Устав, Открытое акционерное общество «Ленинградские областные коммунальные системы»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ........................................................................................................... 3

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.............. 3

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.......................................................... 3

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....................................................................

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.................................................................................... 13

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА 13

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ....................................................................................................... 14

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА............................................................................................................. 16

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ................. 18

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ..................................... 18

11. ДИВИДЕНДЫ....................................................................................................................... 18

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.............................................................................. 19

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ............................................................................... 20

Компетенция общего собрания акционеров……………………………………………… 20

Порядок принятия решений общим собранием акционеров.........................................

Информация о проведении общего собрания акционеров………………………………...24

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров………………………………24

Внеочередное общее собрание акционеров.......................................................................... 26

Кворум общего собрания акционеров………………………………………………………27

Бюллетени для голосования…………………………………………………………………28

Счетная комиссия…………………………………………………………………………….29

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА................................................................................. 30

Компетенция совета директоров............................................................................................ 30

Избрание совета директоров.................................................................................................. 32

Председатель совета директоров............................................................................................ 33

Заседание совета директоров.................................................................................................. 33

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА................................................................... 35

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА................................................................................................................................ 37

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.......................................................................................... 38

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ................................................................ 39

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ................... 40

20. АУДИТ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА……………………………………………………… 40

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА………………………………… 40

22. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА……………………… ……………………………………………………………43

23. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА………………………………………………………43

Сокращенное:

На русском языке

На английском языке “LOKS J.-S. Co”

2.2. Место нахождения общества: Ленинградская область, Гатчинский

район, д. Зайцево, Орловские Ключи.

Почтовый адрес общества: г. Санкт-Петербург, В. О., 10-я линия, д. 3/30, литер А.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является удовлетворение общественных потребностей в результате его деятельности и извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствующие им.

3.4. Для достижения уставных целей Общество в установленном законом порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:

- обеспечение населения, предприятий и организаций питьевой водой из системы "Невский водопровод" в соответствии с требованиями Правил эксплуатации и пользования системами коммунального водоснабжения, а также другими нормативными документами;

- материально-техническое обеспечение предприятий, в том числе предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- выпуск (изготовление) товаров народного потребления;

- ведение розничной, оптовой и комиссионной торговли;

- осуществление различных поставок товара, в том числе топлива;

- выполнение государственного и муниципального заказов;

- создание неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования, организация ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий;

- выполнение пуско-наладочных работ на объектах инженерной инфраструктуры, проведение работы по диагностике технического состояния электросетей, теплосетей, водопроводных и канализационных сетей;

- обеспечение круглосуточной оперативной и информационно-диспетчерской связи с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства;

- лизинговая деятельность;

- осуществление функций заказчика и генерального подрядчика по проектированию и строительству крупных инженерных объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области за счет средств Ленинградского областного бюджета и долей других участников;

- эксплуатация жилищно-коммунального комплекса инженерной инфраструктуры и сооружений;

- проведение комплексного анализа производственной и хозяйственно-финансовой деятельности жилищно-коммунальных предприятий;

- проведение мониторинга тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства;

- проведение энергоаудита;

- проведение первичных, периодических (повторных), внеочередных, локальных и экспресс-обследований:

на объектах бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства;

на промышленных предприятиях (кроме объектов АО-Энерго, военно-промышленного и оборонного комплекса);

на объектах агропромышленного комплекса;

на объектах по производству тепловой и электрической энергии (кроме объектов АО-Энерго);

тепловых сетей и тепловых пунктов (кроме объектов АО-Энерго);

электрических сетей и подстанций (кроме объектов АО-Энерго);

- разработка мероприятий по водоэнергосбережению, охране природы, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий;

- формирование инвестиционной политики по развитию жилищно-коммунального хозяйства области;

- внедрение единых отраслевых методик формирования экономически обоснованных стандартов, нормативов потребления и тарифов жилищно-коммунальных услуг, а также затрат на содержание предприятий поставщиков жилищно-коммунальных услуг;

- проведение финансового аудита и экспертизы тарифов;

- выполнение работы по реализации программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства области;

