.
Статья 3. Правовое положение Общества
3.1. Общество, являясь юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Общество вправе открывать в установленном порядке банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на его место нахождение.
3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.5. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала и полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
3.7. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.
3.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
3.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
3.10. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено применимым законодательством.
3.11. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.
Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и па условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Статья 4. Филиалы и представительства Общества
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в порядке, предусмотренном законодательством.
4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
4.3. Решение о создании филиалов, открытии представительств и их ликвидации принимается Советом директоров Общества.
Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.
Статья 5. Уставный капитал Общества
5.1. Уставный капитал Общества составляет 37475 (Тридцать семь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей, и состоит изТридцати семи тысяч четырехсот семидесяти пяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
5.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.
5.4.-Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном Законом об АО.
Статья 6. Фонды и чистые активы Общества
6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 1 процента от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован на другие цели.
6.2. Общество вправе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации образовывать иные специальные фонды.
Статья 7. Реестр акционеров Общества
7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
7.2. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
7.3. Реестр акционеров хранится по месту нахождения регистратора.
Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества
8.1. Каждый акционер имеет право:
-без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие ему акции;
-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату с соблюдением требований законодательства РФ;
-передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
-получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
-осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.
8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
8.3. Акционеры Общества обязаны:
• выполнять требования Устава;
• не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
• оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
• своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
• осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и федеральными законами.
Статья 9. Дивиденды
9.1.-Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.
9.2. Дивиденды выплачиваются не позднее 60 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
9.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных Законом об АО.
Статья 10. Органы управления и контроля Общества.
10.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Ликвидационная комиссия в случае и на период ликвидации Общества.
10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
является Ревизионная комиссия.
Статья 11. Общее собрание акционеров Общества
11.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
11.2.Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества (далее - Аудитор), утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
11.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится:
. по решению Совета директоров на основании собственной инициативы Совета директоров;
. по требованию Ревизионной комиссии;
. по требованию Аудитора;
. по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Статья 12. Компетенция Общего собрания акционеров
12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
12.1.1.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
12.1.2.Реорганизация Общества;
12.1.3.Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
12.1.4.Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
12.1.5.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
12.1.6.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
12.1.7.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с Законом об АО данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;
12.1.8.Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
12.1.9.Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12.1.10. Утверждение Аудитора;
12.1.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12.1.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12.1.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
12.1.14. Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12.1.15. Дробление и консолидация акций Общества;
12.1.16. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
12.1.17. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
12.1.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
12.1.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
12.1.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
12.1.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.
12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.
Статья 13. Решения Общего собрания акционеров
13.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.
13.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.2, 12.1.6, 12.1.7 и 12.1.настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.1-12.1.3, 12.1.5 и 12.1.18 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
13.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.
Статья 14. Подготовка к Общему собранию акционеров
14.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.
14.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
14.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
14.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию должно содержать:
-имя каждого предлагаемого кандидата;
-данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
-наименование органа, для избрания в который он предлагается;
-сведения об образовании (наименование учебного учреждения, специальность);
-место работы и занимаемые должности на момент подачи заявки.
14.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в местном печатном издании не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
14.7. Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
14.8. По требованию акционеров Общество в течение 5 дней обязано предоставить им копии документов, содержащих указанную в пункте 14.7 настоящего Устава информацию. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 15. Счетная комиссия Общества
15.1. В Обществе создается счетная комиссия Общества (далее – Счетная комиссия).
Персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.
15.2. Счетная комиссия утверждается сроком на 1 год.
15.3. Выполнение функций Счетной комиссии по решению Совета директоров может быть поручено Регистратору.
15.4. Счетная комиссия, избираемая в соответствии с подпунктом 12.1.14 настоящего Устава, состоит из 3 членов.
В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее 3 (трёх), а также в случае явки для исполнения своих обязанностей 2 (два) члена Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен Регистратор.
Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров
16.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.
Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
16.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме: собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования. По решению Совета директоров Общества при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания может проводиться предварительное вручение (направление) бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.
Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.
