«Утвержден»
решением общего собрания акционеров
Протокол от 01.01.01 года
Устав
открытого акционерного общества
«ВНИИГИДРОЛИЗ»
(новая редакция)
Санкт – Петербург
2002 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное общество "ВНИИГИДРОЛИЗ" (далее - Общество или ОАО <<ВНИИГИДРОЛИЗ») является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. АООТ «ВНИИГИДРОЛИЗ», учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт - Петербурга - путем реорганизации государственного предприятия Всесоюзный научно-исследовательский институт гидролиза растительных материалов в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" № 000 от 01.07.92 года, другими законодательными актами Российской Федерации.
1.2. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Всесоюзный научно-исследовательский институт гидролиза растительных материалов в пределах, определенных в плане приватизации от 01.01.01 года, которое было основано согласно постановлению СМ СССР от 01.01.2001 года № 29.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество "ВНИИГИДРОЛИЗ".
1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке ОАО "ВНИИГИДРОЛИЗ".
1.5. Место нахождения Общества: Санкт - Петербург, ул. Калинина,. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Санкт – Петербург, ул. Калинина, д. 13.
1.6. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству. Дата государственной регистрации Общества - 30 мая 1995 года. Общество действует на основании:
- законодательства Российской Федерации (далее - законодательство), в том числе Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - Закон);
- Устава Общества (далее - Устав);
- решений общего собрания акционеров Общества (далее - собрание);
- решений Совета директоров Общества (далее - Совет директоров);
- решений исполнительного органа Общества.
1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.
1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.
1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров.
1.10. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
1.11. Общество имеет расчётные, валютные и иные счета в банковских и иных кредитных организациях.
1.12. Общество имеет право самостоятельно совершать экспортные и импортные операции в установленном законодательством порядке.
1.13. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим
наименованием, собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.14. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, участвовать в капитале других юридических лиц.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.2.1. Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ по всему циклу «Исследование - производство» и внедрению их результатов,
2.2.2. Инженерные и проектные разработки установок, аппаратов и оборудования химических, биотехнологических и фармацевтических производств;
2.2.3. Разработка и внедрение процессов химической и биологической утилизации отходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
2.2.4. Проведение научных исследований, технико-экономических обоснований и проектных разработок по охране окружающей среды, включая анализ промышленных и хозяйственных стоков и пылегазовыбросов;
2.2.5. Проведение комплексного проектирования и реализация своих проектов, а также, на законных основаниях, проектов других организаций для сооружения и оформления производственных помещений и других строений;
2.2.6. Проведение комплекса работ и услуг по сертификации и стандартизации продукции и производств на не коммерческой основе в законодательно регулируемой форме;
2.2.7. Осуществление экспорта и импорта продукции и услуг самостоятельно или совместно с отечественными и зарубежными партнерами, в том числе в порядке коммерческого посредничества;
2.2.8. Технические, экономические, правовые консультации по проектам и разработкам, реализуемым на предприятиях Общества, или на договорной основе на других предприятиях;
2.2.9. Организация выставки научных разработок, промышленных образцов, иной собственной продукции с привлечением на договорной основе к организации и участию в таких выставках сторонних организаций;
2.2.10. Издание обзоров, методических рекомендаций, учебных пособий в связи с осуществлением и совершенствованием уставной деятельности Общества,
2.2.11. Обучение, переподготовка, повышение квалификации специалистов, связанных с уставной деятельностью Общества, путем организации различных учебных учреждений самостоятельно или совместно с другими организациями;
2.2.12. Любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующих лицензий.
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
3.1.Уставный капитал Общества составляет 3 468 (Три тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 3 468 (Три тысячи четыреста шестьдесят восемь) бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, из которых:
- 2 463 (две тысячи четыреста шестьдесят три) именные обыкновенные акции,
- 1 005 (одна тысяча пять) именные привилегированные акции типа Б.
Уставный капитал оплачен полностью на 100 процентов в соответствии с планом приватизации от 01.01.01 года.