- подготовка материалов по составлению отраслевого соглашения по вопросам условий оплаты труда, социальных гарантий для работников жилищно-коммунального хозяйства;

- оказание консультационно-методологическую помощи по вопросам, относящимся к компетенции Общества, органам местного самоуправления, Службам заказчика, предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства различных форм собственности;

- организация подготовки, переподготовки и аттестации работников жилищно-коммунального хозяйства, лицензирование коммунальной деятельности, нормативное обеспечение сертификации в этой области;

- оказание содействия в установлении деловых связей с зарубежными партнерами;
- проведение проверки хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области в части, затрагивающей формирование и применение регулируемых тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги;

- оказание методологической и практической помощи в организации приемки на баланс органов местного самоуправления ведомственного жилого фонда, объектов коммунального назначения;

- разработка технических требований к энергетическому оборудованию;

- разработка технических требований по новым энергетическим технологиям;

- разработка проектов модернизации существующего энергетического оборудования;

- проектирование технологической части тепловых электрических станций на органическом топливе с любыми типами агрегатов;

- проектирование электротехнической части гидравлических электростанций;

- проектирование газового хозяйства, мазутного хозяйства, складов твердого топлива, оборудования топливоподачи и гидрошлакоудаления ТЭС и котельных;

- проектирование гидромеханического и гидросилового оборудования;

- проектирование технологической части электрических станций с дизельными и газопоршневыми агрегатами;

- проектирование электрических распределительных сетей напряжением до 1 кВ включительно, а также систем управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений на постоянном и переменном токе для электрических распределительных сетей;

- проектирование электрических сетей электропередачи напряжением до 110 кВ включительно, систем управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений на постоянном и переменном токе для электрических распределительных сетей электропередачи напряжением до 110 кВ включительно;

- проектирование автоматизированных систем управления (АСУ), АСУ ТП электрических станций, котельных и тепловых сетей;

- разработка специальных разделов проектов (надежность, безопасность, охрана окружающей среды, охрана труда, технологическое обеспечение);

- разработка специальных разделов проектов по автоматизированным системам электростанций, подстанций, электрических сетей (технико-экономическое обоснование, техническое задание на разработку и проектирование, перечни входящих сигналов и данных, перечни выходных сигналов и документов, описание автоматизированных функций, описание постановок задач, описание алгоритмов, описание организационных структур, эскизы и чертежи форм документов и видео кадров, программы испытаний компонентов, подсистем и систем);

- проектирование систем защиты трубопроводов и оборудования тепловых сетей от электрохимической коррозии;

- проектирование технологической части электрических сетей постоянного тока, преобразовательных распределительных устройств, систем управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений преобразовательных распределительных устройств;

- проектирование технологической части районных котельных;

- проектирование систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них;

- проектирование установок и схем всех видов водоподготовки, включая узлы хранения и использования необходимы реагентов;

- проектирование теплообменного оборудования;

- анализ электрических и технологических схем энергоустановок электростанций и сетей в нормальных и ремонтных режимах с разработкой мер по обеспечению надежности и живучести энергоустановок;

- проектирование систем учета расходования и контроля качества электрической и тепловой энергии;

- проведение экспертизы объектов производства электрической и тепловой энергии по надежности и безопасности с выдачей заключений о возможности эксплуатации;

- проведение экспертизы проектов электростанций, электрически сетей и энергосистем в целом и основных частях;

- проведение экспертизы проектов, технологической части, газового, мазутного хозяйства, складов твердого топлива, оборудования топливоподачи и шлакозолоудаления ТЭС;

- проведение экспертизы проектной документации новых и реконструируемых систем контроля и управления, включая АСУ ТП тепловых электрических станций;

- проведение экспертизы безопасности промышленных производств, объектов, оборудования работ (неподконтрольных Госгортехнадзору России);

- проведение (энергетических обследований) энергоаудита;

- производство электрической и тепловой энергии на тепловых электрических станциях с использованием органического топлива;

- производство электрической и тепловой энергии на атомных электрических и тепловых станциях;