16.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров бюллетень для голосования выдается акционерам или их уполномоченным представителям при регистрации, если Советом директоров не было принято решение, указанное в пункте 16.2 настоящего Устава. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании простым почтовым отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, или вручается им лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
16.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Статья 17. Совет директоров
17.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
17.2. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек.
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
17.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные пунктом 11.2 настоящего Устава сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров, то Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
17.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
17.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
17.6. Член Совета директоров обязан:
17.6.1. Добросовестно и разумно выполнять возложенные на него обязанности в интересах Общества и всех его акционеров;
17.6.2. Активно участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров;
17.6.3. Не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе;
17.6.4. Письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО), а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации.
Статья 18. Компетенция Совета директоров
18.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
18.1.1. Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
18.1.2. Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов;
18.1.3. Принятие решений о разработке новых видов услуг;
18.1.4. Утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на год и рассмотрение отчетов о его исполнении по представлению Генерального директора;
18.1.5. Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности, совершенствование таких процедур;
18.1.6. Формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и оказываемые им услуги;
18.1.7. Созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
18.1.8. Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;
18.1.9. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также подготовка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 дней даты проведения годового Общего собрания акционеров;
18.1.10. Подготовка для Общего собрания акционеров отчета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
18.1.11. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий
18.1.12. Подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
18.1.13. Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг;
18.1.14. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 12.1.2, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.15-12.1.20 настоящего Устава;
18.1.15. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года:
18.1.16. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций
18.1.17. Выработка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
18.1.18. Рекомендации Общему собранию акционеров по определению количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
18.1.19. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
18.1.20. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
18.1.21. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО:
18.1.22. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
18.1.23. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
18.1.24. Создание филиалов, открытие представительств Общества;
18.1.25. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
18.1.26. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона - об АО;
18.1.27. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
18.1.28. Предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является производство (изготовление), приобретение и отчуждение воздушных судов. независимо от суммы сделки, если Законом об АО не предусмотрен иной порядок их совершения;
18.1.29. Предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является имущество (за исключением недвижимого имущества и имущества, указанного в п. 18.1.28 настоящего Устава), стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения;
18.1.30. Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества, за исключением сделок по сдаче недвижимого имущества в аренду на срок менее года и найма жилых помещений, а также за исключением сделок, указанных в п. 18.1.28 настоящего Устава;
18.1.31. Предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с обременением имущества правами третьих лиц, в том числе залога имущества, независимо от суммы сделки, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения (одобрения);
18.1.32. Принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, независимо от суммы;
18.1.33. Предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц;
18.1.34. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 12.1.19 настоящего Устава;
18.1.35.Согласование кандидатуры на должность Главного бухгалтера Общества;
18.1.36.Назначение Секретаря Совета директоров Общества (далее - Секретарь);
18.1.37.Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18.1.38. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
18.1.39.Определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
18.1.40. Урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;
18.1.41. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
18.1.42. Создание комитетов и комиссий Совета директоров;
18.1.43. Утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;
18.1.44. Определение количественного состава комитетов и комиссий Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий;
18.1.45. Утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров;
18.1.46. Утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и дополнений;
18.1.47. Иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.
18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Президента.
Статья 19. Председатель Совета директоров и его заместитель
19.1. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров на первом заседании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
Председатель Совета директоров и его заместитель могут быть в любое время переизбраны большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
19.2. Председатель Совета директоров:
19.2.1. Организует его работу в соответствии с Положением о Совете директоров;
19.2.2. Созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
19.2.3. Организует на заседаниях ведение протокола;
19.2.4. Председательствует на Общем собрании акционеров;
19.2.5. Осуществляет оперативный контроль за ходом исполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
19.2.6. Осуществляет постоянное взаимодействие с исполнительными органами Общества с целью контроля за текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
19.2.7. Выполняет иные функции, предусмотренные Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Обществами.
19.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании функции председательствующего осуществляет его заместитель.
В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров и его заместителя члены Совета директоров избирают председательствующего на данном заседании из числа присутствующих.