3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению собрания путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций. При уменьшении Уставного капитала Общества уведомление кредиторов осуществляется в установленном законодательством порядке.
3.3. Общество вправе увеличить свой Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Акционер вправе предлагать принять решение об увеличении Уставного капитала Общества.
3.4. Право собственности на акцию, не оплаченную или не полностью оплаченную в срок, установленный условиями размещения, переходит к Обществу. Данная акция должна быть реализована Обществом по цене не ниже ее номинальной стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу права собственности на нее.
3.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции:
3.5.1. На основании решения собрания в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона
3.5.2. На основании решения Совета директоров.
3.6. Лицо, которое приобрело самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности, указанной в пункте 2 статьи 80 Закона. Указанная в предыдущем предложении норма распространяется на приобретение каждых 5 процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 процентов размещенных обыкновенных акций Общества.
4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.
4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
4.2.1. Участвовать в собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
4.2.3. Получать часть прибыли Общества в виде дивиденда в соответствии с порядком, установленным законодательством, Уставом и решениями органов управления Общества.
4.2.4.Получать информацию о деятельности Общества (в соответствии с
законодательством), не отнесённую к его коммерческой тайне. Данная информация
предоставляется Генеральным директором в течение 5 дней с момента получения
соответствующего запроса.
4.2.5.В первоочередном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в случаях установленных Законом.
4.2.6.В случае ликвидации Общества получить часть его имущества после
удовлетворения требований кредиторов и владельцев привилегированных акций.
4.2.7.Свободно переуступать принадлежащие им акции.
4.2.8.Передавать все или часть прав, предоставляемых акциями своему представителю на основании доверенности.
4.2.9.Участвовать в управлении делами Эмитента.
4.2.10.В соответствии с законодательством выдвигать кандидатов для избрания на собрании и вносить предложения в повестку дня собрания (в том числе по вопросу об увеличении Уставного капитала Общества)
4.2.11.Быть избранным в органы управления или контроля Эмитента.
4.2.12.Требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Законом.
4.2.13.Осуществлять иные права, предусмотренные Законом и Уставом.
4.3.Владельцем привилегированных акций типа Б является Министерство
имущественных отношений Российской Федерации (далее - Минимущество России). Привилегированные акции типа Б автоматически конвертируются в обыкновенные акции (при этом одна привилегированная акция типа Б обменивается на одну обыкновенную) в момент их продажи в порядке приватизации.
4.4.Владелец привилегированных акций типа Б имеет право на получение дивиденда, исчисленного в соответствии с пунктом 8.3. Устава. Минимущество России как владелец привилегированных акций типа Б не имеет права голоса на собрании, если иное не установлено федеральным законом.
5. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА
5.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
5.2. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.
5.3.Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, установленном действующим законодательством.
6. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА
6.1. В Обществе создаётся Резервный фонд в размере 25 процентов от Уставного капитала Общества.
6.2. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
6.3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигации Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
7. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ
7.1. Акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и без их преимущественного права приобретения отчуждаемых акций.
8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
8.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.
8.2. Дивиденды выплачиваются в денежной или иной форме по решению собрания из чистой прибыли Общества на основании рекомендаций Совета директоров.
8.3. Владелец привилегированных акций типа Б имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа Б устанавливается в размере пять процентов чистой прибыли Общества, разделенные на число акций, соответствующее двадцати пяти процентам Уставного капитала Общества, причем чистая прибыль определяется по итогам последнего финансового года. При этом если величина дивиденда, выплачиваемого Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает величину, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа Б, то размер дивиденда выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. О времени, месте и порядке выплаты дивидендов Совет директоров извещает акционеров путем публикации этих сведений в средствах массовой информации или рассылки акционерам почтовых отправлений по адресу, указанному в реестре.
8.4. В период, когда в Обществе имеются привилегированные акции типа Б, Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям в иной форме, кроме денежной.
8.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям
типа Б иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом. Общество не
имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по
привилегированным акциям типа Б.