- производство электрической и тепловой энергии на энергоисточниках, использующих нетрадиционные виды энергии (ветровую, солнечную, морских приливов, подземных источников тепла), а также на дизельных и газопоршневых электростанциях;

- производство электрической энергии на гидравлических электрических станциях;

- производство тепловой энергии с использованием паровых котлов;

- защита трубопроводов и оборудования тепловых сетей от электрохимической коррозии;

- проведение эксплуатационных испытаний тепловых сетей;

- работа установок и схем водоподготовки и ведения водного режима оборудования ТЭС и котельных, тепловых сетей и систем технического водоснабжения;

- разработка нормативно-технических документов по электротехническому, электротехнологическому и теплотехническому оборудованию и установкам (правила, нормы, руководства, положения, технические условия, инструкции, методические указания, методики);

- разработка нормативных характеристик энергетического оборудования ТЭС и котельных;

- производство расчетов режимов работы энергооборудования;

- передача электроэнергии по линиям электропередачи и работа силового оборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов);

- эксплуатация систем управления, защиты, автоматики, КИП и сигнализации подстанций, преобразовательных подстанций, распределительных устройств (пунктов);

- эксплуатация систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них, включая средства автоматизированного управления технологическими процессами и средства учета расхода тепловой энергии;

- теплоснабжение от районных котельных;

- обслуживание стационарных аккумуляторных батарей;

- эксплуатация гидротехнических сооружений;

- проведение ведомственного энергетического надзора за безопасной эксплуатацией и техническим состоянием энергоустановок;

- разработка программных и методических средств подготовки персонала электростанций и сетей;

- ведение образовательной деятельности, подготовка, переподготовка и аттестация электротехнического, электротехнологического и теплотехнического персонала и других специалистов для энергетики учебными комбинатами, курсами повышения квалификации и другими организациями, не входящими в систему государственного образования;

- учебно-образовательная деятельность;

- работы по анализу проектов, консультационные, инжиниринговые и посреднические услуги в энергетике;

- ремонт электрогенераторов переменного и постоянного тока и электрогенераторов специального назначения;

- ремонт электродвигателей;

- ремонт основного оборудования и аппаратов для электрических станций, подстанций, распределительных устройств (пунктов) постоянного и переменного тока;

- ремонт вспомогательного электрооборудования электрических станций;

- ремонт вспомогательного электрооборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов);

- ремонт оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений электрических станций, распределительных устройств и систем теплоснабжения;

- ремонт арматуры, элементов, узлов, проводов (тросов) и деталей воздушных и кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока;

- ремонт и наладка тягодутьевых машин, оборудования мазутопроводов, трубопроводов и арматуры по газу, пылесистем, складов твердого топлива, оборудования топливоподач ТЭС и котельных;

- ремонт комплектных токопроводов и шинопроводов (генераторных, магистральных, распределительных, троллейных);

- ремонт электротермических установок, их узлов и деталей;

- ремонт паровых, водогрейных котлов и их вспомогательного оборудования;

- ремонт газопроводов, газоиспользующего оборудования и оборудования газовых хозяйств;

- ремонт теплопроводов и арматуры тепловых сетей;

- ремонт энергетических турбин и их вспомогательного оборудования;

- ремонт гидросооружений электростанций;

- проведение работ по продлению срока службы оборудования электростанций;

- проведение работ по диагностике и оценке состояния электростанций с выдачей заключения о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации;

- разработка ТЭО инвестиций на реконструкцию объектов электроэнергетики;

- выполнение функций заказчика по реконструкции и техническому перевооружению электростанций, ремонт, строительство новых объектов;

- проведение технико-экономической экспертизы проектов по техническому перевооружению, модернизации и реконструкции электростанций;

- котлоочистительные работы;

- ремонт специальных сооружений (дымовых труб, градирен и др.) ТЭС и котельных;

- реконструкция и модернизация электростанций и их отдельных элементов;

- ремонт тепловой изоляции котельных установок и трубопроводов, наладка опорно-подвесной системы трубопроводов;

- ремонт и наладка систем регулирования энергетических турбин;