Статья 20. Заседания Совета директоров
20.1. Совет директоров может принимать решения на заседании в форме совместного присутствии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, с учетом возможности предоставления членами Совета директоров письменных мнений, или в форме заочного голосования.
20.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров.
При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена (членов) Совета директоров, поступившее в Общество до начала голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.
20.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
Передача права голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
20.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений.
20.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
20.6. Совет директоров Общества не вправе принимать решения путем заочного голосования по вопросам повестки дня, предусмотренным подпунктами 1 8.1.4, 18.1.8, 18.1.9, 18.1.11-18.1.16, 18.1.18, 18.1.21, 18.1.22 настоящего Устава.
20.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.
Статья 21. Генеральный директор.
21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
21.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.
Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
21.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
21.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
21.4.1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
21.4.2. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
21.4.5. Вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для утверждения на должности Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
21.4.6. Распределяет обязанности между своими заместителями (директорами по направлениям и вице-президентами):
21.4.8. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
21.4.9. Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров в порядке, предусмотренном Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
21.4.10. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;
21.4.11. Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;
21.4.12. Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества;
21.4.13. Открывает расчетные и иные счета в банках;
21.4.14. Определяет учетную политику Общества;
21.4.15. Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
21.4.16. Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором Общества вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
21.4.17. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
21.4.18. Обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации:
21.4.19. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.
21.5. Генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством; не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров, если такое одобрение требуется в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества;
уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется предварительное решение органов управления Общества.
21.6. Генеральный директор Общества на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей временно исполняющего обязанности Генерального директора.
Статья 22. Ревизионная комиссия и Аудитор
22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек.
Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была избрана на годовом Общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
22.3. Члены Ревизионной комиссии участвуют в ее заседаниях лично. При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.
Передача права голоса одним членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
22.4. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.
Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.
22.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Ликвидационной комиссии. Членами Ревизионной комиссии не могут быть также заместители Президента (вице - президенты) и главный бухгалтер Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
22.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
22.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:
• по инициативе самой Ревизионной комиссии;
• по решению Общего собрания акционеров;
• по решению Совета директоров;
• по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
22.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.
22.9. К компетенции Ревизионной комиссии относится:
23.9.1. Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год;
22.9.1. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
22.9.2. Проверка соблюдения учетной политики Общества;
22.9.3. Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
22.9.4. Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год;
22.9.5. Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
22.9.6. Проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества, исполнения смет общехозяйственных расходов;
22.9.7. Проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;
22.9.8. Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;
22.9.10. Проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов;
22.9.11. Проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе;
22.9.12. Проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации Обществом;
22.9.13. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля;
22.9.14. Проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
22.9.15. Проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово - хозяйственной деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему законодательству, настоящему Уставу и иным внутренним документам Общества.
22.10. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.
22.11. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
22.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:
22.12.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
22.12.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Статья 23. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора, а также управляющей организации или управляющего
23.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор, а также управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
23.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор, а так же управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, перед акционерами за убытки, причиненные Обществу или акционерам их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
23.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора, а так же управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
23.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях предусмотренных Законом об АО, перед акционером является солидарной.
23.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и Генеральному директору, а так же к управляющей организация или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и Генеральному директору, а так же к управляющей организация или управляющему о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренным абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Закона об АО.
Статья 24. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе
24.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.
24.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.
24.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
24.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
24.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
24.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО.
24.7. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
24.8. Общество хранит переданные ему документы по личному составу Общества и его филиалов, несет ответственность за хранение этих документов и выдает гражданам для целей пенсионного обеспечения архивные справки и копии старых документов.
Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества.
25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно - правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
25.3. Не позднее 30 дней, с даты принятия решения о реорганизации, а в случае реорганизации общества в форме слияния или присоединения, с даты принятия решения об этом последним из обществ, Общество обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения связанных с этим убытков путем письменного уведомления в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о реорганизации общества.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.
25.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
25.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
25.6. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.
При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.
25.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
25.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.
25.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.
25.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
25.11. Все документы (управленческие, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию – правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