8.6. В случае ликвидации Общества, после удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная стоимость сначала выплачивается по привилегированным акциям типа Б, а потом по обыкновенным акциям. Ликвидационная стоимость каждой привилегированной акции типа Б равна 100 процентам ее номинальной стоимости.
9. СОБРАНИЕ
9.1. Высшим органом управления Общества является собрание.
9.2. К компетенции собрания относятся:
9.2.1.Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, определенных Законом.
9.2.2. Реорганизация Общества.
9.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
9.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
9.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
9.2.7. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
9.2.9. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
9.2.10. Утверждение аудитора Общества.
9.2.11.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
9.2.12. Определение порядка ведения собрания.
9.2.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Полномочия счетной комиссии и членов счетной комиссии действуют до момента избрания собранием иного состава счетной комиссии.
9.2.14. Дробление и консолидация акций.
9.2.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона.
9.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона.
9.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случае определенном в пункте 1 статьи 72 Закона.
9.2.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
9.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
9.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
9.3. Годовое собрание проводится в течение марта - июня.
9.4. Подготовка и проведение годового и внеочередного собрания осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством.
9.5. Председателем собрания является Генеральный директор.
9.6.Собрание правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового собрания Советом директоров определяется дата проведения повторного собрания с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного собрания Советом директоров может быть принято решение о проведения повторного собрания с той же повесткой дня.
Повторное собрание, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители) обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.
9.7. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в Совет директоров.
9.8.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1-9.2.3, 9.2.5 и 9.2.17 пункта 9.2 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Решение по остальным вопросам, указанным в пункте 9.2 Устава, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (если иное не установлено Законом), за исключением проведения куммулятивного голосования при избрании членов Совета директоров. При избрании Совета директоров избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
9.9.Итоги голосования на собрании по каждому вопросу должны быть зафиксированы в протоколе счетной комиссии и объявлены присутствующим до объявления собрания закрытым.
9.10. Акционер в соответствии с Законом вправе внести предложения о включении вопросов в повестку дня собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию. Обязательным условием выдвижения кандидатов в Совет директоров, на пост Генерального директора и Ревизора, а также в счетную комиссию является письменное согласие кандидатов баллотироваться.
9.11. Все собрания, помимо годового собрания, - являются внеочередными собраниями, которые могут быть созваны Советом директоров по его собственной инициативе, требованию ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
9.12. Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества, применяются в части не противоречащей Уставу и Закону.
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к компетенции собрания.
10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
10.2.2.Созыв годового и внеочередного собраний, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
10.2.3. Утверждение повестки дня собрания.
10.2.4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением собрания.
10.2.5.Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
10.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.
10.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом (в том числе в соответствии с подпунктом 3.6.2 пункта 3.6 Устава).
10.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
10.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
10.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.
10.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
10.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона.
10.2.14. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона.
10.2.15.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
10.2.16. Внесение в Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
10.2.17. Определение условий договора (далее - Контракт) Общества с Генеральным директором Общества.
10.2.18. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
10.2.19. Иные необходимые вопросы, связанные с деятельностью Общества.
10.2.20. Утверждение Положения о коммерческой тайне Общества.
10.2.21. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.
10.3. Члены Совета директоров избираются собранием на срок до следующего годового собрания.
10.4. Совет директоров большинством голосов избирает из числа своих членов Председателя Совета директоров. Совет директоров вправе избрать секретаря Совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
10.5. Заседание Совета директоров (далее - заседание) созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизора, аудитора Общества и исполнительного органа Общества.
10.6. Кворумом для проведения заседания является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае необходимости заседание может быть отложено.
10.7. Решения на заседании принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Законом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
10.8. Полномочия члена Совета директоров досрочно прекращаются по следующим основаниям:
10.8.1. Личное заявление. Полномочия члена Совета директоров прекращаются в момент предъявления заявления Обществу;
10.8.2. В результате смерти. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты составления заключения о смерти.
10.8.3.Решение Собрания. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента объявления Собранию итогов соответствующего голосования, в случае проведения собрания в заочной форме - с момента публикации отчета об итогах голосования.