- ремонт и наладка средств АСУ ТП и АСДУ;

- ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления;

- неразрушающий контроль металла и сварных соединений;

- монтаж электрогенераторов на электрических станциях всех типов;

- монтаж турбин на электрических станциях всех типов;

- монтаж электрических машин постоянного и переменного тока общего и специального назначения;

- монтаж вспомогательного оборудования электрических станций всех типов;

- монтаж оборудования мазутного хозяйства, складов твердого топлива;

- монтаж средств автоматизации и вычислительной техники;

- монтаж силовых трансформаторов;

- монтаж основного и вспомогательного силового оборудования подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);

- монтаж сетей и систем управления, защиты, автоматики, измерений (в т. ч. АСУ и АСУ ТП) и сигнализации электростанций, котельных, подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);

- монтаж систем и приборов учета и контроля качества электрической и тепловой энергии, теплоносителя, средств автоматизации тепловых процессов;

- монтаж комплектных токопроводов и шинопроводов (генераторных, магистральных, распределительных, троллейных);

- монтаж воздушных линий электропередачи постоянного и переменного тока;

- монтаж кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока;

- монтаж наружных и внутренних (воздушных и кабельных) сетей освещения;

- монтаж заземляющих устройств всех типов и цепей заземления;

- монтаж стационарных аккумуляторных батарей;

- монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах;

- монтаж, реконструкция и модернизация электротехнологического оборудования и электротехнических установок;

- монтаж котлоагрегатов электростанций, паровых и водогрейных котлов, в том числе работающих на вторичных ресурсах, а также их вспомогательного оборудования;

- монтаж тепловых сетей и насосных станций;

- монтаж газопроводов, газоиспользующего оборудования и газовых хозяйств;

- работы по защите конструкций и оборудования от коррозии;

- работы по тепло - и гидроизоляции;

- монтаж гидромеханического оборудования;

- сварочные работы, контроль качества сварных соединений и термическая обработка;

- испытания и наладочные работы на основном и вспомогательном оборудовании ТЭС, котельных и тепловых сетей;

- наладочные работы на тепломеханическом оборудовании на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых энергопредприятиях;

- наладка и испытания вращающихся машин;

- наладка и испытания силовых трансформаторов;

- наладка и испытания силового электрооборудования электростанций, подстанций, распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);

- наладка систем КИП, Технологических защит, автоматики, управления, сигнализации на ТСЭ и котельных; автоматизированных систем управления; средств вычислительной техники;

- наладка и испытания вспомогательных электротехнических и технологических устройств электрических станций, подстанций, линий электропередачи и распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);

- наладка и испытания оборудования топливоподачи, газопроводов, газоиспользующего оборудования, газового и мазутного хозяйств, складов твердого топлива ТЭС;

- наладка и испытания весов для взвешивания топлива на топливоподаче;

- наладка систем (всех типов) гидросмыва, гидроуборки галерей и узлов пересыпки на топливоподаче;

- наладка и испытания систем водного контроля качества и количества топлива, поступающего на ТЭС;

- проведение испытаний теплосилового оборудования в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта;

- наладка и испытания автоматизированных систем, подсистем и их компонентов;

- наладка режимов эксплуатации и испытания оборудования и схем всех видов водоподготовки, включая узлы хранения и использования необходимых реагентов; очистки конденсаторов; ведения водных режимов котлотурбинного оборудования, тепловых сетей, систем технического водоснабжения, вспомогательных узлов и систем; предпусковых и эксплуатационных химических очисток оборудования; консервации оборудования; очистки сточных вод;

- режимная наладка и регулировка систем теплоснабжения, в том числе водоподогревательных установок источников тепла, тепловых сетей, систем теплоснабжения;

- испытания опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры и других элементов линий электропередачи и подстанций, а также индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током;

- наладка и испытания комплектных распределительных устройств и подстанций;

- наладка и испытания систем и приборов учета электрической и тепловой энергии (теплоносителя);

- проведение работ по диагностике состояния электрических машин, силового электрооборудования и вспомогательных устройств энергообъектов;

- проведение испытаний и измерений параметров энергоустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе разработки конструкций, изготовления, монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта, а также измерений качества электрической и тепловой энергии;

- оценка качества масла, очистка и регенерация отработанного масла, очистка маслосистемы турбогенераторов с оценкой качества;

- аттестация горелочных устройств;

- оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности энергопредприятий;

- проведение специальных монтажно-строительных работ в энергетике (кроме работ, лицензируемых Минстроем России);

- монтаж, реконструкция и модернизация систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них, в том числе водоподогревательных установок, систем кондиционирования и агрегатов воздушного отопления;

- комплкекс работ, выполняемых по заявкам (договорам) производителей и потребителей теплоэнергии по оборудованию систем коммерческого учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя, а также средств автоматизации тепловых процессов, в том числе: проектирование системы; формирование исполнительной документации на систему (без проектирования); монтаж и наладка системы; техническое обслуживание (гарантийное и сервисное) системы, связанное с демонтажем, проверкой и последующим монтажом оборудования;

- реконструкция, капитальные, средние и текущие ремонты энергетических и водогрейных котлов, паровых турбин различных типов, с балансировкой и ремонтом роторов и вспомогательного оборудования; всех типов насосов независимо от давления и производительности; водяной и паровой арматуры различных диаметров; генераторов паровых и гидравлических турбин и синхронных компенсаторов; асинхронных и электродвигателей с короткозамкнутым ротором со сменой обмоток; силовых и измерительных трансформаторов всех классов напряжения, высоковольтных вводов; оборудования топливоподач электростанций с заменой и склеиванием транспортерных лент, погрузо-разгрузочных механизмов и средств механизации выгрузки угля из вагонов и подачи в бункера; мазутного хозяйства (сливные эстакады, насосный парк, мазутные подогреватели, фильтры и арматура паромазутопроводов); реконструкцию энергетических котлов высокого давления для перевода их с твердого топлива на жидкое и газообразное;

- изготовление:

* средств автоматики и диспетчерского управления (диспетчерские щиты для электросетевых предприятий, стенды проверки электросчетчиков, приборы коммутации первичных групп, комплекты технических распределительных систем, устройства сигнализации температуры подшипников, блок разделительных фильтров);

* нестандартной аппаратуры релейной защиты и электроавтоматики;

* поверхностей нагрева и их элементов для энергетических и водогрейных котлов, в том числе: пароперегревателей, водяных экономайзеров, экранов, секций водогрейных котлов, коллекторов и т. д.;

* элементов трубопроводов пара и горячей воды (отводы, штуцера, заглушки, бобышки, тройники, переходы, фланцы и т. д.), используемых при ремонте или реконструкции котлов и турбин, а также внутристанционных трубопроводов, подведомственных инспекций котлонадзора;

* поверхностей нагрева и охлаждения: бойлеров, эжекторов, маслоохладителей и т. д.;

* различных металлоконструкций (траверс, подкосов, хомутов и т. д.), коробов, обечаек емкостей;

* узлов котельно-вспомогательного оборудования: крыльчаток дымососов, вентиляторов, горелок, направляющих аппаратов тягодутьевых машин, шнеков шлакоудаления, корпусов и скребков ПСУ и т. д.;

* силовых трансформаторов;

* испытательных трансформаторов;

* сварочных трансформаторов;

* обмоток для трансформаторов по рабочей документации заказчика;

* индикатора напряжения для определения наличия и оценки величины напряжения на проверяемом проводнике;

* специального инструмента: резцов, различных ключей, вальцовок;

- производит:

* чугунное литье заготовок;

* сварочные и наплавочные работы;

* регенерацию и сушку трансформаторного масла, сушку отбеливающей глины;

* измерение вибрации и динамическую балансировку вращающихся механизмов, виброисследование основного и вспомогательного оборудования;

- обеспечение функционирования централизованных систем питьевого водоснабжения, систем водоотведения городов и других населенных пунктов, как собственных, так и на договорной основе, в т. ч. диагностика технического состояния, техническое обслуживание и эксплуатация, текущий и капитальный ремонты, специальные работы, пусконаладочные работы, строительно-монтажные работы, проведение аварийно-восстановительного ремонта;