11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Срок полномочий Генерального директора определяется решением собрания. Но не может быть менее трех лет. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.
11.2. К единоличной компетенции Генерального директора относятся вопросы деятельности Общества, не отнесённые Законом и Уставом к компетенции собрания, Совета директоров.
11.3. Генеральный директор, в частности, осуществляет следующие полномочия:
11.3.1. Осуществляет оперативное руководство работой Общества.
11.3.2. Распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства.
11.3.3. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждения, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
11.3.4. Совершает сделки и иные юридические действия, выдаёт доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях расчётные, валютные и другие счета Общества.
11.3.5. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка.
11.3.6. Утверждает штатное расписание и должностные инструкции.
11.3.7. Утверждает программы финансово - хозяйственной деятельности Общества.
11.3.8. Принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.
11.3.9. Издаёт организационно-распорядительные документы по вопросам, входящим в его компетенцию.
11.3.10.Принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством.
11.3.11.Принимает решения по иным вопросам, связанным с деятельность Общества и корпоративными отношениями Общества.
11.3.12.Утверждает положение об Ученом совете.
12. УЧЕНЫЙ СОВЕТ
12.1.Руководство научно-технической деятельностью Общества осуществляется Ученым советом.
12.2.Деятельность Ученого совета регулируется настоящим Уставом и Положением об Ученом совете, утверждаемым Генеральным директором.
12.3. Персональный и количественный состав Ученого совета определяется
Генеральным директором.
12.4. Ученый совет большинством голосов избирает из числа своих членов Председателя Ученого совета. Председатель Ученого совета организует его работу, созывает заседания и председательствует на них.
12.5. Заседание Ученого совета созывается Председателем Ученого совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Ученого совета или Генерального директора.
12.6. Кворумом для проведения заседания Ученого совета является участие в заседании не менее половины от числа членов Ученого совета.
12.7. Решения на заседании принимаются большинством голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании. Каждый член Ученого совета имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя Ученого совета является решающим.
13. РЕВИЗОР. АУДИТ
13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества собранием избирается Ревизор.
13.2. Компетенция Ревизора соответствует компетенции, предусмотренной Законом.
13.3.Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, по решению собрания, требования Совета директоров, а также по требованию акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
13.4.Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить Ревизору Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по её требованию.
13.5. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно только по основаниям, указанным в подпунктах 10.8.1-10.8.3 пункта 10.8 Устава.
13.6. Собрание утверждает аудитора(ов) Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором осуществляется в соответствии с законодательством.
14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
14.1. Общество трудовые договоры.
14.2. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо на основании решения Совета директоров.
14.3. Трудовые договора и Контракт могут содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
14.4. Учёт и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством.
15. РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА
15.1. Общество может быть реорганизовано по решению собрания, а в установленных законодательством случаях - по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
15.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
15.2.1. По решению собрания.
15.2.2. По решению суда в установленных законодательством случаях.
15.3. Реорганизация Общества влечёт переход его прав и обязанностей к
правопреемникам (за исключением реорганизации в форме присоединения к Обществу других организаций). При реорганизации Общества собрание (либо орган, принявший решение о реорганизации) утверждает разделительный баланс либо передаточный акт, принимает иные решения в соответствии с законодательством.
15.4. Ликвидация Общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
15.5. Собрание (либо орган, принявший решение о ликвидации Общества) назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию, и устанавливает в соответствии с законом порядок и сроки ликвидации.
15.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности и выявлению кредиторов, выступает от имени Общества в суде.
15.7. Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный и окончательный ликвидационный балансы, подлежащие утверждению собранием (либо органом, принявшим решение о ликвидации) по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
15.8. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
15.9.Порядок ликвидации Общества при признании его банкротом устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве).
15.10. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные Уставом, регулируются законодательством.
16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава, Устав Общества в редакции, зарегистрированной Решением Регистрационной палаты Санкт–Петербурга № 000 от 01.01.01 года, со всеми изменениями и дополнениями к нему, считать утратившим силу.