- консультативные и инжиниринговые услуги, в т. ч. изыскания, проектирование, организация и проведение экспертизы, организация и проведение сертификации продукции и кадров;

- составление сметной документации на ремонтные работы;

- технические испытания, химические, микробиологические и паразитологические анализы воды и осадков;

- управление эксплуатацией централизованных систем водоснабжения и водоотведения городов и других населенных пунктов, в т. ч. планирование, организация управления, организация производства, контроль и учет, оперативный маркетинг, коммерческая деятельность, закупка и поставка, финансы и инвестиции, кадровое планирование, информационное обеспечение;

- выполнение функций инвестора, заказчика и генподрядчика по направлению деятельности;

- ремонтные работы по проведению работ методом «труба в трубе»;

- работы по прочистке трубопроводов;

- работы по ремонту канализационных коллекторов;

- эксплуатация и обслуживание канализационных сетей;

- деятельность по эксплуатации энерго - (электро - и тепло-) сетей;

- розлив воды по бутылкам и в другие тары;

- оказание услуг по хранению товаров и имущества;

- организация торговли по различным группам промышленных и продовольственных товаров, включая оптовую и мелкооптовую, розничную и мелкорозничную, комиссионную и прочие не запрещенные виды торговли, включая открытие и эксплуатацию магазинов, салонов, а также соответствующих складских помещений, продуктовых и товарных баз;

- торговля вино - водочными и табачными изделиями;

- посредническая деятельность;

- производство и реализация продукции производственно-технического назначения;

- сервисные услуги предприятиям и гражданам;

- приобретение, продажа, сдача в аренду транспортных средств;

- приобретение, продажа, сдача в аренду зданий и сооружений и их эксплуатация;

- оказание платных услуг населению, предприятиям, организациям;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- выполнение информационно-вычислительных работ, оказание научно-технических услуг в области вычислительной техники, программного обеспечения и связи;

- оказание оздоровительных услуг;

- рекламная деятельность;

- производство и переработка продуктов питания;

- предоставление юридических, информационных, консультационных услуг;

- внешнеэкономическая деятельность во всех предусмотренных действующим законодательством формах;

- поставка топливно-энергетических ресурсов;

- осуществление функций доверительного управляющего имуществом, в том числе акциями хозяйственных обществ;

- осуществление функций управляющей компании жилищно-коммунальным хозяйством Ленинградской области.

3.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством РФ, а также настоящим Уставом. При наличии противоречий между законодательством и настоящим Уставом, которые могут возникнуть в результате внесения изменений и дополнений в Закон, настоящий Устав подлежит применению в части, не противоречащей Закону с учётом таких изменений и дополнений.

4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. В случае создания филиалов и представительств в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительств.

6.6. Общество имеет следующие филиалы:

Филиал «Невский водопровод» :

Г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, Шлиссельбургское шоссе, литер Б.

Филиал «Ремснабсервис» :

Ленинградская область, г. Всеволожск, Промзона.

6.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общество, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.8. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации или договором.

6.9. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по вине Общества.

6.10. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества при его несостоятельности (банкротстве).

Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещённые акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет (семьдесят девять миллионов восемьдесят семь тысяч) рублей и разделён на 790870 (семьсот девяносто тысяч восемьсот семьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал Общества оплачен полностью.

Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям 790870 (семьсот девяносто тысяч восемьсот семьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

7.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.5. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций производится только в пределах количества объявленных акций.

В решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций указывается количество дополнительно размещаемых акций, сроки, цена и иные условия размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций Общества для акционеров, имеющих в соответствии с федеральными законами преимущественное право приобретения размещаемых акций.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

— если акции, право собственности, на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

— если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

— если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.12. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

— предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

— при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.13. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.14. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах", общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.16. Если в случае, предусмотренном п.7.10 устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.15 устава, — о ликвидации, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

·  исполнять требования устава;

·  оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;

·  исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

·  отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

·  акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

·  получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

·  получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

·  иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

·  осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

·  принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

·  выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

·  вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

·  требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

·  доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

·  требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

·  требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

·  требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено федеральными законами. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

— общее собрание акционеров;

— совет директоров;

— единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Настоящая статья действует в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Компетенция общего собрания акционеров.

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Общество вправе проводить внеочередные собрания в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и положением об общем собрании акционеров общества.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора общества;

9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

16) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

19) дробление и консолидация акций;

20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

27) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

29) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

30) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.5. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

9) дробление и консолидация акций;

10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

16) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в ппст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.7. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Подсчет голосов по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, осуществляется по привилегированным акциям этого типа и иным голосующим акциям общества раздельно. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций того типа, права по которым ограничиваются.

13.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Об­ще­ст­во впра­ве до­по­л­ни­тель­но ин­фор­ми­ро­вать ак­ци­о­не­ров о про­ве­де­нии об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров че­рез сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции (те­ле­ви­де­ние, ра­дио), а также сеть Интернет.

13.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) совет директоров общества, ревизионную и счетную комиссии общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.13. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

— фамилию, имя и отчество;

— дату рождения;

— сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

— места работы и должности за последние пять лет;

— должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;

— перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

— перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;

— адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

13.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.15. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества.

13.16. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.17. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.18. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.19. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требований.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.21. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера) должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.23. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.24. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.25. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.26. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

13.27. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.28. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

13.29. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.30. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.31. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной и счетной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При ку­му­ля­тив­ном го­ло­со­ва­нии не­дей­ст­ви­тель­ным при­зна­ет­ся бюл­ле­тень, в ко­то­ром уча­ст­ник со­б­ра­ния рас­пре­де­лил ме­ж­ду кан­ди­да­та­ми боль­шее ко­ли­че­ст­во го­ло­сов, чем у не­го име­ет­ся.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При про­ве­де­нии со­б­ра­ния в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния бюл­ле­те­ни, по­лу­чен­ные об­ще­ст­вом по­с­ле да­ты про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров (да­ты окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния), при­зна­ют­ся не­дей­ст­ви­тель­ны­ми.

Ес­ли при про­ве­де­нии со­б­ра­ния в фор­ме со­в­ме­ст­но­го при­сут­ст­вия ак­ци­о­не­ров для об­су­ж­де­ния воп­ро­сов по­ве­ст­ки дня и при­ня­тия ре­ше­ний по во­п­ро­сам, по­ста­в­лен­ным на го­ло­со­ва­ние, с предва­ри­тельным на­пра­в­ле­ни­ем (вру­че­ни­ем) бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния до про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­неров на со­б­ра­нии, в ур­не для го­ло­со­ва­ния бу­дут об­на­ру­же­ны бюл­ле­те­ни, на­пра­в­лен­ные акцио­нерам пред­ва­ри­тель­но до про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, то эти бюл­ле­те­ни при­зна­ют­ся не­дей­ст­ви­тель­ны­ми, как по­сту­пив­шие в об­ще­ст­во поз­же двух дней до да­ты про­ве­де­ния со­б­ра­ния.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

13.32. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком до годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.33. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.34. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) избрание единоличного исполнительного органа общества;

7) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа

Общества;

8) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

21) определение размера оплаты услуг аудитора;

22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

24) использование резервного фонда и иных фондов общества;

25) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

27) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;

32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

33) в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

35) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

36) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).

37) принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора в случаях, предусмотренных п. п. 15.5, 15.6 настоящего Устава;

38) принятие решения о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

39) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

40) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества в соответствии с внутренними положениями общества;

41) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств в соответствии с внутренними положениями общества;

42) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

43) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества в соответствии с внутренними положениями общества;

44) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

45) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

46) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

14.3. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

14.4. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

14.5. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

14.6. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

14.8. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.9. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.10. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.11. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

14.12. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

14.14. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

14.15. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

14.16. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.17. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

3) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

— решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности), избрание генерального директора общества и досрочное прекращение полномочий генерального директора;

— принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

- избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.18. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за её пределами;

- заключает договоры, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;

- утверждает штатное расписание общества, в том числе филиалов и представительств, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества и текущее планирование;

- открывает расчётные счета в банковских и кредитных учреждениях и имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- распоряжается имуществом общества для обеспечения текущей деятельности в пределах, установленных уставом;

- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, в том числе с руководителями филиалов и представительств, применяет к работникам общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

- назначает и увольняет с работы по согласованию с советом директоров своих заместителей, главного бухгалтера общества;

- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

- выдает доверенности для совершения действий от имени общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

- организует своевременное предоставление отчетности в государственные органы, а также сведений о деятельности общества акционерам, кредиторам, инвесторам и средствам массовой информации;

- предоставляет совету директоров, ревизионной комиссии, а в необходимых случаях и секретарю совета директоров, полную точную и своевременную информацию о своих действиях и принятых решениях;

- организует работу по заключению коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

- выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов общества;

-утверждает должностные инструкции;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров, советом директоров;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством;

- не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе совету директоров общества.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4. Генеральный директор избирается советом директоров на срок 1 (один) год.

Генеральный директор общества может переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания советом директоров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 1 (один) заседанием совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества советом директоров, следующим через 1 (Один) год за заседанием совета директоров, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

15.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно Совет директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другой управляющей организации (управляющему).

15.6. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другой управляющей организации или управляющему.

15.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

15.8. Порядок деятельности генерального директора общества может быть дополнительно регламентирован положением о генеральном директоре.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере пять процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет пять процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

18.2. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

18.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров общества.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

20. АУДИТ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, сведений о деятельности общества, подлежащих обязательной публикации в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, а также для иных целей, установленных решением общего собрания акционеров, общество привлекает профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами, который по заключении с обществом соответствующего договора обретает статус официального аудитора общества.

Основные условия оплаты услуг аудитора общества определяются решением совета директоров.

20.2. Аудиторская проверка должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров общества, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 и более процентов. Указанная проверка может быть поручена только официальному аудитору общества.

20.3. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности общества, взаимодействия официального аудитора общества и ревизионной комиссии общества может быть установлен внутренним положением общества, утверждаемым советом директоров общества.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, выделения, присоединения, разделения и преобразования. Порядок реорганизации в указанных формах устанавливается действующим законодательством.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

21.2. Решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров в соответствии с решением совета директоров, а также судом или арбитражном судом в случаях, предусмотренных законодательством. Общество считается реорганизованным (за исключением присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

21.3. Реорганизация общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих обществу, к его правопреемнику. Переход прав и обязанностей фиксируется в передаточном акте и (или) разделительном балансе. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех кредиторов и должников.

21.4. При реорганизации Общества в форме присоединения, оно считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации общества в настоящий устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке к правопреемнику.

21.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания;

- на основании решения суда (в том числе в связи с признанием общества несостоятельным (банкротом);

- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

21.6. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания вопрос о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.

21.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

В состав ликвидационной комиссии ликвидируемого общества включается представитель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.

21.8. Ликвидационная комиссия:

- помещает в соответствующем органе печати сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторов;

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества;

- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества;

- в случае, если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

- осуществляет выплаты кредиторам общества денежных сумм в порядке очередности, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

- после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества;

- в установленном порядке распределяет между акционерами имущество общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

21.9. Ликвидация считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.10. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

Передача осуществляется за счет общества в соответствии с требованием архивных органов.

22. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

22.1. Споры общества с российскими и иностранными организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами в Российской Федерации и за рубежом, касающиеся деятельности общества, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации арбитражным судом, судом или третейским судом в Российской Федерации и за рубежом.

23. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА

23.1. Если одно из положений настоящего устава становится недействующим вследствие изменения законодательства, то это не затрагивает остальных положений.

23.2. Изменения и дополнения настоящего устава приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществившего государственную регистрацию общества, о таких изменениях. Однако акционеры общества не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений (дополнений).

23.3. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном порядке.